股东会召开程序 - 公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，采用现场会议与网络投票结合的方式，现场会议地点为山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[3] - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，由董事会于2025年4月25日通过《证券日报》、巨潮资讯网等渠道发布会议通知，明确时间、地点、审议事项等要素[2] - 董事长王明昌主持现场会议，召开时间、地点与公告一致，网络投票时段覆盖交易时段及互联网系统全天[3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东（含代理人）1名，代表表决权股份118,140,121股，占总股本24.57%，均为股权登记日（2025年5月13日）登记在册股东[4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）参与表决比例显著，其现场与网络投票合计占有效表决权股份约15.3%（21,335,253股/139,475,374股）[5][6] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，包括9项普通决议案和1项特别决议案，整体同意率超99.9%（139,475,374股赞成）[5][13] - 关联交易议案中关联股东中国石油化工股份有限公司回避表决，中小投资者赞成率达95.43%（21,306,553股）[9][10] - 中小投资者对各项议案反对率最高为4.50%（1,005,300股），弃权率最高0.075%（16,800股），显示分歧较小[6][9] 法律合规性 - 北京市海问律师事务所全程见证，确认会议召集、召开程序、出席资格及表决程序符合法律法规与公司章程[1][14] - 律师核查重点包括公告披露完整性、投票统计准确性（现场+网络投票合并计票）及关联交易回避机制执行情况[4][13]

会议出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）1名，代表有表决权股份118,140,121股，占公司有表决权股份总数24.57%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意139,475,374股，占出席会议有效表决权股份总数99.2948%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意139,475,374股，占出席会议有效表决权股份总数99.2948%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意139,470,974股，占出席会议有效表决权股份总数99.2916%[12] - 《公司2024年年度报告全文和摘要》同意139,474,674股，占出席会议有效表决权股份总数99.2943%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意139,481,274股，占出席会议有效表决权股份总数99.2990%[14] - 《公司续聘会计师事务所的议案》同意139,473,674股，占比99.2936%[15] - 《公司2025年度投资计划的议案》同意139,474,674股，占比99.2943%[16] - 《公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》同意139,474,674股，占比99.2943%[18] - 《关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案》同意21,306,553股，占比95.4344%[18] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的目的》同意139,474,174股，占比99.2939%[20] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 本次回购股份符合相关条件》同意139,471,474股，占比99.2920%[22] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的方式及价格区间》同意139,471,474股，占比99.2920%[23] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》同意139,474,174股，占比99.2939%[23] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的资金来源》同意139,474,174股，占比99.2939%[25] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的实施期限》同意139,471,474股，占比99.2920%[27] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意21,335,253股，占所持有效表决权股份总数95.5630%[10] - 出席会议中小投资者对《公司2024年度监事会工作报告》同意21,335,253股，占所持有效表决权股份总数95.5630%[11] - 出席会议中小投资者对《公司2024年度财务决算报告》同意21,330,853股，占所持有效表决权股份总数95.5433%[12] - 出席会议中小投资者对《公司2024年年度报告全文和摘要》同意21,334,553股，占所持有效表决权股份总数95.5599%[13] - 《公司续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意21,333,553股，占比95.5554%[15] - 《公司2025年度投资计划的议案》中小投资者同意21,334,553股，占比95.5599%[16] - 《公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》中小投资者同意21,334,553股，占比95.5599%[18] - 《关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度、2027年度日常关联交易的议案》中小投资者同意21,306,553股，占比95.4344%[18] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的目的》中小投资者同意21,334,053股，占比95.5576%[20] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 本次回购股份符合相关条件》中小投资者同意21,331,353股，占比95.5455%[22] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的方式及价格区间》中小投资者同意21,331,353股，占比95.5455%[23] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》中小投资者同意21,334,053股，占比95.5576%[23] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的资金来源》中小投资者同意21,334,053股，占比95.5576%[25] - 《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 - 回购股份的实施期限》中小投资者同意21,331,353股，占比95.5455%[27]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月21日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代理人108人，代表140,465,974股，占比29.2155%[4] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表118,140,121股，占比24.5719%[4] - 通过网络投票股东107人，代表22,325,853股，占比4.6435%[4] - 中小股东107人，代表22,325,853股，占比4.6435%[4] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数139,475,374股，占比99.2948%[5][6] - 2024年度监事会工作报告同意股数139,475,374股，占比99.2948%[7] - 2024年度财务决算报告同意股数139,470,974股，占比99.2916%[7][8] - 2024年年度报告全文和摘要同意股数139,474,674股，占比99.2943%[9] - 2024年度利润分配预案同意股数139,481,274股，占比99.2990%[9][10] 议案表决情况 - A股普通表决同意股数21,306,553股，占比95.4344%，反对股数1,005,300股，占比4.5029%，弃权股数14,000股，占比0.0627%[16] - 《回购股份的目的》子议案A股总表决同意股数21,334,053股，反对股数983,500股，弃权股数8,300股[18] - 《回购股份的目的》子议案A股总表决同意占比99.2939%，反对占比0.7002%，弃权占比0.0059%[19] - 《本次回购股份符合相关条件》子议案A股总表决同意股数139,471,474股，占比99.2920%，反对股数983,500股，占比0.7002%，弃权股数11,000股，占比0.0078%[20] - 《回购股份的方式及价格区间》子议案A股总表决同意股数139,471,474股，占比99.2920%，反对股数983,500股，占比0.7002%，弃权股数11,000股，占比0.0078%[23] - 《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》子议案A股总表决同意股数139,474,174股，占比99.2939%，反对股数978,200股，占比0.6964%，弃权股数13,600股，占比0.0097%[24] - 《回购股份的资金来源》子议案A股总表决同意股数139,474,174股，占比99.2939%，反对股数978,200股，占比0.6964%，弃权股数13,600股，占比0.0097%[25] - 《回购股份的实施期限》子议案A股总表决同意股数139,471,474股，占比99.2920%，反对股数978,200股，占比0.6964%，弃权股数16,300股，占比0.0116%[26] - 《提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜》子议案A股总表决同意股数139,474,174股，占比99.2939%，反对股数978,200股，占比0.6964%，弃权股数13,600股，占比0.0097%[27] 表决结果认定 - 北京市海问律师事务所认为本次会议表决结果有效[30]

股价及交易数据 - 截至2025年5月16日收盘，泰山石油报收于6.3元，上涨0.48% [1] - 换手率2.38%，成交量8.64万手，成交额5455.51万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出254.59万元 [1] - 游资资金净流入54.64万元 [1] - 散户资金净流入199.95万元 [1] 公司公告 - 中国石化山东泰山石油股份有限公司将于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议回购A股股份方案 [1] - 股权登记日为2025年5月13日 [1] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，占总股本24.57%，为最大股东 [1] - 前十大无限售条件股东中，柴长茂持有无限售条件流通股17,035,900股，占4.70%，是最大的无限售条件流通股股东 [1]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30，地点为价值在线网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王明昌等多人 [2] 市值管理 - 公司重视市值管理，将2024年度利润分配比例提高到50%，制定2025年股份回购方案 [3] - 回购股份价格上限不超过8.99元/股，未超过董事会通过方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [3] 战略合作与业务发展 - 公司按大股东战略部署，与泰安市国资委合作充电项目，落实泰安4站、泰安36站充电项目 [3] - 落实与国网相关公司战略合作协议，完成泰安8站充电项目，与泰安政府合作建成综合服务体 [3][4] 同业竞争与重组 - 公司经营的加油站业务主要在泰安地区，与控股股东不存在同业竞争 [4] - 关于大股东重组意向，以公司指定媒体发布信息为准 [4] 其他问题回复 - 大股东对公司战略定位等相关信息关注指定信息披露媒体公告 [2] - 公司目前不存在应披露未披露信息，公告以指定信息披露媒体为准 [3] - 行业经营受多种因素影响，业绩有差异 [4] - 公司严格遵循信息披露准则传递动态 [4]

公司决策 - 2025年4月23日董事会通过回购A股股份方案及召开2024年度股东会议案[1] - 2025年5月21日召开2024年度股东会审议回购方案[1] - 股东会股权登记日为2025年5月13日[1] 股权结构 - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，占比24.57%[2] - 柴长茂等多名股东持股及占比情况[2][6]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年05月15日15:00 - 16:30[1] - 活动地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 活动方式为网络互动[1] 出席人员 - 公司出席人员包括董事长王明昌等6人[1] 互动途径 - 投资者可于活动时间通过网址https://eseb.cn/1nzxXdFNsoo参与互动[2] - 投资者也可于活动时间使用微信扫小程序码参与互动[2]

公司基本面 - 5月9日收盘价6.35元，单日涨幅1.44%，总市值30.53亿元，滚动市盈率22.82倍创94天新低 [1] - 2025年一季报营业收入8.02亿元同比下滑4.76%，净利润5296.57万元同比大增185.74%，销售毛利率17.68% [1] - 主营业务为成品油批发零售及非油品业务，主要产品包括汽油、柴油、天然气和非油品 [1] - 股东户数35185户较上期减少352户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 行业比较 - 石油行业平均市盈率12.60倍，中值25.93倍，公司PE排名第14位 [1] - 公司市净率2.79倍高于行业平均1.15倍和中值1.51倍 [2] - 行业总市值平均1675.46亿元，中值53.61亿元，公司30.53亿元市值处于行业中游 [2] - 可比公司中中国海油PE 8.81倍、中国石油PE 8.95倍，均低于公司22.82倍 [2]

公司基本面 - 4月30日收盘价5 98元 较前日下跌1 64% 滚动市盈率21 50倍 总市值28 75亿元 [1] - 2025年一季报营业收入8 02亿元 同比下滑4 76% 净利润5296 57万元 同比大幅增长185 74% 销售毛利率17 68% [1] - 主营业务为成品油批发零售及非油品业务 主要产品包括汽油 柴油 天然气和非油品 [1] - 股东户数35537户 较上期增加88户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 行业估值比较 - 石油行业平均市盈率12 60倍 行业中值25 37倍 公司排名第14位 [1] - 公司PE(TTM)21 50倍 静态PE28 95倍 市净率2 63倍 均高于行业平均(PE12 60倍 市净率1 15倍) [2] - 行业总市值中值为52 42亿元 公司28 75亿元市值低于中值 [2] 同业对比 - 同业可比公司中 中国海油和中国石油PE均为8 82倍 广汇能源PE13 35倍 均低于公司估值水平 [2] - 沈阳化工 茂化实华等部分同业公司PE为负值 显示盈利状况分化明显 [2]

公司决策 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过回购A股股份方案[1] 股权结构 - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，占总股本24.57%[1] - 柴长茂持股17,035,900股，占总股本3.54%，占流通股4.70%[1][3] - 郭建经持股8,007,600股，占总股本1.67%，占流通股2.21%[1][3] - 杨松丽持股6,760,000股，占总股本1.41%，占流通股1.86%[1][3] - 赵玉兰持股4,900,000股，占总股本1.02%，占流通股1.35%[1][3] - 蔡锦泉持股4,394,700股，占总股本0.91%，占流通股1.21%[1][3] - 李泽持股4,186,000股，占总股本0.87%，占流通股1.15%[1][3] - 白婷婷持股3,932,600股，占总股本0.82%，占流通股1.08%[1][3] - MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持股2,785,158股，占流通股0.77%[3]