证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-035 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股 东提供反担保暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交 易的公告》。 本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限 责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表 决。 三、备查文件 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主 席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-037 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为给公司员工提供一个稳定、舒适的生活环境，有效落实公司人才发 展规划，经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 第八届董事会第三十七次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，公司 与华映光电股份有限公司（以下简称"华映光电"、"甲方"）签订了《房 屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》，承租位于福州市马尾区马 江路 15 号的华映家园部分楼房作为员工宿舍（具体内容详见公司 2021-081 号及 2023-027 号公告）。 2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<房屋 租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2024 年 7 月 5 日，公司召开第九 届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-036 华映科技（集团）股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的 议案》，同意注销全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称"华映 纳闽"），公司董事会授权董事长全权办理相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 一、 拟注销全资子公司的基本情况 公司名称： 华映科技（纳闽）有限公司 公司类型：有限责任公司 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日/2024 | 年 | 1 | 季度 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 (其中董事李靖先生、徐燕惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出 席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子 公司的议案》。 本议案已提交公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通 过，具体内容详见公司同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-034 华映科技（ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-039 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-038 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于控股 股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）预计 2024 年 度为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，实际担 保金额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准（具体内容详见公司 2024-021 号公告）。现公司拟以全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称 "华佳彩"）的部分股权价值为担保物，就上述福建省电子信息集团为公司 融资担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以在上述人民币 25 亿 元担保额度内福建省电子信息集团为华映科技向融资机构融资实际提供担 保的范围内签订的反担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-033 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为加强与投资 者的交流，便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，现定于 2024 年 7 月 10 日下午举办 2023 年度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动方式。 3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动 易"平台举行，投资者可于 2024 年 7 月 10 日 15:00-17:00 登录互动易 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，在线参与本次 业绩说明会。 4、公司出席人员：董事长兼总经理林俊先生、董事兼财务总监张发祥 先生、董事会秘书兼副总经理施政先生、独立董事许萍女士（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 1 特此公告！ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-032 一、 财务资助事项概述 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 7 日及 2021 年 4 月 30 日召开了公司第八届董事会第三十一次会议、公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。为 支持控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）的发展，满足其 经营发展的资金需求，公司拟向华佳彩提供不超过人民币 150,000 万元的无 息借款，借款期限不超过三年。2021 年 6 月 28 日，公司与华佳彩签定《借款 合同》，并向华佳彩提供财务资助共计人民币 71,000 万元（具体内容详见公司 2021-023、2021-059 号公告）。 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 二、 财务资助进展情况 截至 2024 年 6 月 26 日，公司已收到华佳彩归还的上述全部无息借款共计 人民币 71,000 万元。 华映科技（集团）股份有限公司 三、 累计提供财务资助情况 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 截至本公告日，公司对外提供财务资助的余额为 0 ...

产品情况 - 模组价格中位数约为1.2美元[1] - ODM品牌占比超过一半[1] - 面板出货客户中，前五大客户占比在一半以下[1] - 盖板业务停止，原因是华硬模组客户变化[2] - 盖板业务进入考虑是为了提供全方位解决方案[3] - 模组产能利用率不高，考虑根据订单扩充产能[4] - 模组出货形式盈利更好[6] - A规和IGZO模组价格差异，IGZO价格较高[6] - 下游客户手机产品价格在1000-2000美元范围[7] - OLED和mini研发仍在实验阶段，未量产[8] 市场展望 - 公司目前在车载产品领域处于爬坡阶段，去年获得车载产品认证，开始出货，未来计划加大车载产品研发投入[9] - 公共产品领域对价格更稳定，客户更看重供应链稳定性和持续供货[10] - 公司在转型过程中，降低手机出货占比，加大公共产品和车载产品比例，以应对手机市场激烈竞争[11] - 公司对中尺寸产品认证导入进展顺利，中尺寸产品向中小尺寸转型进展也非常顺利[13]

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-031 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股子公 司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"、"债务人"）与芯鑫融资 租赁（厦门）有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"、"债权人"）开展 融资租赁业务并签署了两份《售后回租赁合同》，合同金额共计人民币 4 亿元，租赁期间均为 36 个月。公司控股股东福建省电子信息（集团）有限 责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"、"保证人"）对本次交易 提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款共计人 民币 4 亿元。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担 保的事项均在公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审 议通过的额度范围内（具体内容详见公司 2024 ...