证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-035 航天工业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次（临时） 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮 件及信息方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。 三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩 股的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于召开公司 202 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-034 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第八次（临时）会 议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2023 年 9 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 ...

航天工业发展股份有限公司独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-033 航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司拟进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子 公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称"航天 新通"）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下： 一、基本情况 航天新通于 2020 年 12 月成立，注册地为重庆市，注册资本 180,298.80 万 元人民币，股权结构具体如下： 二、交易概述 （一）交易意向价格 根据评估机构以 2022 年 12 月 31 日为基准日对航天新通股东全部权益价值 的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为 36.11 亿元（最终以国资有权监 管机构评估备案值为准），折合每注册资本 2.0026 元，本次增资扩股计划按不 低于 2.0026 元/每注册资本挂牌。 股东名称 注册资本金额 (单位：万元) 股权比例 航 ...

财务表现 - 航天工业发展股份有限公司2023年上半年度营业收入为115,203,926,269.52元，同比下降38.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-335,319,703.97元，同比下降295.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-145,855,549.19元，同比增长75.30%[11] - 公司基本每股收益为-0.21元，同比下降290.91%[11] - 公司上半年营业收入为1,152,039,269.52元，同比下降38.21%[24] - 管理费用为194,972,643.23元，同比增长14.90%[26] - 研发投入达到234,183,056.22元，同比增长15.00%[28] - 新一代通信与指控装备产品营业收入为362,074,081.93元，同比增长5.75%[32] - 网络空间安全产品营业收入为74,335,261.43元，同比下降34.54%[32] - 公司2023年半年度净利润为负354,212,230.86元，较上年同期净利润下降196,750,678.00元[109] 业务概况 - 航天发展是一家以电子信息科技为主业的信息技术企业[16] - 公司主要业务包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[16] - 公司的主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，产品已广泛应用于各军兵种及相关领域[16] - 公司主要聚焦数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域相关产品研发、生产、销售及系统解决方案等服务提供[18] - 公司长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质，拥有多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，自主创新能力逐步提升[20] 资产负债情况 - 公司报告期末货币资金为12.37亿，占总资产比例为8.78%[35] - 公司长期股权投资占总资产比例为8.45%，金额为11.90亿[36] - 公司短期借款占总资产比例为4.09%，金额为5.75亿[37] - 公司应收票据金额为2.07亿，占总资产比例为1.47%[38] - 公司其他应付款金额为5.77亿，占总资产比例为4.09%[42] 资金运用 - 公司募集资金总体使用情况中，截至2023年6月30日，募集资金累计投入8,523.3万元，尚未使用的金额为22,752.03万元[50] - 公司承诺投资项目包括面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目和中介机构相关费用项目，其中中介机构相关费用项目已完成投入[51] - 公司募集资金投资项目“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目”建设周期延长至2025年12月[52] - 公司暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”投入资金，项目预计收益受到影响[53] - 公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，市场环境和技术方案变化导致项目预计收益受影响[54]

证券代码： 000547 证券简称：航天发展 航天工业发展股份有限公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20230515 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | □ | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 16:00~17:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长胡庆荣；董事、总经理梁东宇；独立董事胡俞越；总会计 | | | 员姓名 | 师、总法律顾问王强；董事会秘书吴小兰等。 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、对核心资产航天长峰近几 ...

活动概述 - 公司将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动 [2] - 目的是加强与投资者互动交流，让投资者了解公司经营、财务、利润分配预案等情况 [3] 信息披露情况 - 2023 年 4 月 22 日披露《2022 年年度报告》 [3] - 2023 年 4 月 29 日披露《2023 年第一季度报告》 [3] 活动时间和形式 - 时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 - 17:30 [4] - 网址：“全景路演”网站 （http://ir.p5w.net） [4] - 方式：网络远程互动方式 [4] 参加人员 - 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等（特殊情况人员可能调整） [5] 投资者参加方式 - 可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [6] - 可在 2023 年 5 月 12 日（星期五）12:00 前将问题以电子邮件形式发送至 htfz@casic - addsino.com，邮件主题注明“000547 业绩说明会及活动”，公司将答复普遍关注问题 [6]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-019 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 三、参加人员 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生、 总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等人员。（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 一、活动类型 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度报告》、2023 年 4 月 29 日披露了《2023 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、财务状况、利润分配预案等相关 情况，公司将召开 2022 年度及 2023 年一季度业绩说明会，并将同时参加由福 建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5.42亿元，较上年同期10.08亿元下降46.16%，主要因重要子企业新签合同下降，项目进展不及预期[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.15亿元，较上年同期1.44亿元下降179.89%[5] - 营业总收入本期为5.42亿元，上期为10.08亿元；营业总成本本期为7.01亿元，上期为7.98亿元[21] - 综合收益总额本期为 - 1.37亿元，上期为1.54亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 1.15亿元，上期为1.44亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.22亿元，上期为0.97亿元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为 - 0.07元，上期为0.09元[24] - 营业利润为 -1.35亿美元，较之前的1.75亿美元大幅下降[37] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.15亿美元，较之前的1.44亿美元大幅下降[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.53亿元，较上年同期 -5.29亿元增长89.92%，因新增1.6亿元应收账款保理及销售回款和保证金回收增长[5][9][11] - 经营活动现金流入小计本期为10.30亿元，上期为7.05亿元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.43亿元，上期为8.36亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.35亿元，上期为6.35亿元[24] - 收到的税费返还本期为0.73亿元，上期为0.27亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1.87亿元，上期为0.67亿元[24] - 经营活动现金流出小计为10.83亿美元，较上期减少5331.79万美元；投资活动现金流出小计为3.98亿美元，筹资活动现金流出小计为3.59亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5331.79万美元，投资活动产生的现金流量净额为-1.79亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-2.77亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为8.63亿美元，较期初减少5.09亿美元[25] 资产与负债情况 - 总资产142.18亿元，较上年度末146.56亿元下降2.99%；归属于上市公司股东的所有者权益88.02亿元，较上年度末89.25亿元下降1.38%[5] - 流动负债合计本期为38.41亿元，上期为41.17亿元；非流动负债合计本期为3.31亿元，上期为3.48亿元；负债合计本期为41.71亿元，上期为44.65亿元[21] - 所有者权益合计本期为100.46亿元，上期为101.91亿元；负债和所有者权益总计本期为142.18亿元，上期为146.56亿元[21] - 一年内到期的非流动负债本期为2014.83万元，上期为2511.33万元；其他流动负债本期为5444.48万元，上期为4747.62万元[21] - 公司2023年第一季度应收账款为31.21亿美元，较之前的32.27亿美元有所下降[35] - 预付款项为6.02亿美元，较之前的4.91亿美元有所增加[35] - 存货为20.41亿美元，较之前的19.46亿美元有所增加[35] - 流动资产合计为79.58亿美元，较之前的82.85亿美元有所下降[35] - 非流动资产合计为62.60亿美元，较之前的63.71亿美元有所下降[35] - 资产总计为142.18亿美元，较之前的146.56亿美元有所下降[35] - 短期借款为4.90亿美元，较之前的5.60亿美元有所下降[35] - 合同负债为6.64亿美元，较之前的5.91亿美元有所增加[35] 费用与收益情况 - 应付职工薪酬期末余额1332.42万元，较期初余额840.90万元增长58.45%，因部分子公司已计提工资未发放[9] - 财务费用 -409.86万元，较上期 -1008.40万元增长59.36%，因本期存款利息减少[9] - 其他收益3928.53万元，较上期1619.90万元增长142.52%，因本期子公司收到政府补助增加[9] - 投资收益 -995.45万元，较上期 -682.93万元下降45.76%，因本期参股公司利润下降[9] - 所得税费用255.54万元，较上期2161.82万元下降88.18%，因利润总额减少[9] - 非流动资产处置损益为-6.54万美元，计入当期损益的政府补助为3907.28万美元[28] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为120.96万美元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1594.51万美元，其中个税返还15.21万美元，参股公司处置收益1579.30万美元[28] - 非经常性损益合计为3664.15万美元，所得税影响额为1196.88万美元，少数股东权益影响额（税后）为779.14万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数179,101人，前十大股东中中国航天系统工程有限公司持股比例12.16%[9] - 前10名无限售条件股东中，中国航天系统工程有限公司持股1.94亿股，中国航天科工防御技术研究院持股1.16亿股[32] - 中国航天系统工程有限公司等4家股东为一致行动人[32] 公司公告情况 - 公司发布发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告[33]