关于将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司 100%股权划转至中原环保（海南）有限公司的公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-25 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于将河南晟融新能源科技有限公司及其子公司 100%股权划转至 中原环保（海南）有限公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为优化公司组织管理体系，提升经营管理效率，统筹资源配 置，促进资源共享、技术交流和市场协同，将公司全资子公司河 南晟融新能源科技有限公司（以下简称"晟融公司"）以及晟融公 司下属两个全资子公司郑州市融华新能源有限公司（以下简称 "融华公司"）、郑州市寰隆新能源有限公司（以下简称"寰隆公 司"）100%股权，划转至公司全资子公司中原环保（海南）有限 公司（以下简称"海南公司"），划转完成后，晟融公司、融华公 司、寰隆公司成为海南公司全资子公司，即中原环保全资孙公司。 本次 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-24 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关联交易概述 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限 公司（以下简称"净化公司"）所运营污泥处理厂，为进一步处置八 岗污泥厂污泥产物（营养土），净化公司拟与关联方正兴环保能 源有限公司（以下简称"正兴公司"）、关联方东兴环保能源有限公 司（以下简称"东兴公司"）分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物（营养 土）服务合同，由正兴公司、东兴公司负责八岗污泥厂污泥产物 （营养土）后续处置问题，通过与生活垃圾掺混最终焚烧。 污泥产物（营养土）处置单价为 60 元/吨，污泥处置量根据实 际情况转运至正兴公司、东兴公司处置，服务费依据最终实际转 运处置量据实结算，预估总费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司组织机构设置调整的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-28 中原环保股份有限公司 关于公司组织机构设置调整的公告 为适应公司战略的发展需要，进一步优化管理流程，完善公 司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对内部 组织机构进行优化调整。此次调整后，公司本部职能部门共23 个，分别为：华北营销中心、华东营销中心、华南营销中心、川 渝营销中心、生产运营中心、资产运营中心、新能源事业部、再 生水事业部、投资发展中心、技术研发部、数字信息中心、工程 管理中心、采购管理中心、董事会办公室、监事会办公室、法律 风控部、审计部、安全管理部、总经理办公室、纪检监察室、党 群工作部、人力资源部、财务部。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人叶树华，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，认 真审议董事会各项议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司 决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 叶树华，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲裁 委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。曾先后任职于河南省经济 律师事务所；河南仟问律师事务所。2024 年 1 月董事会换届完 成后，不再担任公司独立董事或其他任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对 作为公司独立董事期间的独立性情况进行了自查并提交公司董 事会。本人不存在影响独立性的 ...

业绩总结 - 公司以2023年度经审计财报编制2024年度财务预算方案[1] - 2024年预计营收62.45亿元[3] - 2024年预计利润总额10.51亿元[3] 其他说明 - 预算方案为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额368.28亿元，净资产84.03亿元，营业收入78.13亿元，利润总额10.10亿元[2] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 2023年董事会共召开13次会议[10] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[14] 重大决策 - 2023年2月6日审议签署盈利预测补偿协议补充协议等议案[10] - 2023年3月29日审议2022年年度报告等多项报告及利润分配预案等议案[10] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告等议案[11] - 2023年6月9日审议郑州市污水净化有限公司过渡期损益专项审计报告等议案[11] - 2023年6月20日审议聘任公司财务总监的议案[11] - 2023年7月20日审议公司设立驻外营销中心和成立全资子公司的议案[11] - 2023年8月24日审议2023年半年度报告等议案[11] - 2023年12月28日拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原环保发展有限公司49%股权[13] - 2023年第一次临时股东大会于2月23日审议重大资产购买暨关联交易相关议案[14] - 2023年第二次临时股东大会于11月14日审议关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案[17] - 2022年年度股东大会于4月21日审议2022年年度报告及摘要等多项议案[16] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司高质量发展，提升规范运作水平和能力[22] 其他 - 公司拟以公开挂牌方式出让参股公司股权[13] - 公司连续四年获得深交所信息披露评级A级[19] - 公司通过多样化渠道与投资者互动，履行信息披露义务[21] - 报告期内独立董事积极履职，维护公司和全体股东利益[18]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-18 中原环保股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司 审计工作经验，为本公司 2023 年度审计机构，完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑 审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，拟 定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会在任独立董事李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况，以及第 八届董事会离任独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、 刘阳先生、路运锋先生（离任）、吴跃平先生（离任）、叶树华先 生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人李伟真，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽 责，忠实履行独立职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发 展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公司及全体股东的 合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李伟真，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计 师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员 会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河 南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、 税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经 理；河南明锐会计师事务所副所长。2024 年 1 月第八届董事会 换届完成后，继续担任公司第九届独立董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...