独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月23日[2]

会议情况 - 2023年度公司监事会共召开4次会议[2] - 各次监事会会议应出席与实际出席监事均为3人[3][4] 业绩与合规 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易公平合理，未损害公司及股东利益[6] - 无控股股东占用资金及为关联方担保情况[6]

关联交易 - 公司预估2024年日常关联交易，利于提升汽车销量和增加收入[1] - 关联交易定价公允，不损害公司及中小股东利益[1] 会议情况 - 2024年4月19日独立董事召开第一次专门会议[3] - 魏建舟、林进挺、李伟与会，同意关联交易提交董事会审议[1][3] - 关联董事应回避表决[1]

会议与议案 - 董事会十一届二十次会议于2024年4月19日召开，9位董事全出席[2] - 审议通过多项议案，多数议案9票同意[3][5][7] 财务与分配 - 2023年度不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 申请60亿综合授信额度，有效期3年[8] 人事变动 - 张涛辞去董事职务，推举董国强为候选人[12] - 董国强现任海南海马国贸总经理等职[15]

会议参与 - 2023年独立董事出席5次董事会、2次股东大会等会议并投赞成票[3] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[5][6] 审计沟通 - 2024年1月3日和4月15日与年审注册会计师沟通审计工作[8] 议案审核 - 2023年3月23日审核通过高级管理人员候选人议案[10] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[13]

会议信息 - 海马汽车监事会十一届十二次会议4月9日发通知，4月19日在海口召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][7][8] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配，不以公积金转增股本[5] 公告日期 - 公告日期为2024年4月23日[10]

关联交易数据 - 2023年公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额为18383.25万元，2024年预计不超10501万元[2] - 2024年预计与关联方每日最高关联存款不超25亿元，存款利率0.3% - 2.7%[4] - 2024年预计与关联方贷款/借款额度不超5亿元，利率不超8%[5] - 2024年预计对关联方授信不超2亿元[5] 2023年关联业务实际发生情况 - 向海南新能源销售出售商品等实际发生额11694.76万元，占同类业务比例4.48%，与预计金额差异 - 68.39%[7] - 向海马投资集团及其下属企业出售商品等实际发生额446.09万元，占比0.17%，差异 - 10.78%[7] - 从海南新能源销售采购商品等实际发生额2086.40万元，占比0.92%，差异 - 30.45%[7] - 从海马投资集团及其下属企业采购商品等实际发生额1838.88万元，占比0.80%，差异 - 29.27%[7] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，海南新能源销售总资产1234.21万元，净资产 - 17792.70万元，营收13047.24万元，净利润 - 2697.20万元[9] - 截至2023年12月31日，公司总资产为381100.12万元，净资产为23045.03万元，营业收入为1458.49万元，净利润为706.33万元[10] - 截至2023年12月31日，海南海马会馆总资产为35213.36万元，净资产为 - 5929.63万元，营业收入为782.74万元，净利润为 - 956.99万元[11] - 截至2023年12月31日，海保人寿总资产为529979.22万元，净资产为65614.14万元，营业收入为113028.44万元，净利润为 - 31824.67万元[12] - 截至2023年12月31日，北京盒子智行科技总资产为25090.46万元，净资产为13566.58万元，营业收入为1196.78万元，净利润为 - 10448.91万元[14] 股权相关 - 海马投资集团及其一致行动人持有公司34.46%股份，为控股股东[10] - 公司全资子公司海马汽车持有盒子智行科技5.56%股份[14] 其他 - 公司子公司与关联方交易以市场价格为基础，按公平原则以合同明确权利义务[15] - 日常关联交易基于公司正常生产经营需要，有助于促进产品销售和提升主营业务收入[16] - 独立董事专门委员会同意2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议[18] - 备查文件包括董事会十一届二十次会议决议和独立董事专门委员会2024年第一次会议审查意见[19]

董事会会议 - 2023年独立董事出席5次董事会等会议均投赞成票[3] - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[5][6] 审计沟通 - 2024年与年审注册会计师沟通审计工作[8] 薪酬审议 - 2023年薪酬委员会审核董监高薪酬议案[10] 财务审议 - 2024年审议公司2023年度财务报表等议案[9]

业绩总结 - 2024年3月SUV生产量90台，同比降98.35%[3] - 2024年3月SUV销售量27台，同比降99.69%[3] - 2024年3月MPV生产量77台，同比降92.11%[3] - 2024年3月MPV销售量272台，同比降87.08%[3] - 2024年3月产品合计生产量90台，同比降98.35%[3] - 2024年3月产品合计销售量299台，同比降97.25%[3]

公司信息 - 郑州航空港公司注册资本3000万人民币[3] - 海马新能源注册资本40000万人民币[6] 财务数据 - 截至2024年1月31日，海马新能源资产3280.22万元，负债655.86万元，净资产2624.36万元[6] - 2024年1月，海马新能源营收28.86万元，利润总额201.31万元[6] - 截至2024年1月31日，海马新能源股东全部权益价值19899.60万元[8] 托管安排 - 托管期限五年，保证金199000000元[9] - 首笔付40%即79600000元，合同签订后7日历日支付[9][10] - 第二笔付60%即119400000元，经营管理权移交后7工作日支付[10] 未来计划 - 2024年氢燃料电池汽车启动示范运营推广，首款B端定制车型海马EX00量产面世[11]