广西柳工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规 定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对 公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公 司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，公司监事均亲自出席了所有会议， 认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事 会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案 的情况如下： | 序 | 监事会 | 召开日期 | 决议公告 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司业务概要 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务属于工程机械行业。工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国 民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会，工程机械包括铲 土运输机械、挖掘机械、起重机械、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空 作业机械等。公司位居全球工程机械制造厂商第 19 强（Yellow Table 2024，KHL 集团 《国际建设》杂志），土方机械国内市场销量和占有率稳居行业前列。 1.工程机械行业特征 工程机械作为国民经济发展的战略性支柱产业，广泛应用于建筑、矿山、水利、电 力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等诸多领域，与固定资产投资息息 相关，具有显著的周期性特征。 国内市场，筑底企稳，机遇与挑战并存：国内工程机械行业虽仍处筑底阶段，但基 于庞大保有量下的设备更替需求、新基建带来新产品需求等积极因素，行业依然有积极 的边际变化，广阔的成长空间。 国际市场，复杂多变，风险与机遇同在：国际工程机械市场景气度存在区域差异， 分化严重，欧美市场陷于高通胀高利率陷入低迷、新兴市场中国品 ...

业绩数据 - 2024年营业收入300.63亿元，归属于上市公司股东净利润13.27亿元，资产总额479.07亿元[46] - 2023年海外业务收入突破100亿元人民币[34] - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.10元、0.20元、0.27元[83] - 2022 - 2024年度派现总额分别为19512万元、39024万元、53617万元[83] - 2022 - 2024年度派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为32.56%、44.97%、40.40%[83] 用户与市场 - 截至2024年，在130多个国家和地区有500多家经销商，产品销售至180多个国家[22] - 截至2024年，有20多个制造基地、12个研发基地、17个区域配件中心、30家以上海外子公司[22] - 截至2024年，拥有17,000余名员工[22] 新产品与新技术 - 2024年完成29款电动新产品下地，其中21款上市销售，覆盖11条产品线[16] - 2024年累计发布130余个新产品开发项目[17] - 装载机智能工厂应用39项新工艺技术[135] - 柳工挖掘机智慧工厂拥有10条自动化生产线，自动化率超70%，年产量达2万台[142] 未来展望与策略 - 以“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略为方向推进发展[14] - 推进电动设备关键核心技术研发以及产品电动化，升级打造全套智慧绿色电动化产品[16] 公司治理与荣誉 - 公司发布第2份环境、社会和公司治理报告，此前已发布16份社会责任报告[8] - 获得2024年度广西绿色工厂、广西绿色供应链管理企业以及2023年度自治区清洁生产示范单位等荣誉称号[16] - 荣获2024年上市公司董事会优秀实践案例、2024年上市公司最佳ESG实践奖等荣誉[79] 环保与能耗 - 2024年环保投入4486万元，环保隐患整改率100%，环保培训129次，污染物排放合格率100%，废弃物合规处置率100%[46] - 2024年单位压缩空气耗电比上年下降8%，节电110万度[147] - 2024年单位涂装面积能源费同比下降16%，节约能源费437万元，折合节约电量565万度[147] - 2024年新增光伏装机容量达21.53MW，年发电量达2077万度[162] 党建与廉洁 - 持续强化党建引领，深化“五大党建”体系，以“六项行动”推动党建与高质量发展融合[15] - 实施廉洁体系建设项目，开展纪律教育活动厚植廉洁文化[15] 投资者沟通 - 通过深交所互动易平台有效答复投资者问题111条，回复率达100%[81] - 共与投资者沟通超340场，举办业绩说明会4场，专题投资者交流会5场，参与人次超2700[81] 公司运营 - 2024年董事会成员11人，召开董事会会议10次，临时董事会会议5次，通过董事会决议78项，决议督办率98%[99] - 2024年柳工监事会由3名监事组成，召开监事会会议7次，审议议案30项[101] - 报告期内召开股东大会会议2次，审议并通过议案15项[102]

担保额度 - 2025年度海外业务担保额度不超12亿元，占2024年末净资产6.83%[1] - 截至2024年末，已审批15亿元，实际使用7.50亿元[12] 担保相关决策 - 第九届董事会同意提供12亿担保，授权罗国兵签署协议[4] 担保情况 - 被担保人为优质客户、经销商，业务模式为金融机构融资[5][7] 风控与评估 - 公司建立全流程风控和资产管理体系[8] - 董事会和监事会认为担保风险可控[9][11]

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 | | | 柳工董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金 使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2024 年度可转换公司债券募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期公司债券 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 3 ...

新策略 - 公司拟开展金融衍生品业务，最高交易总额不超5.0亿美元，折合人民币约35.0亿元[2][4][9] - 交易业务品种限于远期结售汇等[2][4][6] - 开展业务目的是套期保值，降低风险，增强财务稳定性[5] - 授权董事长曾光安签署相关合同文件[15] 决策信息 - 2025年3月相关会议审议通过业务议案，无需股东大会批准，不构成关联交易[2] 交易原则 - 远期结售汇锁定汇率成本，满足资金需求[7] - 差额交易锁定记账汇率，降低报表风险[7] - NDF用于外汇管制地区保值交易[7] - 简单期权灵活锁汇，保证成本汇率实现[7] - 利率及货币掉期对冲货币错配，降低成本[7]

业绩数据 - 2023年公司海外业务收入超100亿元人民币[52] - 2024年公司营业收入300.63亿元，总资产479.07亿元，归母净利润13.27亿元[68] - 2024年公司归母净利润在合并财务报表中的占比为40.40%[68] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.10元、0.20元、0.27元[112] - 2022 - 2024年总现金分红分别为19512万元、39024万元、53617万元[112] - 2022 - 2024年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为32.56%、44.97%、40.40%[112] 产品研发 - 2024年推出29款电动产品，21款上市，覆盖11条产品线[23] - 2024年启动超130个新产品开发项目[24] - 2024年研发投资12.379789亿元，有效授权专利总数3235项[68] 市场布局 - 截至2024年，在超130个国家和地区拥有超500家经销商，产品销往超180个国家[32] - 截至2024年，拥有超20个制造工厂、12个研发基地、17个区域配件中心和超30家海外子公司[32] 公司规模 - 截至2024年，拥有超17000名员工[32] 战略规划 - 致力于实施“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”战略[35] - 以客户为首要发展驱动力，通过全面解决方案创造客户价值[36] 社会责任 - 2024年环保投资4486万元，环境隐患整改率等均达100%[68] - 2024年开展129次环境培训，每万元产值综合能耗等有相关数据[68] - 2024年安全培训投资85万元，乡村振兴总投资1007.61万元[68] - 2024年员工培训总时长75530小时，社会福利总投资1019.61万元[69] ESG相关 - 发布2024年1月1日至12月31日的第二份ESG报告[9][10] - 开展9次ESG专项培训，180人参与，覆盖18个职能部门[73] - 建立2024 ESG主题池，共28个主题[89] - 开展影响重要性评估，收集529份利益相关者问卷回复[91] 投资者沟通 - 2024年举办超340场投资者沟通会议，超2700人次参与[108] - 举办4场业绩说明会和5场专项投资者沟通会，有效回复111个投资者问题[108] - 2024年5月和11月举办全球客户节[109] - 2024年4月和6月组织两次大规模投资者参观活动[110] 公司治理 - 制定2024 - 2026年股东回报计划，自2001年起连续24年现金分红[111] - 2024年董事会批准两次股份回购提案，金额分别为1 - 2亿元和3 - 6亿元[112] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过15项提案[118] - 2024年董事会由11名成员组成，召开10次会议，通过78项决议[119] - 2024年监事会由3名监事组成，召开7次会议，审议30项提案[121] - 4名独立董事调研11家子公司/业务线，反馈23个问题[122] 合规管理 - 2024年合规管理办公室识别评估13个关键领域合规风险[135] - 2024年开展25个审计项目，审计范围覆盖装载机、挖掘机等[139] - 为13家子公司提供新公司法解读及合规风险分析培训[138] 廉洁文化 - 组织14项“廉洁”系列活动，形成“五维”廉洁文化品牌[151] 工厂技术 - 装载机智能工厂应用39项新工艺技术，机器人和AGV数量增加[164] - 装载机智能工厂改造后整机可比成本降低等多项指标优化[164] - 柳工挖掘机智能工厂有10条自动化生产线，自动化率超70%，年产量2万单位[169] - 挖掘机智能工厂无人装配工作站自动装配机器人使装配效率提高约50%[169] 能源节约 - 2024年单位压缩空气耗电量比上一年降低8%，节省110万千瓦时电[175] - 2024年单位涂装面积能源成本同比下降16%，节省437万元能源成本[175] - 焊接与除尘系统联动改造项目每年可节省超18万度电[175] 荣誉奖项 - 2024年柳工装载机5G智能工厂入选工信部5G工厂目录[172] - 柳工挖掘机智能工厂“智能物流系统集成与应用”项目获2024世界智能博览会奖项[169] - 柳工装载机智能工厂获广西“绿色工厂”称号[164] 温室气体排放 - 2022 - 2024年，公司范围1温室气体排放量分别为64,118.70tCO2e、66,170.98tCO2e、76,422.93tCO2e[192] - 2022 - 2024年，公司范围2温室气体排放量分别为8,248.08tCO2e、9,706.28tCO2e、12,009.46tCO2e[192] - 2022 - 2024年，公司单位产出二氧化碳排放量分别为0.0252tCO2e/10,000元、0.0317tCO2e/10,000元、0.0279tCO2e/10,000元[192] 绿色电力 - 截至2024年底，累计绿色电力交易量达2873万kWh[196] - 2019 - 2021年，华东制造基地分布式光伏总装机容量达7.2MW，年发电量达700万kWh[196] - 2024年，新增光伏装机容量21.53MW，年发电量达2077万kWh[196] - 2024年，光伏发电量为1453.72万kWh，自用量为1136.23万kWh，购买绿电量为773.28万kWh[196] - 2024年，通过相关举措减少二氧化碳排放量15,677吨[196]

关联交易情况 - 2024年向关联方采购原材料等批准额度1654254千元，实际1427697千元，使用率86%[7] - 2024年接受关联方劳务服务批准额度84908千元，实际92825千元，使用率109%[7] - 2024年向关联方销售原材料等批准额度373120千元，实际268140千元，使用率72%[7] - 2024年关联交易总计批准额度2112282千元，实际1788662千元，使用率85%[7] - 向广州佛朗斯及其下属企业关联采购使用率62%，关联销售使用率55%[8] - 向广西柳工集团及其下属企业关联销售使用率35%[8] - 向广西康明斯工业动力有限公司采购使用率79%，销售使用率61%[8] 企业业绩数据 - 柳工集团2023年总资产4865909万元，净资产1869514万元，营业收入2810968万元，净利润90775万元[9] - 柳工集团2024年总资产5043416万元，净资产2038039万元，营业收入3051025万元，净利润152918万元[9] - 上海鸿得利重工有限公司2023年末总资产10221万元，2024年末10401万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年末净资产9937万元，2024年末10253万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年营业收入1697万元，2024年1054万元[11] - 上海鸿得利重工有限公司2023年净利润812万元，2024年316万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年末总资产27472万元，2024年末36587万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年末净资产13478万元，2024年末15822万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年营业收入55307万元，2024年34784万元[11] - 广西柳工集团食品投资有限公司2023年净利润683万元，2024年279万元[11] - 广西桂味联食品有限公司2023年末总资产21403万元，2024年末21940万元[13] - 广西桂味联食品有限公司2023年营业收入32166万元，2024年14548万元[13] - 上海桂味联冷链技术有限公司2023年总资产6882万元，2024年9176万元，同比增长约33.33%[15] - 上海桂味联冷链技术有限公司2023年营业收入714万元，2024年885万元，同比增长约23.95%[15] - 北流市桂味联食品科技有限公司2023年总资产1415万元，2024年5388万元，同比增长约281%[17] - 北流市桂味联食品科技有限公司2023年营业收入37065万元，2024年40505万元，同比增长约9.28%[17] - 柳州柳工人力资源服务有限公司2023年营业收入10260万元，2024年11840万元，同比增长约15.4%[17] - 柳州柳工人力资源服务有限公司2023年净利润225万元，2024年229万元，同比增长约1.78%[17] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年总资产8399万元，2024年8017万元，同比下降约4.55%[19] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年营业收入1128万元，2024年1016万元，同比下降约9.93%[19] - 柳州颐华置业投资有限公司2023年净利润 - 1309万元，2024年160万元，扭亏为盈[19] - 广西康明斯工业动力有限公司2024年6月30日总资产106737万元、净资产72681万元、营业收入94422万元、净利润7634万元，较2023年12月31日分别增长10.31%、3.59%、5.45%、44.17%[22] - 广西威翔机械有限公司2024年6月30日总资产50521万元、净资产14054万元、营业收入58946万元、净利润1331万元，较2023年12月31日分别增长30.40%、7.10%、16.79%、64.52%[22] - 柳州采埃孚机械有限公司2024年6月30日总资产47282万元、净资产38308万元、营业收入40871万元、净利润7400万元，较2023年12月31日总资产增长0.74%、净资产增长0.63%、营业收入下降2.92%、净利润增长1.26%[22] - 广州佛朗斯股份有限公司2024年6月30日总资产354367万元、净资产111899万元、营业收入72805万元、净利润4220万元，较2023年12月31日分别增长12.58%、3.92%、下降46.98%、增长35.17%[24] - 广州佛琅斯叉车有限公司2024年6月30日总资产48000万元、净资产2028万元、营业收入9459万元、净利润78万元，较2023年12月31日分别增长12144.89%、675900%、18090.38%、增长1100%[24] 未来展望 - 公司预计未来较长时间内存在关联交易，因关联交易可提供高品质、低运输成本零部件，提高产品竞争力[27] 其他要点 - 公司与关联方关联交易成交价格与市场价格基本持平，无较大差异[26] - 公司与关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况[26] - 关联交易占公司同类交易比例较低，对公司财务状况和经营成果影响较小[29] - 关联交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖[29] - 独立董事认为2024年度日常关联交易事项符合公司和全体股东利益[30] - 独立董事专门会议表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权[30] - 公告日期为2025年3月29日[32] - 备查文件包括公司第九届董事会第二十八次会议决议[31] - 备查文件包括公司第九届监事会第二十二次会议决议[33] - 备查文件包括公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议[33] - 备查文件包括深交所要求的其他有关文件[33] - 上海桂味联冷链技术有限公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司（100%）[15]

人员与资质 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师超1700人[1][2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 处罚情况 - 安永华明近三年受监督管理措施3次[2] - 13名从业人员近三年受行政处罚1次等[2] 审计费用与续聘 - 2024年度审计费用498万元，2025年预计无较大差异[4] - 公司多会议审议通过续聘安永华明议案，待股东大会批准[5][6]

广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 首席合伙人：毛鞍宁 营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，总部设在北京。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京 ...