会议召开 - 2023年召开13次董事会和3次股东大会[4] 制度修订 - 2023年修订《公司章程》等，2024年开展独立董事专门会议工作[5] 议案审议 - 2023年2月通过盈利预测补偿协议补充协议议案[15] - 2023年3月通过续聘审计机构议案[18] - 2023年6月通过聘任财务总监议案[19][20] - 2023年12月通过董事会换届选举议案[21] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[17] 董事履职 - 2023年独立董事履职维护权益，2024年将继续[22]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-30 中原环保股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第九届董事会第二次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易 ...

关于郑州市污水净化有限公司业绩承诺实现情况的专项审 核报告 中原环保股份有限公司 关于郑州市污水净化有限公司 业绩承诺实现情况专项审核报告 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 中原环保股份有限公司 （2023 年度） | | 目录 页次 | | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 1-2 | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明 1-2 | 关于郑州市污水净化有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10124 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中原环保股份有限公司（以下简称 "中原环保"）管理层编制的《中原环保股份有限公司关于购买郑州 市污水净化有限公司 100%股权的业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供中原环保年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为中原环保股份有限公司年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中原环保管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《中原环保股份有限公司关于购 ...

市场扩张和投资 - 公司向海南公司增资3200万元用于项目建设，资金为自有资金[3] - 项目光伏装机容量约25.1MW，储能容量约7.5MW，总投资约1.6亿[6] - 新区污水厂光伏装机容量19.5MW，储能容量5.8MW，总投资约1.24亿[6] - 双桥污水厂光伏装机容量5.6MW，储能容量1.7MW，总投资约0.36亿[6] 资金情况 - 项目资金本金3200万元，银行贷款1.28亿元[6] 公司注册 - 中原环保智碳（郑州）有限公司注册资本2480万元[9] - 中原环保数碳（郑州）有限公司注册资本720万元[12] 海南公司业绩 - 截止2023年12月31日海南公司总资产540.24万元、净资产425.80万元[15] - 2023年1 - 12月海南公司实现营业收入58.14万元、净利润 - 74.20万元[15] 项目期限 - 项目合作期限26年，建设期1年，运营期25年[6]

业绩总结 - 报告期内公司无财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 本年度纳入评价范围50个子孙公司，资产和营收占比100%[4] - 纳入评价范围公司整体层面流程8个，业务流程层面18个，关注高风险领域6个[4][5] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量、定性标准[8][9][10][11] 公司战略 - 坚持“三标”引领等发展战略，打造“1+2+N”产业布局[15] - 实施人才强企战略，管控人力资源业务[17] 管理措施 - 建立完整且持续有效运行的内控体系[12] - 按法规及章程编制议事规则并适时修订[14] - 总公司建立分子公司内控及审批流程，形成合规管理长效机制[16] - 从多方面规范社会责任，实现和谐发展[18] - 开展风险因素收集识别，建立风险防范控制体系[21] - 控制活动包括职责分离、授权审批等多项措施[22][23][25][26][27][28] - 董事会审计委员会及监事会负责内部监督[29][30] 未来展望 - 2024年加强内控体系建设，完善治理结构[34][35]

中原环保股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第一次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事尚贤召集并主持本次会议，本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 全体独立董事认为，本次关联交易有利于净化公司进一步 清理八岗污泥处理厂污泥产出物，保障公司污泥处理厂稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 2024 年 3 月 21 日 1、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案 全体独立董事认为，本次关联交易有助于郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）统筹管道改迁施工及郑州 新区污水厂运营，发挥净化公司管道建设经验优势，降低厂外 管道改迁施工对污水处理厂的影响，保障郑州新区污水 ...

业绩总结 - 公司以2023年度经审计财报编制2024年度财务预算方案[1] - 2024年预计营收62.45亿元[3] - 2024年预计利润总额10.51亿元[3] 其他说明 - 预算方案为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司组织机构设置调整的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-28 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 为适应公司战略的发展需要，进一步优化管理流程，完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对内部 组织机构进行优化调整。此次调整后，公司本部职能部门共23 个，分别为：华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川 渝营销中心、生产运营中心、资产运营中心、新能源事业部、再 生水事业部、投资发展中心、技术研发部、数字信息中心、工程 管理中心、采购管理中心、董事会办公室、监事会办公室、法律 风控部、审计部、安全管理部、总经理办公室、纪检监察室、党 群工作部、人力资源部、财务部。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四 ...