本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议决定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-004 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-003 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 7、出席对象： 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 1 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人(其中董事林家迟先生、李靖先生、胡建容先生，独立董事许萍女士、 林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独 立董事候选人的议案》。 鉴于李寅彦女士因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事 职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会尚缺 1 名非独立董事。经公 司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委 员 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-001 华映科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 融资租赁及担保情况概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 全资控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）近期与中航 国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）开展融资租赁业务并签署 了两份《融资租赁合同》，合同金额均为人民币 1 亿元，租赁期限为 3 年 （36 个月），公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。2024 年 1 月 10 日，华佳彩收到相关融资价款共计人民币 2 亿元。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司为其该项业务提供担保的事 项均在公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的 额度范围内（具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2023-009 号、 2023-018 号公告）。 注册资本：997,846.7899 万人民币 企业性质：有限责任公司(国有控 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-082 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事李寅彦女士的书面辞职报告。李寅彦女士因工作变动，申 请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员的职务，辞职后不再担 任公司其他职务。 李寅彦女士未持有公司股份。李寅彦女士的辞职未导致公司董事会 成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》的相关规定，李寅彦女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 李寅彦女士在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。 公司董事会对李寅彦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-081 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 董事会同意补选董志霖先生担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 12 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、李寅彦女士，独立董事许萍女士、林金堂先生 及邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。会议由董事长林俊先生主持并 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董 事（除独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 （除独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事（除独立董事）,高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《华映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 专业会计人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华映科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《华映科技（集团）股份有限公 司章程》（"以下简称《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...