国 是 口 否 如否,请详细说明: 独立董事候选人声明与承诺 声明人 >> >> 作为甘肃能化股份有限公司第 十 届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人甘肃 能化股份有限公司董事会提名为甘肃能化股份有限公司 (以下简称该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第 十 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 国 是 口 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 国是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入21.76亿元，同比降23.67%；年初至报告期末78.01亿元，同比降9.35%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.34亿元，同比降51.91%；年初至报告期末10.32亿元，同比降33.85%[2] - 归属于母公司股东的净利润年初至报告期末10.32亿元，同比降33.85%，因煤炭售价降低收入减少[5] - 2024年前三季度营业总收入78.01亿元，较上期86.06亿元下降9.35%[15] - 2024年前三季度净利润10.33亿元，较上期15.65亿元下降34.05%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.1928元，较上期0.3382元下降42.99%[17] 产品产量与销量 - 报告期煤炭产量1457.54万吨、销量1259.38万吨；火力发电量28.10亿度，售电量26.58亿度；浓硝酸产量4.01万吨，销量3.56万吨，复合肥产量8.38万吨[5] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末8.6亿元，较年初增4190.24%，因购买理财产品增加[5] - 应收票据较年初降100%，商业承兑汇票已到期收回[5] - 预付款项期末1.17亿元，较年初增111.53%，预付材料款及贸易商品采购款增加[5] - 存货期末14.94亿元，较年初增91.35%，库存商品增加[5] - 在建工程期末65.59亿元，较年初增49.17%，项目建设期投资增加[5] - 短期借款期末3637.22万元，较年初降91.05%，短期借款到期偿还[5] - 2024年第三季度末公司资产总计319.77亿元，较上一报告期的308.33亿元有所增长[14] - 2024年第三季度末流动资产合计104.36亿元，较上一报告期的115.01亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计215.40亿元，较上一报告期的193.32亿元有所增长[14] - 2024年第三季度末交易性金融资产为8.60亿元，较上一报告期的0.20亿元大幅增加[13] - 2024年第三季度末存货为14.94亿元，较上一报告期的7.81亿元有所增加[14] - 2024年第三季度末在建工程为65.59亿元，较上一报告期的43.97亿元有所增加[14] - 2024年前三季度流动负债合计57.40亿元，较上期71.17亿元下降19.35%[15] - 2024年前三季度非流动负债合计88.04亿元，较上期72.73亿元增长21.05%[15] - 2024年前三季度负债合计145.43亿元，较上期143.89亿元增长1.19%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计170.14亿元，较上期160.11亿元增长6.26%[15] 现金流量情况 - 收到的税费返还为37,226,892.06元，同比增加71.34%[6] - 支付其他与经营活动有关的现金为495,357,648.53元，同比增加58.00%[6] - 收回投资收到的现金为298,335,523.58元，同比增加198.34%[6] - 取得投资收益收到的现金为9,254,721.19元，同比减少49.08%[6] - 购建固定资产等支付的现金为2,728,273,721.05元，同比增加43.20%[6] - 投资支付的现金为1,373,025,190.25元，同比增加311.06%[6] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为80.4992806482亿美元，上期为83.7874115659亿美元[18] - 本期收到的税费返还为3722.689206万美元，上期为2172.739625万美元[18] - 本期经营活动现金流入小计为83.8429294989亿美元，上期为87.0820979996亿美元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8.1668945679亿美元，上期为19.4678692296亿美元[19] - 本期投资活动现金流入小计为5.6940649218亿美元，上期为1.1822214015亿美元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -37.3746134643亿美元，上期为 -27.5766278248亿美元[19] - 本期筹资活动现金流入小计为17.5亿美元，上期为18.8600235036亿美元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.7102286149亿美元，上期为 -6.8349268666亿美元[19] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -24.4974902815亿美元，上期为 -14.9436854618亿美元[19] - 本期期末现金及现金等价物余额为57.3666367995亿美元，上期为60.1734740036亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,199[7] - 甘肃能源化工投资集团有限公司持股比例为50.16%，持股数量为2,684,279,026股[7] 项目进展情况 - 刘化化工清洁高效气化气项目一期工程部分装置已带电投运，二期工程部分招标完成并签订合同[9][10] - 天宝煤业红沙梁矿井项目露天矿破碎站及部分带式输送机建筑工程项目、排土场水土保持挡墙（二期）施工项目已完成[10] - 红沙梁煤矿选煤厂建设项目（一期）等土建项目已完成竣工预验收，正在进行问题消缺[11] - 景泰煤业白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，进入联合试运转阶段[11] - 新区热电联产项目主厂房一号汽机基座浇筑完成，钢煤斗吊装完成等[12] - 庆阳2×660MW煤电项目完成岩土工程勘察报告书等编制，开始相关试验工程招标等工作[12] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用2.62亿元，较上期2.07亿元增长26.61%[16] - 2024年前三季度税金及附加2.81亿元，较上期2.93亿元下降4.20%[16] - 2024年前三季度销售费用0.80亿元，较上期0.79亿元增长1.74%[16]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-68 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第 十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意 公司为刘化化工 59,000 万元融资提供连带责任担保，担保期限 2-3 年，同意窑 煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请 100,000 万元授信额度提供连带 责任担保，担保期限为 10-15 年。详见公司于 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日披 露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提供 担保的公告》（2023-18）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-22 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-63 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事田 松峰、周一虹提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，田 松峰、周一虹向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会相关职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，田松峰、周一虹未持有公司股份。田松峰、周一虹辞职 将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，田松峰、周一虹的辞职需在公司股东大会选 举新的独立董事后生效。公司已于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四十 次会议，提名王东亮、武建军为公司第十届董事会独立董事候选人。 田松峰、周一虹在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对田松峰、 周一虹在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2024年10月29日（星期二） 上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面 资料审议传签等方式）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月22日以OA、 微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名， 实际参加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 1.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 因任期满六年，公司独立董事田松峰、周一虹向董事会提交辞职报告，导致公司 董事会独 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-67 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一．会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

2.公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-66 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已 连续五年为公司提供审计服务，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为 2024 年度财务与内部控制审计机构。 首席合伙人：李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度，中兴华经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收 入 140,0 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.00元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买 资产配套募集资金上市以及实施2023年度权益分派，能化转债的转股价格由原来 的3.33元/股调整为3.00元/股。） 2024年第三季度，"能化转债"因转股减少0元人民币（即0张），共计转换 成"甘肃能化"股票0股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 ...

关于下属景泰白岩子煤矿取得联合试运转复函的公告 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到甘肃省能源局《关于白岩子煤矿联合试运转的复函》（甘能 函[2024]122 号），公司下属靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称"景泰煤业"） 白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，联合试运转时间为 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-61 债券代码：127027 债券简称：能化转债 景泰煤业为公司下属控股子公司，主要负责白岩子煤矿及洗煤厂项目建设， 矿井设计生产能力 90 万吨/年,根据详查报告，矿井煤炭资源量 9075.8 万吨（气 煤资源量为 4736.3 万吨；1/3 焦煤资源量为 4339.5 万吨）。后期，景泰煤业将 力争在规定期限内完成项目联合试运转，做好单位工程竣工验收及质量认证工 作，推进项目专项验收顺利完成，确保公司依法合规运营。 甘肃能化股份有限公司 2024 年 9 月 19 日 ...

煤业业务情况 - 公司生产经营分布在甘肃省白银平川、靖远、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北县等矿区，拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨[1] - 公司还有2个在建矿井和1个在建露天矿，在建年产能万吨[1] - 随着景泰白岩子煤矿、肃北红沙梁煤矿、窑街深部及海石湾深部技术改造，预计2025年煤炭总产能将达到2314万吨[1] - 公司煤种以动力煤和配焦煤为主，主要是坑口销售，其中动力煤以签订长协销售为主，配焦煤按照市场价格销售[1] - 2024年上半年，公司煤炭产品产量1032.12万吨、销量857.16万吨[1] 煤炭成本情况 - 公司属老矿区矿井均已进入深部开采，开采成本相对较高[3] - 公司持续推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度，同时加强预算管理，强化经营成本考核管控，深挖内潜实现降本增效[3] 分红情况 - 近年来，公司持续高度重视投资者回报，注重与投资者共享经营发展成果，坚持持续、稳健的利润分配和现金分红政策[3] - 连续16年累计17次实施现金分红，金额累计27.11亿元，其中近三年累计分红16.77亿元（含2021年实施回购公司股份金额1.55亿元）[3] - 2024年6月实施完成2023年度权益分派，每10股分派现金股利1元，合计派发现金5.35亿元[3] - 未来，公司将在综合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，保持分红政策持续和稳定[3]