德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-036 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日下午 17： 30 在本公司以现场和视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次监事会由半数以上监事共同推举王海全先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；同意选举王海全先生为 公司第十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满为止。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 王海全先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证 券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-034 德龙汇能集团股份有限公司 关于选举公司第十三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 余舜雷先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证 券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2023-037）。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月二十五日 - 1 - 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2023年11月23日，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工 大会。会议审议通过了《关于选举余舜雷为职工代表监事的议案》，选举余舜雷先 生为公司第十三届监事会职工代表监事。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 余舜雷先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 ...

特别风险提示： 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-032 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保事项所涉担保对象为公司全资子公司上饶燃气，其资产负债率超过 70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保进展概述 （一） 子公司担保情况 上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称"上饶燃气"）系德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 上饶燃气将向交通银行股份有限公司上饶分行（以下简称"交通银行上饶分 行"）申请开立国内信用证，信用证总金额人民币 3,000 万元，授信期限 12 个月。 公司将为该笔授信提供最高额连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满 之日后三年止；同时，上饶燃气将以其应收账款为该笔借款作质押担保。 （二）担保履行的决策程序 1、公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第 ...

德龙汇能集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-031 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会 议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

德龙汇能集团股份有限公司 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事过半数，担任委员的独立董事中 至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保公司董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 董事会审计 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德龙汇能集团股份有限公司董事会现就提名刘志强为德龙汇能集团 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会 议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-030 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （ ...

公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的 议案》。经公司第十二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名丁立国先 生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司 第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘志强先生、迟 国敬先生、罗楠女士 3 人为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），其中罗楠女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意 1 德龙汇能集团股份有限公司 DELONGCOMPOSITEENERGYGROUP CO.,LTD 000593 2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 ［ 经 2023 年 11 月 8 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过］ 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《德 龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员制定考核标准并进行考核；同时负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者公司董事会成员的的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，并 ...

德龙汇能集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 迟国敬 作为德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "该公司"）第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德龙 汇能集团股份有限公司董事会提名为该公司第十三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...