药品获批 - 海南海药全资子公司海口市制药厂有限公司获得国家药监局核准签发的化学药品"利奈唑胺片"《药品注册证书》[1] - 利奈唑胺片用于治疗由特定微生物敏感株引起的院内获得性肺炎、社区获得性肺炎等感染[1] - 该药品是细菌蛋白质合成抑制剂 通过抑制核糖体50S亚基的mRNA基因核苷酸与核糖体的结合 阻止细菌形成70S核糖体复合物[1] 市场影响 - 产品获批将丰富公司产品线 提升市场竞争力[1] - 帮助公司切入高端抗生素市场[1] - 增强公司在抗生素领域的品牌影响力[1]

公司动态 - 海南海药全资子公司海口市制药厂有限公司获得国家药监局核准签发的化学药品"注射用头孢唑肟钠"《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，将提升市场竞争力并对公司业绩产生积极影响[1] 产品信息 - 头孢唑肟钠是第三代广谱半合成头孢菌素类抗生素[1] - 适应症包括下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染等[1] - 特别适用于肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病[1]

新华医疗子公司产品获得二类医疗器械注册证 - 新华医疗子公司新华手术器械有限公司获得山东省药监局颁发的胸腹腔内窥镜《医疗器械注册证》[1] - 目前国内已有20家公司取得同类产品注册证[1] - 该产品丰富了公司微创腔镜手术产品种类 增强了公司在微创腔镜器械整体领域的配套能力[1] - 产品注册为公司全面布局微创腔镜整体解决方案储备了新产品 创造了新的市场增量[1] 中外制药与新加坡公司达成授权合作 - 中外制药与新加坡Gero PTE公司签署联合研究与许可协议 共同开发年龄相关疾病新型疗法[2] - 中外制药将向Gero支付高达2.5亿美元的首付款和里程碑付款[2] - Gero PTE是一家临床前阶段的AI驱动型生物技术公司 其平台专注于识别抗衰老治疗靶点[2] - 合作体现了全球药企加速布局抗衰老赛道 结合AI技术有望加速新药研发进程[2] 以岭药业G201-Na胶囊临床试验获批 - 以岭药业研发的化学药品1类新药G201-Na胶囊获临床试验批准[3] - 该药物适应证为辅助生殖技术中防止提前排卵 市场潜力巨大[3] - 药物作用机制独特 通过抑制垂体性腺轴 有望填补相关治疗领域空白[3] 海南海药拟接受关联方财务资助 - 海南海药拟接受控股股东关联方新兴际华医药提供的最高5亿元财务资助[4] - 借款期限三年 年化利率5% 资金可滚动使用[4] - 资金将用于主营业务及补充流动资金 有助于稳定公司运营[4]

独立董事提名声明 - 海南海药董事会提名邵蓉为第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的充分审查，确认其符合法律法规及深交所对独立董事任职资格的要求[1] - 被提名人通过公司第十一届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 独立董事合规性审查 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形[2] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格[2] - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法规，拥有5年以上法律、经济、管理或财务等领域的履职必需经验[3] 独立性及关联关系 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东[4][5] - 被提名人及其直系亲属未在持股5%以上股东或前五名股东处任职，也未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职[5] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，未在相关单位及其控股股东处任职[5] 历史记录与任职限制 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或侦查[6] - 被提名人最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录[6][7] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且未在公司连续任职超过六年[7] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担法律责任及深交所监管措施[7] - 提名人授权董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺在被提名人丧失独立性时督促其辞职[8]

关联交易概述 - 公司拟接受控股股东之控股股东新兴际华医药控股有限公司提供的财务资助，最高不超过人民币5亿元，借款期限为三年，资金可滚动使用，主要用于主营业务及补充流动资金 [1] - 本次关联交易已通过董事会审议（5票同意，0票反对），关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [1][2] 关联方基本情况 - 出借方新兴际华医药控股有限公司成立于2018年3月，注册资本15亿元，由新兴际华集团100%控股，截至2025年4月30日未经审计总资产约76.55亿元 [2] - 关联方持有公司控股股东海南华同实业有限公司100%股权，非失信被执行人，具备履约能力 [2][3] 财务资助协议条款 - 借款采用最高额授信模式，三年内可多次申请发放，具体金额以借款借据为准，允许提前还款 [3] - 借款年化利率为5%，按实际划款金额和占用天数计息 [4] 交易影响与目的 - 交易旨在优化公司负债结构、增加流动资金，保持经营稳定，对财务状况和经营成果无重大不利影响 [5] - 独立董事认为交易价格公允，符合公司发展需求，未损害中小股东利益 [7] 历史关联交易情况 - 本年年初至公告日，公司与关联方累计发生关联交易金额135亿元（不含关联财务公司存贷款业务） [8]

会议与产品展示 - 中华中医药学会脾胃病分会第37次学术交流会在郑州召开 为国内脾胃病领域规模最大的学术会议 聚焦中医药防治脾胃系疾病的理论和技术探讨 [1] - 海南海药携特色中成药枫蓼肠胃康颗粒亮相会议 并正式发布其上市后再评价临床研究结果 [1] 枫蓼肠胃康临床研究结果 - 枫蓼肠胃康颗粒治疗成人急性腹泻(湿热证)的多中心随机双盲临床研究显示 其疗效和安全性与蒙脱石散相当 用药后1日腹泻有效率有优于对照组的趋势 [2] - 该研究由中国中医科学院西苑医院和中国医学科学院协和医院牵头 18家临床中心参与 [2] 枫蓼肠胃康产品资质与荣誉 - 枫蓼肠胃康颗粒已取得5项注册批件 中药保护品种证书 2项发明专利 2项海南省中药材标准 4项科技奖励 入选12项诊疗指南共识 [2] - 该产品产业化项目获中国民族医药学会2024年科学技术一等奖 入选"海南十大南药" [2] 消化系统用药市场数据 - 中国城市实体药店终端消化系统疾病用药2025年一季度销售额回升至近150亿元 同比增长2.29% [3] - 三大终端六大市场消化系统疾病中成药2022-2024年销售额保持在400亿元左右 2024年8个亚类实现正增长 [3] - 胃药(胃炎、溃疡)市场份额24.09% 销售额增长1.74% 健胃消食类市场份额10.30% 销售额增长0.29% 消化道疾病其它用药市场份额不足1%但销售额大涨311.76% [3] 公司中药研发体系 - 公司拥有中药文号22个 规划中药饮片品种580余个 通过认证毒性中药饮片品种9个 实际经营品规300个 [4] - 已立项中药创新药1项 完成3个古代经典名方立项 致力于经典名方二次开发和黎药资源利用 [4] 研发投入与体系 - 近三年累计研发投入3.97亿元 2024年研发费用1.24亿元 占营业收入比重12.48% [5] - 已搭建创新药 制剂 原料药和中药四大研究院 研发管线覆盖六大治疗领域 [5] 在研创新药进展 - 1类新药氟非尼酮(肝纤维化治疗)和派恩加滨(抗癫痫)均处于II期临床试验阶段 取得符合预期的良好进展 [6] - 组建100余人药学研发团队 与国内外高校及研究机构建立产学研结合研发体系 [6] 产品质量与一致性评价 - 2021年以来累计16个品种通过一致性评价(含视同) 完成7个化药项目"揭榜挂帅"工作包括注射用硫酸艾沙康唑 [6] - 申报获得海南省高层次人才26人 通过人才引进优化研发团队结构 [6]

独立董事提名 - 邵蓉被提名为海南海药第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邵蓉具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 邵蓉及直系亲属等无相关任职、持股情况[5] - 邵蓉最近十二个月无相关禁止情形[7] - 邵蓉最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 邵蓉担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 邵蓉在海南海药连续任职未超六年[10]

财务资助 - 公司拟接受医药控股最高5亿元财务资助，期限三年[3] - 借款年化利率为5%[8] 关联方情况 - 医药控股2024年营收111,924.13万元，净利润 -259,754.59万元[5] - 截至2025年4月30日，总资产765,513.27万元[5] 关联交易 - 年初至公告披露日，关联交易金额84,484.63万元[13] - 截止披露日，关联交易余额138,534.73万元[13] - 余额主要为医药控股资助本金135,000.00万元及利息[14]

董事会提名 - 海南海药董事会提名邵蓉为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[11] - 若以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件或有5年以上全职工作经验[12] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属等无相关任职、持股情况[13][14][15] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[27] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月5日[30]

股东大会时间 - 现场会议7月23日15：00召开[2] - 网络投票7月23日进行[2] - 股权登记日为2025年7月16日[3] 会议地点及登记 - 地点在海南省海口市秀英区公司会议室[4] - 登记时间为7月18日9:00～17:30[7] 提案及投票 - 提交表决提案有总议案等3项[4] - 网络投票代码为"360566"，简称"海药投票"[11] - 深交所不同系统投票时间[11] 授权委托 - 委托书有效期至大会结束[15] - 剪报、复印或自制均有效[15]