股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议地点在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室[3] 审议事项 - 审议2025年中期利润分配方案等多项议案[5] - 提案2为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360554，简称为泰山投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[22]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本报告具体 ...

业绩相关 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超24200万元，上半年实际发生7263.28万元，占比30.01%[3][4] - 2025年中期利润分配以480793318股为基数，每10股派现金红利0.62元，拟派29809185.72元[5] - 公司及其下属与5家关联方预计日常关联交易总金额不超466.485万元，1 - 7月已发生147.12万元[18][20] 公司决策 - 拟增加董事会席位至11位并变更经营范围[6] - 董事会决定2025年9月16日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[9] 会议审议 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，9名董事均参加[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[2] - 通过2025年半年度日常关联交易执行情况议案[4] - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事，需提交临时股东会审议[8] - 通过与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易议案[22]

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润91,465,698.99元，母公司净利润83,722,183.62元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表累计未分配利润284,670,025.03元，母公司317,647,412.71元[2] 利润分配 - 2025年半年度以480,793,318股为基数，每10股派现金红利0.62元（含税）[2][3] - 拟派送现金29,809,185.72元（含税），占净利润32.59%，占可供分配利润10.47%[3] - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7]

财务表现 - 上半年营业收入15.88亿元 同比下降5.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9146.57万元 同比增长154.61% [1] - 基本每股收益0.1902元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税） [1]

提名委员会组成 - 提名委员会工作细则经2025年8月26日第十一届董事会第十二次会议通过[2] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 会议通知提前3日送交委员，全体同意可免通知期[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 审议意见或决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存10年[21]

董事会构成 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[5] - 董事会由11名董事组成，至少包括1名职工董事，独立董事占比不得低于三分之一[6] - 审计委员会中至少1名独立董事是会计专业人士[6] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数1/2[8] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[7] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后6个月内有效[10] 重大项目相关 - 原重大投资、担保项目指资金或金额超最近一期经审计净资产10%的项目[12] - 新规定重大投资项目指6项指标中任一指标占比达50%以上且绝对金额超对应标准的项目[12] - 董事会12个月内投资、担保累计金额不超公司最近经审计净资产20%，超限额报股东大会批准[12] - 公司为持股50%以上子公司担保，由董事会审议表决后实施[12] - 公司风险投资可运用资金不超公司最近一期经审计净资产10%[12][13] - 董事会一次性收购、出售资产不超公司最近经审计净资产10%，12个月内不超20%，超限额报股东大会批准[13] - 公司不得为控股股东及持股50％以下其他关联方等提供担保[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，计划上年年底前确定[13][14] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[13][14] - 董事长收到提议或监管要求后10日内召集并主持临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急情况可口头通知[14][15] 提案审议 - 涉及重大关联交易等提案，修订前需1/2以上独立董事同意，修订后需独立董事专门会议审议通过才可提交董事会讨论[16] - 修订后除全体与会董事一致同意外不得对未列入通知提案表决[19] 会议出席 - 修订后除《公司章程》另有规定外，董事会会议有过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[18] - 审议关联交易等事项有委托限制[18] 决议规则 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[20] - 公司担保等事项决议需全体董事过半数同意且出席会议董事三分之二以上通过，涉及董事回避情形应回避[20] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][21] 其他 - 董事会会议记录应包含会议届次等内容[22] - 董事会可聘请专家或咨询机构，费用由公司承担[22] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，相关人员有保密义务[22] - 董事会会议档案保存期限从不少于20年修订为不少于10年[23] - 公司董事会需按上市地证券监管机构规定披露信息[23] - 规则自股东大会通过之日起生效，修改由董事会提出修订案提请股东会审议批准[24]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为明确中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则(以下简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董 事会负责并报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应过半数，且至少要有一名独立董事为符合 有关监管规则要求的会计专业人士职工董事可以成为审计委员会成 员。 审计委员会设主任（即召集人）1 名，由董事会在委员会成员内 选举的独立董事中符合有关监管规则要求的会计专业人士担任。 ...

战略与 ESG 委员会 - 工作细则于 2025 年 8 月 26 日经第十一届董事会第十二次会议通过[2] - 由 3 名董事组成[8] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[16] 会议规则 - 至少提前 3 日通知委员，全体同意可免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 每委员最多接受 1 名委员委托[17] 审议与资料保存 - 审议意见或决议须全体委员过半数通过[18] - 会议资料至少保存 10 年[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事且最少3人，至少含一名会计专业人士[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] - 候选人近36个月内不能受证监会行政处罚、司法刑事处罚[10] - 候选人近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 过往任职因连续2次未出席董事会被提议解除职务，未满12个月不能参选[10] - 直接或间接持股1%以上或前十大股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在持股5%以上股东或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[12] 提名与选举 - 独立董事由董事会、持股1%以上股东提名，股东会选举产生[15] - 持股1%以上股东提名材料应在股东会召开不少于10日前发给公司，公司给提名人提交材料期不少于10日[16] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 任期与履职 - 独立董事任期每届3年，连选可连任，不超6年，满6年后36个月内不得被提名[19] - 辞任致比例不符，原独立董事继续履职至新独立董事就任[19] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] - 每年对独立性自查提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同时披露[19] - 每年在公司现场工作不少于15日[27] - 辞任需提交书面报告说明情况，公司披露原因及关注事项[18] 会议相关 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[22] - 发现事项影响独立性应申明回避，出现明显情形应解决或辞任[19] - 建立全部由独立董事参加的专门会议机制，审议关联交易等事先经其认可[33] - 至少提前3日送达专门会议通知等文件，全体一致同意可免除[33] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集推举代表主持[34] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席，决议全体过半数通过[34] 资料保存 - 独立董事工作记录至少保存10年[29] - 专门会议记录等资料由董事会秘书保存，至少10年[35] - 公司保存会议资料至少10年[39] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助履职[38] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供资料[39] - 相关人员配合独立董事履职，不得阻碍干预[41] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向监管机构报告[41] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独董可申请或报告[41] - 公司健全与中小股东沟通机制[41] - 聘请专业机构等费用由公司承担[41] 其他 - 公司与独立董事签服务合同并给予津贴，津贴在年报披露[41] - 独立董事不应从公司相关方取得其他利益[41] - 公司为独立董事购买责任保险[42] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[44] - 制度由董事会负责解释，冲突时以监管规则或章程为准[44][45]