证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-001 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 变动完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东山东钢铁集团有限公 司股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 2024 年 1 月 2 日，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集 团"）完成此次股权结构变动的工商变更登记手续。 本次变更登记后，控股股东山钢集团的股权结构如下：山东省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）持有 山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团 49% 股权，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）持 有山钢集团 10.2%股权，山东省财欣资产运营有限公司（以下简称"山 东财欣"）持有山钢集团 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 决策，注意投资风险。 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团 70%股权，山东国惠持有山钢 集团 20%股权，山东财欣持有山钢集团 10%股权；本次股权转让后，山东省国资 委持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武持有山钢集团 49%股权，山东国惠持有山 钢集团 10.2%股权，山东财欣持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授 权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团 51%表决 权。 本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记，公司后 续将严格按照信息披露要求，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 7 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于涉及山东钢铁集团有 ...

董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-034 山东金岭矿业股份有限公司 关于间接股东权益变动完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"） 于 2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于间接股东权益变 动的提示性公告 》（公告编号： 2023-033 ）及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《山东金岭矿业股份有限公司简式权 益变动报告书》。2023 年 12 月 19 日，公司收到股东山东金岭铁矿 有限公司《关于完成控股股东变更登记的通知》："根据山东钢铁集 团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司于 2023 年 12 月 15 日签订 的《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司之山东金岭 铁矿有限公司股权转让协议》，我公司已完成控股股东变更登记手续， 控股股东变更为山东钢铁集团有限公司。"本次变更登记手续已完成， 山东钢铁集团矿业 ...

山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东钢铁集团矿业有限公司 公司住所：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 股份变动性质：减少 $$\Xi=0\Xi=\Xi+\Xi$$ 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 ` 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 | 本报告书 | 指 | 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 金岭矿业、上市公司 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 山钢集团 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次权益变动不涉及上市公司收购事项。 2. 本次权益变动不会导致金岭矿业控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"）于近日收 到股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知："为贯彻落实山 东省人民政府国有资产监督管理委员会要求，通过进一步压缩法人层级，更好的 理顺产权关系，规范层级职责，提高管理效率，山东钢铁集团矿业有限公司（以 下简称"山钢矿业"）与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）于 2023 年 12 月 15 日签订了《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公 司之山东金岭铁矿有限公司股权转让协议》，山钢矿业将其所持有的我公司 100% 股权通过协议转让方式转让给山钢集团。本次股权转让后，山钢矿业将不再持有 我公司股权，我公司控股股东由山钢矿业变更为山钢集团。" 本次权益变动前，山钢矿业通过全资子公司金岭铁矿间接持有金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41% ...

监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司监事会 监事会 2023 年 10 月 19 日 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，出具了如 下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业收入为408,212,655.37元，同比增长38.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,262,032.96元，同比增长92.41%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为207,830,011.81元，同比下降37.13%[5] - 公司本期取得投资收益收到的现金为20,532,000.00元，较上期减少75.58%[12] 财务报表调整 - 公司适用了《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[5] 非经常性损益 - 公司在第三季度发生了非经常性损益项目，总额为465,483.22元[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，应收账款增加幅度为67.64%，在建工程增加幅度为305.20%[9] - 公司对资产负债表中各项变动的原因进行了详细说明[10] 股东持股比例 - 公司前10名股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例最高，为58.41%[14] - 公司前10名股东中，淄博市城市资产运营集团有限公司持股比例为1.10%[14] - 公司前10名股东中，吴吉林持股比例为0.81%[14] - 公司前10名股东中，王艳珍持股比例为0.75%[14] - 公司前10名股东中，徐开东持股比例为0.55%[14] - 公司前10名股东中，刘镜林持股比例为0.49%[14] 资产负债情况 - 公司本期流动资产合计为2,191,406,137.33元，较上期增加6.99%[18] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司流动负债合计为277,710,235.34元，较上期增长33.6%[19] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司非流动负债合计为203,193,674.85元，较上期下降7.4%[19] 财务绩效 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业总收入为1,078,734,258.00元，较上期下降4.4%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业总成本为944,075,900.83元，较上期下降2.8%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司营业利润为216,504,233.51元，较上期下降11.2%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司净利润为180,715,764.43元，较上期下降12.2%[20] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司其他综合收益的税后净额为-8,685,200.07元[21] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司综合收益总额为172,030,564.36元，较上期下降16.5%[21] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司基本每股收益为0.297元[21] 现金流量情况 - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司经营活动产生的现金流量为1,304,425,035.25元，较上期下降13.5%[22] - 2023年第三季度，山东金岭矿业股份有限公司经营活动现金流出小计为1,096,595,023.44元，同比下降6.6%[23] - 投资活动现金流入小计为28,965,927.77元，同比增长223.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为29,767,011.50元，同比增长-0.3%[23]

股东会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-031 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 5 人，代表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0548 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

广发证券股份有限公司 关于山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 上市公司名称： 山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 目 录 | 第一节 声明 1 | | --- | | 第二节 释义 2 | | 第三节 财务顾问承诺 3 | | 第四节 财务顾问核查意见 4 | | 附表：上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 收购人财务顾问 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年八月 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 第一节 声明 广发证券受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》、《证 券法》、《收购管理办法》、《格式准则第16号》等法律、法规的有关规定，依 据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问经审慎核查，出具本财务顾问报告。 本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精 神，本着独立、客观、公正的原则，在 ...