福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉 害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》关于 董事的一般规定外，还应当遵守《监管指引》及本制度关于独立 董事的特别规定。 ...

经审核，监事会认为公司与关联方的日常关联交易，决策程 序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关 联股东的合法权益的情形。 议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-043 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯 方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永 安人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公司 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-044 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为提升福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板 厂（以下简称"永安人造板厂"）纤维板产品的销量，永安人造 板厂拟与中国林业集团福建福人源木实业有限公司（以下简称 "福人源木"）签订销售合同，预计 2024 年销售纤维板不超过 5400m3 ,销售总金额不超过 1200 万元。 住所：福建省莆田市秀屿区东乔镇前沁村木材加工区 注册资本：6000 万元人民币 经营范围：公司经营范围一般项目：地板制造；地板销售； 人造板制造；人造板销售；木材加工；竹制品制造；竹制品销 售；林业产品销售；非食用林产品初加工；工业工程设计服务； 农副产品销售；纸浆制造；纸制品销售；棕制品制造；棕制品 销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家 居用品制造、家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属 配件销售；工程管理服务；平面设计；专业设计服务；轻质建 筑材料销售；门窗销售；软木制品 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年度股 东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-039 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2024- 038 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报 告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情 况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）8:30-9:30 通过"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）8:30-9:30 （二）召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 联系人：林航 联系电话：（0598）3614875 传真：（0598）363341 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入56,696,993.11元，较上年同期137,997,013.22元减少58.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,947,059.87元，较上年同期54,191,423.45元减少116.51%[5] - 本报告期末总资产1,648,612,237.90元，较上年度末1,670,791,806.71元减少1.33%[5] - 营业总收入为5669.70万元，较上期1.38亿元大幅减少[20] - 营业总成本为6740.03万元，较上期8829.82万元有所降低[20] - 营业利润为 - 860.66万元，而上期为5398.78万元[21] - 利润总额为 - 857.13万元，上期为5399.24万元[21] - 净利润为 - 890.55万元，上期为5408.31万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 894.71万元，上期为5419.14万元[21] - 基本每股收益为 - 0.03元，上期为0.16元[21] - 稀释每股收益为 - 0.03元，上期为0.16元[21] - 综合收益总额为 - 971.26万元，上期为5408.31万元[21] - 资产总计为16.49亿元，较上期16.71亿元有所下降[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,191,503.50元，其中计入当期损益的政府补助157,945.10元，金融资产公允价值变动损益1,331,000.00元等[5] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末4,355,096.11元，较期初3,301,399.76元增加31.92%，因纤维板应收款增加[9] - 预付款项期末3,561,429.55元，较期初346,573.33元增加927.61%，因电费预付款增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为261,184,722.31元，期初余额为275,925,049.77元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为4,355,096.11元，期初余额为3,301,399.76元[18] - 2024年3月31日存货期末余额为473,032,377.03元，期初余额为467,650,740.05元[18] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为824,447,884.31元，期初余额为840,246,667.47元[18] 费用项目关键指标变化 - 研发费用本期386,080.74元，较上期197,784.61元增加95.20%，因木地板研发费用同比增加[9] - 财务费用本期1,299,858.76元，较上期 -743,663.56元增加274.79%，因利息费用同比增加[10] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期63,508,082.58元，较上期116,734,637.44元减少45.60%，因林木资产转让收到的现金减少[11] - 收到的税费返还本期352,264.35元，较上期3,808,055.20元减少90.75%，因收到增值税即征即退同比减少[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比减少1,756,975.12元，降幅98.35%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63,508,082.58元，上期为116,734,637.44元[23] - 收到的税费返还本期为352,264.35元，上期为3,808,055.20元[23] - 经营活动现金流入小计本期为70,093,938.77元，上期为125,591,444.02元[23] - 经营活动现金流出小计本期为80,711,194.14元，上期为68,049,282.29元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,617,255.37元，上期为57,542,161.73元[23] - 投资活动现金流入小计本期为98,000.00元，上期未提及[23] - 投资活动现金流出小计本期为1,756,975.12元，上期为106,165,501.50元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,756,975.12元，上期为 - 106,067,501.50元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为2,367,950.04元，上期未提及[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,742,180.53元，上期为 - 48,525,339.83元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,762，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中林（永安）控股有限公司持股64,884,600股，持股比例19.27%[13] - 天风证券股份有限公司持股21,531,736股，持股比例6.40%[13] - 永安市财政局与永安市远兴曹远城镇建设有限公司为一致行动人[14] - 截至2024年3月31日，张丽萍通过信用账户持有3,937,400股，吴楠持有1,953,700股[16]

公司基本信息 - 公司股票简称为永安林业，股票代码为000663[7] - 公司注册地址为福建省永安市燕江东路819号，办公地址为福建省永安市南坑路638号[8] 公司业务变化 - 公司主营业务变化包括定制家具及装饰设计、生物质能技术服务、农林废物资源化无害化利用技术研发[9] - 公司曾计划进行生物质能源项目投资建设，但因存在问题和风险而停止[9] 公司股权信息 - 公司曾与中林控股签订合资协议设立中林永安，持股比例为51%、49%[10] - 中林永安持有公司股票64,884,600股，占公司总股本19.27%[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为693,162,044.78元，较2022年下降8.39%[13] - 公司2023年净利润为190,033,530.14元，较2022年下降29.09%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为348,591,362.56元，较2022年下降21.21%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.56元，较2022年下降30.00%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.89%，较2022年下降15.49%[14] 公司主要业务 - 公司主要业务包括森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等[22] - 公司拥有115万亩各类森林资源，主营马尾松、杉木等，为森林经营业务提供资源支持[24] 公司生产销售情况 - 公司2023年木材销售量同比减少64.74%，纤维板销售量同比减少3.09%[28] - 公司2023年木材产销量同比减少主要是进行森林经营转型调整[28] 公司管理层变动 - 公司董事会选举吕锦程为董事长，股东大会选举为副董事长[88] - 公司董事会选举王宇为监事会主席，股东大会选举为监事[88] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，为永安当地社区贡献307个岗位，占公司岗位比例92.19%[123] - 公司向涿州市民政局救灾专户捐款人民币100万元，全力支持涿州市救灾保障和灾后重建工作[123] 公司法律诉讼 - 公司与苏加旭、李建强等方之间存在股权转让纠纷案，公司提起仲裁并执行财产保全事项[126] - 公司向深圳国际仲裁院提交申请撤销裁决书，维护自身合法权益[128]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-026 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：3172.55 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决， 公司计划上诉，因终审判决结果尚未产生，暂无法判断本案件的 最终判决结果对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼进 展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永安林业"）于 2024 年 4 月 23 日收到福建省福州市中级人民 法院（以下简称"福州中院"）出具的《民事判决书》（（2023） 闽 01 民初 525 号），福州中院就李某等 17 人与永安林业、苏加 旭、陈松柏、陈振宗、吴景贤证券虚假陈述责任纠纷案作出一审 判决，现就本次诉讼有关情况公告如下： （一）诉讼当事人基本情况 被告三：陈松柏 被告四：陈振宗 被告五：吴景贤 （二）诉讼案件基 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-025 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司证券事务代表陈旭女士的辞职报告。陈旭 女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，辞职后陈旭女士仍在公司任职。 截至本公告披露日，陈旭女士未持有公司股份，陈旭女士辞 去公司证券事务代表职务不会对公司的正常经营产生不利影响。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书 开展工作。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-024 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公 司股份。 公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷 心的感谢！ 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立 董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在 公司及所属各单位担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定， "独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于江斌先生的辞职将 ...