证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-001 航天工业发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司近期确认一笔政 府补助 7,500 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 10%以 上，补助形式为现金补助。具体政府补助信息如下： | 获得补助 | 获得补助 | 补助金额 | 占 2022 年 | | 是否与日常 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的原因或 | （万元） | 度经审计净 | 补助依据 | 经营活动相 | | | | 项目 | | 利润的比例 | | 关 | | | 航天天目 | 低轨卫星 星座产业 | | | | | | | (重庆)卫 | 化项目投 | 7,500 | 216.27% | 资金奖励情 | 是 | 与收益相关 | | 星科技有 | | | | 况说明的函 | | | | 限公 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见 航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的议案》发表如下独立意见： 公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金 的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常 运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金 专户的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次变更募集资金银行 专户事项。 2023 年 12 月 21 日 航天工业发展股份有限公司 独立董事：胡俞越 杨松令 叶树理 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-042 航天工业发展股份有限公司 关于变更公司部分募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议 通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 为提高募集资金的管理效率，保证募集资金合规使用，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的规定，公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-040 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司经营管理需要，为提高募集资金的管理效率，公司董事会同意注销 公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时 在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专 户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于"面向信 息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 2、审议通过《航天发展合规管理规定》。 为进一步落实合规管理要求，持续健全公司合规管理体系，提高依法合规经 营管理水平，对合规管理组织和职责、合规管理重点、合规管理制度建设、合规 管理运行机制、合规文化、合规信息化建设、监督问责等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-041 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银 行专户的公告》。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次（临 时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件及信息方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的 议案》。 经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募 集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行， 不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

营业收入情况 - 营业收入下滑，主要由于重点客户市场出现周期性波动，客户发标量减少，企业在手合同较上年下降，加之部分项目进展不达预期[4] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要由于营业收入下降导致销售毛利下降，以及重要参股企业经营亏损等因素[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于公司加大应收款项催收，合理开支安排，优化保证金收支，以及新增应收账款保理[5] - 公司现金流量净额出现较大变动，主要由于投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于本期通知存款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为171,290股，前十名股东持股情况中，中国航天系统工程有限公司持股占比为12.16%[12] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,772,494,495.91元，其中应收账款为3,052,145,625.19元，存货为2,462,244,605.25元[14] 公司财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,563,909,644.64元，较上期下降36.7%[16] - 航天工业发展股份有限公司2023年第三季度净利润为-561,442,544.08元，较上期下降368.7%[16] 现金流量变动情况 - 经营活动现金流入小计为2377036426.83元，较上期下降3.99%[18] - 经营活动现金流出小计为2765816235.06元，较上期下降18.33%[19] - 投资活动现金流入小计为585816085.89元，较上期增长58.89%[19] - 投资活动现金流出小计为777830836.03元，较上期增长99.98%[19] - 筹资活动现金流入小计为924358017.25元，较上期下降28.47%[19] - 筹资活动现金流出小计为1164744103.85元，较上期增长60.63%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-820160545.53元，较上期下降122.22%[19] - 期初现金及现金等价物余额为1354965933.81元，期末现金及现金等价物余额为534805388.28元[19]

会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下： 1、战略委员会： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-037 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及 信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 主任委员（召集人）：胡庆荣 成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树 理 2、审计委员会： 主任委员（召集人）：杨松令 成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理 3、提名委员会： ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-039 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2023 年三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2023年一 至三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截止2023年9月30日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 （一）金融资产减值准备的计提方法 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | 38,151,582.54 | | 应收票据 | -976,680.28 | | 其他应收款 | 2,263,488 ...

航天工业发展股份有限公司 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-036 为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆） 卫星科技有限公司投资建设天目一号气象星座 11-24 星固定资产投资项目，投资 金额总估算为 34,040 万元人民币，项目资金来源为建设单位自筹。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。 为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件 精神，规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，对公司经理层成员任期制 和契约化管理机构、任期管理、权责、契约签订、考核管理、薪酬管理、退出管 理、监督管理等事项作出规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次（临 时）会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：航天工业发展股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...