创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A02） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A02 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 02 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 2、第十届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 02 月 23 日以通讯表决 方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公 ...

创元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 02 月 23 日召开的第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 须提请 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略、经营规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战 略管理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名 ...

证券代码：000551 公司简称：创元科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 创元科技股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | （二）关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | 的说明 | 8 | | （三）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 | 11 | | （四）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量11 | | | （五）结论性意见 | 11 | 2021 年限制性股票激励计划 一、释义 3/11 1. 创元科技、本公司、公司：指创元科技股份有限公司。 2. 《激励计划（草案）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划： 指《创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司按照预先 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（ls2024-A07） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次临时会议 于 2024 年 02 月 23 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 03 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 02 月 23 日，公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A07 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 ...

创元科技股份有限公司关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告（ls2024-A06） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A06 创元科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年修订稿）》等法律、 法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，创元 科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 02 月 23 日召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议会议，同意公司对《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施 细则》部分条款进行了修改，对公司《独立董事制度》进行修订，本次修改《公 司章程》部分 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订稿） 1 第三条 公司于1993年11月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股3000万股，并于1994年1月6日在深圳证券交易所上市。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技 ...

江苏竹辉律师事务所 关于 创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 致：创元科技股份有限公司 1 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 2 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担相应法律责任。 在前述核查验证过程中，公司保证已向本所律师提供和披露为出具本法律意 见书所必须之真 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度 创元科技股份有限公司 独立董事制度 经 2024 年 02 月 23 日召开的第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议， 须提请 2024 年第一次临时股东大会审议 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 ...

创元科技关于控股股东创元集团股权结构变更的公告（ls2024-A01） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A01 1 创元科技关于控股股东创元集团股权结构变更的公告（ls2024-A01） 2、本次控股股东股权结构变更后： 创元科技股份有限公司 关于控股股东创元集团股权结构变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年01月10日收到 公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称"创元集团"） 的通知，创元集团的股权结构发生变化，并已完成工商变更登记手续， 具体情况如下： 一、控股股东股权变更基本情况 1、本次控股股东股权结构变更前： 二、变更后创元集团的控股股东基本情况 公司名称：苏州国有资本投资有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2023年12月25日 注册地及办公地址：江苏省苏州市姑苏区干将西路668号广济南 路写字楼2201室 法定代表人：李方玲 注册资本：500亿元人民币 经营范围：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产 ...

创元科技关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告（ls2023-A52） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A52 创元科技股份有限公司 关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务公司增资基本情况 1、2023 年 08 月 18 日，创元科技股份有限公司（简称"公司"）召开第十届董 事会第五次会议，审议通过了《关于参与财务公司增资暨关联交易的议案》。 根据《企业集团财务公司管理办法》要求，同时为了进一步增强苏州创元集团财 务有限公司（简称"财务公司"）实力，更好地服务于集团成员企业，保证财务公司 的可持续发展，财务公司实施增资。财务公司本次增资规模为 2.5 亿元，其中苏州创 元投资发展（集团）有限公司（简称"创元集团"）增资 20,000 万元，本公司增资 2,500 万元，创元集团全资子公司苏州创元产业投资有限公司（简称"创元产投"） 增资 2,500 万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的 7.5 亿元变更为 10 亿元， 股权比例为创 ...