德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，并担 1 任战略委员会召集人。 第六条 战 ...

德龙汇能集团股份有限公司 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国 先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司 第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报 的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。 本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-026 德龙汇能集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十三次 会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14： 30 在本公司以通讯表决 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 独立董事工作制度 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及本公司《章程》的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志强 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名迟国敬为德龙汇能集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会将进 行换届选举。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONGCOMPOSITEENERGYGROUP CO.,LTD 000593 2023-029 公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第十二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会审查，王海全先生、杜勇先生 2 人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条 件，公司监事会同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代 表监事候选人（简历详见附件）。 以上 2 名股东代表监事候选人将提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 监事选举采取累积投票制。 公司职工代表监事需经公司职工大会选举后产生， ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会提名委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为规范德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 委员在失去资格或获准辞职后，由公司董事会根据本工作细则补 足委员人数。在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定 履行相应的职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-027 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14： 30 在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 德龙汇能集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月九日 三、备查文件 1、第十二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；同意提名王海全先生、杜勇 先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名罗楠为德龙汇能集团股 份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

德龙汇能集团股份有限公司 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审会计师的见 1 面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见 面事项应形成书面记录。 第五条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事 会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。独立 董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 独立董事年报工作制度 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一条 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，发挥独立董事在信息披露方面的监督和检查职能，根据法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董 ...