证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-096 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月8日（星期五） 1 （六）召开方式：本 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2015 年至 2024 年半年度相关财务报告数据及披露信息进行会 计差错更正及追溯调整。现将具体情况说明如下： 一、前期会计差错更正及追溯调整的原因 2014 年 10 月，因公司建设高端轴承产业化基地仓储库房 项目（以下简称"工具工装库项目"）的需要，在未取得相关供 地手续的情况下进行项目建设。 2015 年 3 月 19 日，银川市国土资源局根据《中华人民共 和国土地管理法》《宁夏回族自治区土地管理条例》等相关规 定，出具《行政处罚决定书》（银国土行处字【2015】2 号）， 作出如下行政处罚：1.责令退还非法占用的 23,524.2 平米国有 土地；2.没收在非法占用的土地上新建的 23,524.2 平米建筑及 构筑物；3.对非法占用 23,524.2 平米土地（国有建设用地）的 违法行为处以每平方米 5 元，共计 117,621 元罚款。 2022 年 6 月 7 日， ...

宝塔实业股份有限公司董事会 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 2024 年 10 月 30 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上 市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形作出如下说明： 3 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑 ...

财务数据 - 2024年7月末交易前资产总额105,218.54万元，交易后（备考）443,523.96万元[2] - 2024年7月末交易前负债总额55,361.95万元，交易后（备考）329,876.73万元[2] - 2024年7月末交易前归属于母公司所有者权益44,124.46万元，交易后（备考）110,926.17万元[2] - 2024年1 - 7月交易前营业收入14,362.88万元，交易后（备考）28,641.52万元[2] - 2024年1 - 7月交易前净利润 - 4,222.34万元，交易后（备考）5,044.78万元[2] - 2024年7月末交易前资产负债率52.62%，交易后（备考）74.38%[2] - 2024年7月末交易前归属于母公司所有者的每股净资产0.39元/股，交易后（备考）0.83元/股[2] - 2024年1 - 7月交易前基本每股收益 - 0.04元/股，交易后（备考）0.04元/股[3] 公司策略 - 公司制定加强经营管理等填补即期回报措施[4][5][6] 交易评估 - 独立财务顾问认为本次交易不会摊薄当期每股收益，利于公司持续发展[10]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-095 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产重组债权债务转移的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，同时拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易具体内容详见公司于同日披露的《宝塔实 业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》。 根据经公司第十届董事会第十次会议审议通过的本次交 易方案，上市公司拟以除保留货币资金、其他流动资产（待抵 扣进项税）、长期股权投资（桂林海威船舶电器有限公司 75% 股权、北京宁银西北轴承销售有限公司 45%股权）、其他权益 工具投资（西北亚奥信息技术股份有限公司 16%股份）、无形 资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁 夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投 新能源 100 ...

财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金156,462,637.81元，较2023年12月31日的171,051,298.20元减少[11] - 2024年7月31日应收账款895,797,224.65元，较2023年12月31日增长约10.94%[11] - 2024年7月31日流动资产合计1,271,616,706.93元，较2023年12月31日增长约6.22%[11] - 2024年7月31日固定资产为2,989,401,447.34元，较2023年12月31日增长约6.14%[11] - 2024年7月31日非流动资产合计3,163,622,896.28元，较2023年12月31日减少约1.17%[11] - 2024年7月31日资产总计4,435,239,603.21元，较2023年12月31日增长约0.84%[11] - 2024年7月31日流动负债合计795,892,010.20元，较2023年12月31日减少约14.32%[15] - 2024年7月31日非流动负债合计2,502,875,270.95元，较2023年12月31日增长约4.49%[15] - 2024年7月31日负债合计3,298,767,281.15元，较2023年12月31日减少约0.76%[15] - 2024年1 - 7月营业总收入286,415,216.96元，2023年度为462,912,517.33元[17] - 2024年1 - 7月营业总成本243,326,591.11元，2023年度为337,211,203.53元[17] - 2024年1 - 7月净利润50,447,762.45元，2023年度为65,893,570.58元[17] 重大交易 - 2024年10月30日公司拟以重大资产置换及发行股份购买电投新能源100%股权[25] - 拟置出资产评估价值为54702.92万元，拟置入资产评估价值为107124.00万元，差额52421.08万元由公司发行股份购买[29] - 发行股份购买资产的股份发行价格为2.70元/股，预计发行数量为194152148股[29] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[29] 公司项目 - 公司有多个新能源项目，如宁夏电投新能源有限公司太阳山风电场五六期、太阳山光伏电站三期等，各项目有不同的建设时间规划[132] 税务政策 - 2023年宝塔实业股份有限公司及其宁夏所属企业房产税、城镇土地使用税予以免征[127] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，主营业务收入需占企业收入总额60%以上[128] - 宁夏电投宁东新能源有限公司2022年1月1日至2023年6月30日可享受小微企业“六税两费”减免政策[129] - 2027年12月31日前，宁夏电投宁东新能源有限公司、宁国运中卫新能源有限公司借款合同免征印花税[129] - 自2015年7月1日起，宁夏电投新能源有限公司销售自产风力生产电力产品增值税即征即退50%[129]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宝塔实业股份有限公司 《重大资产重组审核关注要点落实情况表》 的专项核查报告 委 托 单 位： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话: （ 010） 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址： http://www.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宝塔实业股份有限公司 《重大资产重组审核关注要点落实情况表》 的专项核查报告 利安达专字[2024]第 0255 号 深圳证券交易所: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"会计师")接 受宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业"或"上市公司")委托,担任 其重大资产重组的审计机构。我们审计了本次重组之置入资产宁夏电投新能源有 限公司(以下简称"电投新能源"或"标的资产"）的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的资产负债表,2022 年 度、20 ...

鉴于宝塔实业不属于创业板上市公司，且本次交易不构成重组上市，不适用 中国证券监督管理委员会关于重大资产重组对板块定位的要求，因此独立财务顾 问无需出具此项核查意见。 （以下无正文） （本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合中国证监会关于 重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见》之签章页） 中国国际金融股份有限公司 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定 位的要求的独立财务顾问核查意见 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）拟将除部 分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏 电力投资集团有限公司（以下简称"交易对方"或"宁夏电投"）持有的宁夏电 投新能源有限公司（以下简称"标的公司"或"电投新能源"）100%股权即置入 资产的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏电投全资子公司金天制造承接。针 对置入资产和置出资产的差额部分，由上市公司发行股份向交易对方购买。同时， 上市公 ...

根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-7月财务数据（未经审计）、《财务报 告更正专项审核报告》及《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市 公司本次交易前后财务数据如下： 单位：万元 | 财务数据和指标 | 2024 年 | | 7 月末/2024 | 年 1-7 月 | 2023 年末/2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 资产总额 | | 105,218.54 | | 443,523.96 | 109,325.46 | 439,829.64 | | 负债总额 | | 55,361.95 | | 329,876.73 | 55,195.56 | 332,416.73 | | 归属于母公司所有 者权益 | | 44,124.46 | | 110,926.17 | 48,481.61 | 104,776.86 | | 营业收入 | | 14,362.88 | | 28,641.52 | 29,793.47 | 46,291.25 | | ...

2024年9月2日，上市公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七 次会议，审议通过了《<宝塔实业股份有限公司关于审议对老厂区房产土地公开挂 牌转让的公告>的议案》，同意上市公司以公开挂牌转让的方式将所属老厂区土地 使用权及地上建筑物进行处置，上述资产评估值为25,763.80万元，上述交易的交 易对方尚不明确，暂不构成关联交易，不构成重大资产重组。 上述资产已纳入本次交易的拟置出资产范围，除上述情况外，截至本核查意 见出具日前12个月内，上市公司未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、 出售行为，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情况。 （以下无正文） 招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以重大资产置换及发行 股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100% 股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司本次交易 的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重 ...