会议信息 - 公司董事会十一届十九次会议2024年3月8日发通知，3月11日召开[2] - 应出席董事9人，5人现场出席，4人通讯表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于海马新能源汽车有限公司委托管理的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[3]

业绩总结 - 2月SUV生产量0台，本年累计27台，同比降99.39%[4] - 2月SUV销售量480台，本年累计1047台，同比降73.62%[4] - 2月MPV生产量166台，本年累计182台，同比降81.12%[4] - 2月MPV销售量148台，本年累计267台，同比降79.59%[4] - 2月产品合计生产量166台，本年累计209台，同比降96.13%[4] - 2月产品合计销售量628台，本年累计1314台，同比降75.11%[4]

氢能指数表现 - 氢能指数午后狂拉至6.27%，板块内涨幅超过5%的个股多达百余只，市值超过6万亿元的氢能源表现强劲[1] 政策支持和产业规划 - 山东省将对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，海马汽车宣布氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营，佛山南海区发布打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案[2] - 各地积极规划可再生能源制氢，氢能源或许即将进入快速发展期，但氢能源存在制氢难且贵、储存和运输困难等问题[3] 制氢技术和发展现状 - 氢能源依赖的上一级能源不一定清洁，常见的制氢技术有煤制氢、甲烷制氢和电解水制氢，其中绿氢是终极追求，但目前全球95%的氢是灰氢和蓝氢[5] - 氢能源制氢贵、储氢贵、用氢也贵，甚至存在安全隐患，但氢能源的潜力是毋庸置疑的，各国相继发布氢能基本战略，对能源转型持积极态度[9] 市场前景和国际合作 - 氢能源作为全球终端能源需求的一部分，有望在2050年占据13%的市场份额，氢能源对改善能源结构和缓解地缘摩擦具有重要意义[12] - 日本是第一个提出发展“氢能源社会”的经济体，但在氢能源产业链建设上进展缓慢，国际合作是推动氢能源发展的关键[15] 技术优势和发展挑战 - 中国在制氢技术方面具有先发优势，但在中游和下游技术上对外依赖较大，日本在氢能技术方面领先全球，全球70%的氢燃料汽车专利掌握在日本手中[18] - 日企东丽公司拥有抑制气体扩散层材料碳纤维纸核心技术，产量高达5.37万吨[19] 产业发展趋势和前景展望 - 国内氢能源产业与7年前的电动汽车有相似之处，但也存在不同，氢能源被视为终极目标，必须跟上发展[20] - 想象氢能源投入全民商用后的美好前景，可广泛应用于家庭、工业和运输等各领域[21] - 氢能源作为最友好、最清洁的终极能源，150年来一直活在人类幻想中，希望它能真正走出绘本，成为现实[24]

股东大会信息 - 股东大会于2024年2月22日14:00召开[3] - 28位股东投票代表568,649,351股，占总股份34.5760%[3] 议案表决情况 - 选举独立董事议案总表决同意568,432,951股，占99.9619％[6] - 修订独立董事工作制度议案总表决同意567,948,551股，占99.8768％[8] 会议合规性与文件 - 律师认为股东大会合法有效[11] - 会议备查文件为决议和法律意见书[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月26日刊登，2月22日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为2月22日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东28人，代表股份568,649,351股，占比34.5760%[6] 议案表决结果 - 《关于选举公司独立董事的议案》总表决同意占99.9619％[10] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》总表决同意占99.8768％[13]

业绩总结 - 2024年1月SUV生产量27台，同比降98.59%[3] - 2024年1月SUV销售量567台，同比降60.82%[3] - 2024年1月MPV生产量16台，同比降93.44%[3] - 2024年1月产品合计生产量43台，同比降98.01%[3]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-7 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届 董事会第十八次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 2月22日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-4 张湧先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发 展发挥了重要作用，公司董事会对张湧先生为公司发展所作出的贡献表示 诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的事项 1 为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名独立 董事候选人的议案》，同意提名李伟先生（简历附后）为公司第十一届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事 会届满日止，如李伟先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举李伟 先生为公司第六届董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委 员会委员，任期与第十一届董事会一致。 海马汽车股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的事项 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事张湧先生的书面辞职报告。张湧先生因全职加入上海交通大 ...

海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟作为海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董事 会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-5 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-6 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名李伟先生为海马 汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...