治理规则 - 公司制定独立董事专门会议工作细则完善法人治理[6] - 特定事项经独董会审议且过半数同意后提交董事会[8] - 独董行使特别职权需经专门会议讨论且过半数同意[9] 会议安排 - 定期或不定期召开，提前3日发通知[12] - 全部独董出席，过半数推举一人召集主持[10] - 不能出席可书面委托他人表决[11] 表决与记录 - 表决采取书面或举手表决，每人一票[13] - 会议记录保存不少于10年[16] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18]

董事长选举与任期 - 公司设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事长每届任期三年，可连选连任[11] 履职与会议安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[15] - 董事长办公会议前两个工作日，董事会办公室通知参会和列席人员[20] 董事长职责 - 负责公司经营班子团队建设，可提请聘任和解聘相关人员[16] - 在授权范围内执行资产处置、融资及担保制度[17] - 定期与总经理沟通并听取汇报，掌握公司运营情况[15]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[17] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[20] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[20] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[21] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[21] 临时报告披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应披露[25] - 公司应在董事会决议等时点及时披露重大事件信息[24] 报告流程与制度 - 公司需制定定期报告编制、审议、披露程序[30] - 重大事件报告后董事长应督促临时报告披露[31] - 临时公告编制需经报告、审核、签发、通报、报送流程[32] 信息披露管理 - 信息披露事务由董事会统一领导和管理[35] - 董事长为信息披露工作第一责任人[35] - 董事会秘书负责协调组织信息披露具体事宜[35] - 董事会全体成员对信息披露事务承担连带责任[35] 相关人员权利与责任 - 董事会秘书有权参加相关会议并了解公司财务经营情况[36] - 信息公开披露前应将知情者控制在最小范围[39] - 公司董事、高管对信息披露负责，有证据证明履行勤勉尽责义务除外[39] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[39] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告披露负主要责任[39] - 接触未公开重大信息的工作人员负有保密义务[39] 违规处理 - 擅自披露重大信息等情况，董事会将追究当事人责任[39] - 聘请人员擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[39] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜或抵触按国家规定和《公司章程》执行[41] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[42] - 制度由公司董事会负责解释[43]

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 章 程 （本章程尚需公司股东会审议通过） 二〇二五年十月 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 绩效评价与激励约束机制 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护四川汇源光通信股 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 股东会网络投票实施细则 （本细则尚需经公司股东会审议通过） 二〇二五年十月 目录 第六章 附则 1 第二章 网络投票的准备工作 第三章 通过深圳证券交易所交易系统的投票 第四章 通过互联网投票系统的投票 第五章 股东会表决及计票规则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《四川汇源光通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 融资及担保管理制度 第一条 为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资及担保行为，明确公司股东会、董事会、董事长、经营管理层等组织机构在 公司融资及担保决策方面的职责，加强融资及担保管理和财务监控，降低融资 成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司，本公司控股子公司（包括公司全资或控股 的各级子公司，以下简称"子公司"）发生本制度所述的重大事项，视同本公 司发生的重大事项，参照本制度执行。 第二章 融资管理 第一节 融资管理概述 目录 1 第一章 总则 第二章 ...

四川汇源光通信股份有限公司 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 独立董事工作制度 （本工作制度尚需经公司股东会审议通过） 二〇二五年十月 目录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事职责与履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第 ...

公司基本情况 - 公司成立于1994年3月4日，并于1995年12月20日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册及办公地址均位于四川省成都市 [1] - 公司是国内领先的通信线缆及配套产品供应商，拥有全产业链优势 [1] - 主营业务涵盖电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工等 [1] - 所属申万行业为通信设备下的通信线缆及配套，概念板块包括智能电网、壳资源等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为3.61亿元，在行业中排名第11位（共12家公司），远低于行业龙头亨通光电的496.21亿元和中天科技的379.74亿元 [2] - 公司营收低于行业平均数92.61亿元和中位数19.82亿元 [2] - 主营业务构成中，光缆和光纤产品收入1.15亿元，占比48.96%；在线监测产品收入1.04亿元，占比44.12% [2] - 通信工程及系统集成收入828.07万元，占比3.51%；其他业务收入801.93万元，占比3.40% [2] - 当期净利润为1537.16万元，行业排名第10位，远低于亨通光电的25.37亿元和中天科技的23.57亿元 [2] - 公司净利润低于行业平均数5.08亿元和中位数8537.23万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为43.66%，较去年同期的37.72%有所上升，但略低于行业平均的44.07% [3] - 2025年三季度毛利率为33.88%，较去年同期的30.87%有所提升，且显著高于行业平均的24.18% [3] 管理层信息 - 董事长李红星，1974年出生，拥有法学学士学位及注册会计师资格，曾任职于平安证券、银河证券等机构投行部门 [4] - 总经理武雪松，1975年出生，拥有北京大学经济学院学士及国发院EMBA硕士学位，曾任职于惠普、甲骨文等公司 [4] - 总经理薪酬从2023年的116.95万元降至2024年的111.73万元，减少5.22万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.64万户，较上期减少1.67% [5] - 户均持有流通A股数量为1.18万股，较上期增加1.70% [5] - 大成中证360互联网+指数A（002236）和中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）退出十大流通股东之列 [5]

已披露三季报公司整体业绩概况 - 截至10月24日，共有616家公司公布2025年三季报，其中389家净利润同比增长，占比约63%，227家同比下降 [1] - 营业收入方面，410家公司实现同比增长，206家公司同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有317家，利润收入均下降的公司有134家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有92家 [1] 头部公司净利润增幅排名 - 晶瑞电材（300655）净利润增幅最大，达19202.65%，净利润为12836.85万元，营业收入为118684.44万元，同比增长11.92% [1] - 晓鸣股份（300967）净利润同比增长2243.97%，净利润为18306.45万元，营业收入为102411.95万元，同比增长58.98% [1] - 新强联（300850）净利润同比增长1939.50%，净利润为66384.29万元，营业收入为361792.49万元，同比增长84.10% [1] - 英联股份（002846）净利润同比增长1572.67%，净利润为3537.80万元，营业收入为164776.13万元，同比增长10.68% [1] - 天能重工（300569）净利润同比增长1359.03%，净利润为8405.86万元，营业收入为251278.81万元，同比增长37.54% [1] 其他高增长公司业绩表现 - 光华科技（002741）净利润同比增长1233.70%，净利润为9039.34万元，营业收入为204433.57万元，同比增长11.50% [1] - 千方科技（002373）净利润同比增长1098.97%，净利润为18893.87万元，营业收入为525589.04万元，同比下降2.82% [1] - 横店影视（603103）净利润同比增长1084.80%，净利润为20600.10万元，营业收入为189493.92万元，同比增长17.28% [1] - 智明达（688636）净利润同比增长995.37%，净利润为8198.71万元，营业收入为51155.35万元，同比增长145.16% [1] - 特一药业（002728）净利润同比增长985.18%，净利润为6521.71万元，营业收入为69185.06万元，同比增长51.86% [1] 显著营收增长与净利润增长组合 - 万辰集团（300972）净利润同比增长917.04%，净利润为85497.84万元，营业收入为3656231.05万元，同比增长77.37% [1] - 寒武纪U（688256）净利润同比增长321.49%，净利润为160464.57万元，营业收入为460742.44万元，同比增长2386.38% [2] - *ST铖昌（001270）净利润同比增长386.56%，净利润为9035.86万元，营业收入为30609.58万元，同比增长204.78% [2] - 仕佳光子（688313）净利润同比增长727.74%，净利润为29971.78万元，营业收入为156043.74万元，同比增长113.96% [1] - 北方导航（600435）净利润同比增长268.83%，净利润为12451.46万元，营业收入为246832.00万元，同比增长210.01% [2]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为3.61亿元人民币 [1] - 2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为1476.34万元人民币 [1] - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1364.31万元人民币 [1] - 公司摊薄每股收益为0.08元人民币 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为33.88% [3] - 公司最新净资产收益率为4.36% [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为43.66%，较去年同期上升5.94个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.61次 [3] - 公司最新存货周转率为2.94次 [3] 股权结构 - 公司股东总户数为1.64万户 [3] - 前十大股东合计持股8959.61万股，占总股本比例为46.32% [3] - 前三大股东分别为北京鼎耘科技发展有限公司持股14.1%、广州蕙富骐骥投资合伙企业持股13.7%、泉州市晟辉投资有限公司持股5.00% [3]