上海段和段律师事务所 关于 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-014 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地点：福 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-012 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司技术副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司技术副总经理曾志远先生的书面辞职报告。曾志远先生因个人 原因，申请辞去公司技术副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告日，曾志远先生未持有公司股份。根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，曾志远先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 曾志远先生在担任公司技术副总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了 各项职责。公司董事会对曾志远先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

鉴于何基强先生是公司未来发展不可或缺的关键核心技术人员，公司 董事会授权董事长每年根据同行业同级别关键核心技术人员的薪酬水平， 并结合何基强先生的业绩考核结果来确定何基强先生的薪酬，该等授权自 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-013 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面和电子邮件的 形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人(其中董事董志霖先生、李靖先生，独立董事邓乃文先生 以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董 事长林俊先生主持并 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-011 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-010 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。 1 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 3 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司 部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形 成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经 理的议案》。 鉴于胡建容先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须设总经理 1 名。在征 得本人同意并经董事会提名委员会核查，林俊先生符合有关法律法规和《公 司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。现经公司第九届董事会第十 二次会议审议通过，同意聘任林俊先生为公司总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第九届 ...

特此公告！ 2024 年 3 月 6 日 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事兼总经理胡建容先生的书面辞职报告。胡建容先生因个人 原因，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告日，胡建容先生未持有公司股份。胡建容先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，胡建容先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期间，将由公司董事长林俊先 生代行总经理职责。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的 聘任工作。 胡建容先生在担任公司董事及总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了 各项职责。公司董事会对胡建容先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-007 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-008 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理王武先生的书面辞职报告。王武先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告日，王武先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王武先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 王武先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职 责。公司董事会对王武先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 2024 年 3 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-006 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地点：福 ...