一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | | 列席股东大会情况 召开股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席次数 | | 列席股东 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 大会次数 | 大会次数 | | 许萍 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2023 年独立董事述职报告 (许 萍) 2023 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 华映科技（集团）股份有限公司 二、2023年度出席董事会专门委员会 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]24001370070 号 华映科技（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]24001370070 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了华兴审字[2024]24001370010 号审计 报告。在此基础上我们检查了华映科技编制的后附 2023 年度营业收入扣除情 况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由华映科技管理层按照深圳证券 交易所（以下简称"监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"上市规则"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求， 并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、报告发布周期：华映科技（集团）股份有限公司社会责任报告为年度 报告。 三、报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审 计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币 为计量币种，特别说明的除外。 四、报告编制依据：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公 司实际情况进行编制。 1 五、释义： 释义项 指 释义内容 华映科技、公司、我们 指 华映科技（集团）股份有限公司 科立视 指 科立视材料科技有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 福建省电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 一、综述 （一）公司简介 华映科技（集团）股份有限公司（股票代码：000536 ...

华映科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关要求，就公司现任独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃 文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 6、为上市公司 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-024 华映科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理 ...

华映科技（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） （本章程已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (林金堂) 2023 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | 独立董事 应出席 | 出席董事会情况 | 亲自出席 | 委托出席 | | 列席股东大会情况 召开股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席次数 | | 列席股东 | | 次数 | | 次数 | 次数 | | 大会次数 | 大会次数 | | 林金堂 8 | | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-015 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事 董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决 权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （一 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-022 华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司生产经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度拟为控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称"华 佳彩"）、科立视材料科技有限公司（以下简称"科立视"）向融资机构申请融 资额度分别提供不超过人民币 25 亿元及不超过人民币 1 亿元的担保。具体情 况如下： 华佳彩股权结构：公司持有华佳彩 100%股权 华佳彩财务状况及经营情况（经审计）： 一、 担保情况概述 为满足生产经营资金需求，2024 年度公司控股子公司华佳彩与科立视拟 分别向融资机构申请不超过人民币 25 亿元及 1 亿元的融资额度。公司拟为上 述融资提供连带责任保证或存单、保证金质押担保，具体以公司与相关融资机 构签订的合同为准。 2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。此项 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专 项 说 明 华兴专字[2024]24001370063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]24001370063号 华映科技（集团）股份有限公司 附件: 华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了华兴 审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，华映科技管理层编制了 后附 ...