机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有4个机构投资者持有滨海能源A股股份，合计持股量为6698.21万股，占公司总股本的30.15% [1] - 机构投资者包括旭阳控股有限公司、天津京津文化传媒发展有限公司、华夏证券有限公司重庆分公司、天津元亨投资管理有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨0.38个百分点 [1] 公募基金持股情况 - 本期较上一季度未再披露的公募基金为中信证券量化优选A，共计1个 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入3.74亿元，同比增长2.03% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4943.7万元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5009.92万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.2225元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.39亿元，同比增长14.00% [1] - 2025年第三季度公司净利润为-1233.25万元，同比下降5642.23% [1]

公司架构与制度变更 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，生效后监事会停止履职，监事自动解任[2] - 经营范围新增电子专用材料制造、销售，供应链管理服务等[3][4][9] - 公司注册资本从人民币贰亿贰仟贰佰壹拾伍万元变更为222,147,539元[8] - 《公司章程》等多项制度修改需提交股东大会审议[6] 股份与股东权益 - 公司经批准发行普通股总数为50,000,000股，已发行222,147,539股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 股东权利可查阅、复制相关资料，特定条件下可查阅会计账簿等[10][11] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可提提案[15] 股东会与董事会 - 董事会对独立董事召开临时股东会提议，需10日内书面反馈[15] - 董事当选需获超过出席股东会股东所持股份总数二分之一[19] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议[23] - 审计委员会成员五名，其中独立董事三名，每季度至少开一次会[29] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，特定情况可不分配[32] - 利润分配方案需经多方同意并由股东会通过[33] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[36] 其他 - 公司在规定时间内报送并披露年报、中报和季报[32] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[39]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月18日15:00，网络投票11月18日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月12日[2] - 股东登记时间为2025年11月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室[3] - 股东登记地点为公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼804室）[7] 审议议案 - 审议取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》等议案[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码360695，投票简称滨能投票[23] 联系方式 - 联系电话010 - 63722821，传真010 - 63722131，邮箱bhny_2018@126.com，联系人侯旭志、刘畅[8]

会议安排 - 公司第十一届监事会第二十四次会议通知于2025年10月22日发出，10月28日召开[2] 参会情况 - 公司3名监事，3名实际参加会议[2] 审议事项 - 以3票同意通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 以3票同意通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》[4] 公司决策 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[4]

会议召开 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年10月28日召开，9名董事全参加[2] - 同意公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[3] - 《取消监事会等议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 多项内控治理制度修订、制定议案全票通过，部分子议案需提交股东大会[5][9]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约3.74亿元，同比增加2.03% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约4944万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.2225元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为24亿元 [1] 行业市场动态 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线重塑市场格局 [1] - 市场开启"慢牛"新格局 [1]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[6] - 交易标的资产净额等多项指标占比及金额达标需披露[7][8] 信息报告与披露流程 - 报告义务人知悉重大信息应及时报告并送书面文件[13] - 各部门在特定时点预报重大信息[13] - 董事会秘书分析审核披露文件提请审批[15] 信息披露管理 - 资本市场部整理保存上报信息[15] - 董事会秘书负责沟通、回答咨询等[15] 保密与违规处理 - 重大信息披露前报告义务人负有保密义务[18] - 违反制度的报告义务人将受处分并可能赔偿[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司持有股份比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股超50%或未超50%但能实际控制的子公司[2] - 参股子公司指公司持股不超50%且无实际控制性影响的子公司[2] 控股子公司管理 - 原则上委派至控股子公司的董事人数应超全部董事过半数[6] - 全资及控股子公司与公司实行统一会计制度[9] - 子公司应及时报送会计报表和提供会计资料[10] - 全资或控股子公司对外担保等由公司统一管理，未经批准不得进行[10] - 全资或控股子公司实施筹资活动需上报公司并履行审批程序[11] - 全资或控股子公司发展战略与规划须服从公司整体规划[13] - 子公司投资项目需上报公司并履行审批程序[14] - 子公司重大事项应依规执行，事前报告，经审议通过并披露后方可实施[15] - 全资或控股子公司构成关联交易应提前上报并履行审批程序[15] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人，应及时报告重大信息[17] - 子公司召开重大会议，通知和议题会前报董事会秘书，结束当日报决议文件，两日内报会议材料[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内审含经济效益等多项审计[20] - 子公司接到审计通知应做好准备，配合审计并执行审计报告和建议书[20] 参股子公司管理 - 公司对参股子公司通过股东派出人员依法行使职权管理，至少委派一名成员[23] - 参股子公司重大事项，委派人员应及时汇报并按章程行使表决权[23] - 委派的参股子公司人员应每季度报送任职情况报告，重大情况及时报告并报送财务资料[23] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释并修改，经审议通过后生效[25]