会议安排 - 2024年4月22日公司董事会审议通过召开2023年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公司董事会发布召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年5月14日下午14:30股东大会在西安市召开[8] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共10人，代表股份67,879,722股，占总股份28.6717％[12] - 出席现场会议投票的股东及代理人共5人，代表股份65,289,722股，占总股份27.5777％[12] - 参加网络投票的股东共5人，代表股份2,590,000股，占总股份1.0940％[13] - 参加会议的中小股东共9人，代表股份4,977,577股，占总股份2.1025％[14] 议案审议情况 - 股东大会审议八项议案，包括年度报告、利润分配预案等[17] - 《二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意[24][27][33][36][37] - 《二〇二三年度报告全文及摘要》等部分议案有少量反对票[28][30][31][33] 表决相关 - 本次股东大会采取现场与网络投票结合、非累积投票表决，对中小投资者单独计票[23] - 同一表决权重复表决以第一次有效投票结果为准[19] - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[38][39]

活动信息 - 陕西上市公司协会联合举办2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 投资者互动 - 投资者可提前登录全景网进入“业绩说明会问题征集”向公司提问[3] - 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题交流[3] - 2024年5月22日公司董事长及高管将通过“全景路演”与投资者网络沟通[3]

股东大会信息 - 2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会[2] - 参会股东及代理人10人，代表股份67,879,722股，占总股份28.6717％[3] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等议案获高比例同意[4][7][10][11][12] 中小股东情况 - 中小股东9人，代表股份4,977,577股，占总股份2.1025％[3] - 出席会议中小股东反对、弃权均为0股[17] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[18] 备查文件 - 包含西安旅游2023年度股东大会会议决议及法律意见书[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为54,982.28万元，上期为39,599.48万元[9][22] - 2023年营业总成本为683,062,752.40元，上期为563,424,058.26元[22] - 2023年净利润为 - 171,499,909.96元，上期为 - 181,818,233.14元[22] - 2023年末公司资产总计22.46亿元，较上年末增长6.92%[19] - 2023年末负债合计17.68亿元，较上年末增长21.63%[21] - 2023年末股东权益合计4.77亿元，较上年末下降26.23%[21] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计7.39亿元，较上年末下降6.73%[19] - 2023年末非流动资产合计15.07亿元，较上年末增长15.10%[19] - 2023年末货币资金为1.79亿元，较上年末下降36.70%[19] - 2023年末应收账款为8575.38万元，较上年末增长19.77%[19] - 2023年末存货为3.42亿元，较上年末增长21.83%[19] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为908,856,892.39元，上期为443,193,571.20元[24] - 2023年经营活动现金流出小计为927,048,313.16元，上期为652,312,715.19元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,191,420.77元，上期为 - 209,119,143.99元[24] - 2023年投资活动现金流入小计为12,967,237.17元，上期为171,539,944.98元[24] - 2023年投资活动现金流出小计为75,371,737.11元，上期为76,841,099.89元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,693,422.64元，上期为 - 68,940,518.04元[24] 其他财务信息 - 公司2023年将17家子公司纳入合并财务报表范围[43] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[45][46] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年度财务报表进行追溯调整[133] - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%[141] - 企业所得税税率为25%，子公司西安海外、西旅会展、西旅万澳享受优惠政策[142]

业绩总结 - 希格玛认为公司扣除表按规定编制，公允反映营收扣除情况[5] - 固定资产出租收入有299.75万元、39599.48万元等[9] - 某项目金额813.69万元，占比4.58%[9] - 劳务等收入相关数据有49.10万元、803.55万元等[9] - 某项目金额占比5.10%[9]

业绩总结 - 希格玛会计师事务所于2024年4月22日对西安旅游2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 西安旅游集团2023年初往来资金余额634.9万元，年度偿还5920.6万元[11] - 大汉上林苑实业2023年初往来资金余额800000万元，年末2732608.3万元[11] - 多家子公司披露2023年初、年末其他应收款及年度发生额、利息、偿还额等数据[11]

业绩总结 - 2023年公司拥有57家酒店（民宿），分布于全国6省、2直辖市和1自治区[3] - 截至目前，畅游旅行板块分支机构达266家[5] 未来展望 - 2024年扩大“西旅万澳”连锁酒店牌谱系布局[14] - 2024年加大国内旅游产品开发，推动迭代升级[15] - 2024年通过内延式增长降成本、优化资产负债结构[16] - 2024年通过外延式扩张收购优质资产实现规模扩张[16] - 2024年延伸打造文旅融合新业态，拓展营收增长点[18] - 2024年推进生态商贸实业化转型，完善供销链条[18] - 2024年探索发展农文旅新业态[18] 其他新策略 - 2024年董事会按法规发挥核心作用，贯彻决议，推进战略[19] - 公司以真实信息披露完善法人治理结构，规范运作[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为二○二四年四月二十二日[2]

股东大会安排 - 2024年4月22日提议召开2023年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[16] - 普通股投票代码为“360610”，简称为“西旅投票”[14] 其他 - 审议多项提案，如《2023年度董事会工作报告》等[5] - 出席现场会议登记时间为2024年5月11日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 登记地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室[7] - 股东互联网投票需办理身份认证[18]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应定量标准[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[11] 未来展望 - 公司将完善内控制度，规范执行并强化监督检查[13]