业绩总结 - 公司2023年在财务公司存款本年增加145,414,036,886.16元[11] - 公司2023年在财务公司存款本年减少145,389,554,096.72元[11] - 公司2023年末在财务公司存款余额为24,482,789.44元[11] 存贷情况 - 公司2023年向财务公司短期借款本年增加1,546,192,519.16元[11] - 公司2023年向财务公司短期借款本年减少1,396,176,505.27元[11] - 公司2023年末向财务公司短期借款余额为150,016,013.89元[11]

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院副教授，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限 公司独立董事等职。曾任厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法 拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。 厦门信达股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席 了二〇二三年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二三年度 的工作情况报告如下： （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度会议出席情况及相关履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 二〇二三年度，本着勤 ...

XINDECO 厦门信达 四秩同行 创享未来 2023 Sustainability Report c � 烟 圆 CDJULIE 目 ll 1 2 2 5 YYYYY Xiamen Xindeco Ltd. CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Letter from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | Appendix | Data Overview | 97 | | --- | --- | | GRI Standards | 108 | | SASB Index | 118 | | ISDS Index | 119 | | Addressing Climate Change | 12 | | --- | --- | | Pollution Prevention and | 25 | | Ecosystem Protection | | | Resource Utilization and Circular | 31 | | Economy | | Employee Innovation-driven ...

XINDECC 厦门信达 四秩同行 创享未来 20231 可持续发展报告 户日网 国 目 CITY 0 ଚିତି YYYYY 71 厦门信达股份有限公司 目录 CONTENTS 四秩同行 创享去 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进厦门信达 | 05 | | 附录 | | | 数据摘要 | 97 | | GRI 索引表 | 108 | | SASB 索引表 | 118 | | ISDS 索引表 | 119 | 环境 ENVIRONMENTAL 应对气候变化 11 污染防治与生态系统保护 25 资源利用与循环经济 31 02 社会 02 SOCIAL 员工 35 创新驱动、供应商与客户 55 乡村振兴与社会贡献 69 037 可持续发展治理机制 75 防范商业贿赂与不正当竞争 89 关于本报告 本报告系厦门信达股份有限公司（简称"厦门信达"或"公司"）发布的 2023 年度可持续发展报告（简称"本报告"）。本报告旨在向公司的利益相关方呈现厦门 信达 2023 年度在环境、社会和公司治理方面的管理工作情况，以及对推动实现联合 国可持续发展目标所作出的努力 ...

厦门信达股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 209 | 审 计 报 告 众环审字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 厦门信达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度 （需提交二〇二三年度股东大会审议） 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 ...

中国国际金融股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企 业内部控制基本规范》等相关规定，对《厦门信达股份有限公司 ...

关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3000007号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3000007 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是厦门信达董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照 ...

厦门信达股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日经公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议通 过） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前委任会计师事务所开展年度审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

受汽车经销、LED 行业市场波动以及部分股权投资损失等因素影响，公司全 年业绩出现亏损，公司经营面临压力与挑战。 一、公司经营情况 厦门信达股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，世界经济增长动能不足,国际政治经济形势复杂多变。面对周期性 问题和结构性矛盾交织叠加带来的困难挑战，中国经济稳中求进，实现了质的有 效提升和量的合理增长。 公司坚持"稳中求进、提质增效"的发展基调，重点推进业务转型升级，加 快产业向"微笑曲线"的两端延伸，并通过资本运作助推、数智赋能强化等举措， 聚力攻坚，打造公司"第二增长曲线"，努力提升公司主业的经营质量。报告期 内，公司向特定对象发行股票 1.37 亿股，成功募集资金 7.09 亿元，投向物联科 技、新能源汽车、数智化改造等产业领域。募投项目的落地实施，进一步巩固公 司在物联网业务的领先优势，优化汽车经销业务布局，并以数字化赋能公司运营 及业务发展，提升公司综合业务实力。公司全年实现营业收入 715.40 亿元，再 次入选 2023 年度《财富》中国 500 强上市公司。 （一）汽车经销板块 在国内汽车市场的存量竞争时代背景下，新能源汽车渗透率持续攀升，对传 统 ...