财报披露 - 公司于2025年8月28日披露2025年半年度报告[1] 业绩说明会 - 2025年半年度网上业绩说明会于9月18日15:00 - 16:00召开[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 出席人员包括董事长王明昌等[2] 投资者参与 - 投资者可于9月18日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可在9月15日17:00前将问题发至指定邮箱[5] - 公司将在会上回答普遍关注问题[5]

公司基本信息变更 - 公司修订后注册资本为人民币480,793,318元，原股份总数修订后为480,793,318股[5][10] - 公司经营范围增加危险化学品经营、仓储，保险代理业务等项目[7] 法定代表人及治理结构 - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人，董事长辞任后暂代规则明确[5][6] - 董事会成员由9名增至11名，其中至少包括1名职工董事[47] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[13] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼权利[17][18] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 公司分立、分拆、合并支付价款超本公司净资产10%需特别决议通过[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 多种情形下需召开临时股东会[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[67] - 可分配利润分红比例为30%[70] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[71] - 公司指定《证券日报》为刊登公告和披露信息媒体[72]

独立董事提名 - 提名杨青为公司第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格和条件[3] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[8] - 具备相关知识、经验及专业资格[6][7] - 被提名人及其关系人不在公司任职[10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605,612.74 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 442,898,487.59 | 528,284,306.27 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 10,252,212.97 | 31,805,098.06 | | 流动资产合计 | 859, ...

独立董事提名 - 杨青被提名为中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月未受相关谴责批评[4][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[4] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[5] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[5]

公司治理 - 2025年8月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过相关议案[1] - 拟增加董事会席位至11位[3] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》及附件，内容于8月28日登巨潮资讯网[2][3] - 修订后审计委员会行使监事会职权，监事会制度废止[4] - 修订需股东会审议，提请授权董秘办理相关事宜[4] 经营范围 - 拟变更经营范围，以市场监管部门核准为准[3][4]

人员相关 - 杨青承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告[2] - 杨青同意接受独立董事候选人提名，保证资料真实准确完整[2] - 若当选，杨青保证切实履行独立董事职责[2]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额331.24万元[1] - 2025年半年度往来累计发生金额58059.65万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额57515.56万元[1] - 2025年半年度期末往来资金余额875.32万元[1] 往来信息 - 资金往来方为中石化山东石油分公司，是控股股东分公司[1] - 往来因IC卡业务结算，性质为经营往来[1]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605 ...

董事会调整 - 2025年8月26日会议通过增选独立董事议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员由9名增至11名[1] - 独立董事由3名增至4名，占比不少于1/3[1] 人员提名 - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事[2] - 杨青任期自2025年第一次临时股东会通过至本届董事会届满[2] - 杨青截至公告日未取得资格证，承诺参加培训[2]