限制性股票激励计划授予情况 - 2020年限制性股票激励计划授予登记数量为1210.00万股，实际授予95人[5][6] - 2022年9月9日，2022年限制性股票激励计划首次授予2598.00万股，授予253人[18] - 2023年3月17日，2022年限制性股票激励计划预留授予43.00万股，授予3人[19] 限制性股票回购注销情况 - 2021 - 2024年因激励对象离职、业绩考核未达标等原因多次回购注销限制性股票，涉及2020年343.8万股、2022年793.3万股等[6][7][10][13][20][24] - 2020年限制性股票回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息，需资金8457480元加利息[27][28] - 2022年限制性股票业绩未达标回购价3.24元/股加利息，离职回购价3.24元/股，需资金24419880元加利息和1283040元[32][33] 其他情况 - 本次回购注销后公司股份总数将由687178106股减至675807106股[35] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响[36] - 2024年5月6日发布相关公告[43]

人员变动 - 2024年4月30日钟铮当选公司第十二届监事会职工监事[1] 人员信息 - 钟铮1993年10月生，本科学历，经济师[2] - 截至公告日钟铮未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月6日[3]

45 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024— 厦门信达股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请公司二〇二三年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司二 〇二三年度股东大会审议通过之日起至二〇二四年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (需提交公司二〇二三年度股东大会审议) 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年5月10日[6] 股权情况 - 截至2024年4月30日，国贸控股持股269,867,236股，比例39.27%[2] 提案情况 - 第8、11、12、13项提案需三分之二以上表决权通过[13] - 第11项提案关联股东需回避表决[13] - 提案12对中小投资者表决单独计票披露[13] 投票信息 - 网络投票代码360701，简称“信达投票”[24][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[30] 其他信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[17] - 授权委托书可委托他人出席并表决[33] - 股东大会提案含多项报告及摘要[33][34]

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 北京大成（厦门）律师事务所 二〇二四年四月 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 厦门市思明区岭兜西路 623 号思明中心 8 楼（361008） 8th Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China 电话（Tel）：+86-592-5167799，http://www.dacheng.com 回购并注销部分限制性股票相关事项 1 之 关于 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dacheng.com 补充法律意见书（一） 关于 厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购并注销部分 限制性股票相关事项之补充法律意见书（一） [2022]第 87-4 号 致：厦门信达股份有限公司 本所接受公司的委托，作为公司本次激励计划的专项法律顾问，并根据《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《试行办法》及 ...

二、公司计提资产减值准备的合理性说明 公司二〇二四年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相 关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及控股子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分 析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇 二四年第一季度计提资产减值准备为 5,981.12 万元。具体情况公告如下： 一、二〇二四年第一季度计提资产减值准备情况 公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准 备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。二〇 二四年第一季度公司计提存货跌价准备 5,981.12 万元，转回存货跌价准备 64 ...

会计政策变更 - 公司进行会计政策变更，预计无重大财务影响[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3][4][6] - 变更无追溯调整事项，不损害公司及中小股东利益[7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128.81亿元，上年同期210.15亿元，同比减少38.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润813.06万元，上年同期717.58万元，同比增长13.31%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2960.64万元，上年同期 - 7135.61万元，同比增长58.51%[3] - 本报告期末总资产231.07亿元，上年度末160.42亿元，同比增长44.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.30亿元，上年度末24.53亿元，同比增长19.43%[4] - 2024年3月31日货币资金51.46亿元，2023年12月31日20.80亿元，同比增长147.43%[9] - 2024年1 - 3月投资收益4682.22万元，2023年1 - 3月 - 9944.64万元，同比增长147.08%[9] - 2024年1 - 3月营业外收入2477.28万元，2023年1 - 3月106.01万元，同比增长2236.82%[9] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额64.45亿元，2023年1 - 3月28.28亿元，同比增长127.95%[9] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响2483.13万元，2023年1 - 3月 - 263.66万元，同比增长1041.79%[9] - 资产总计期末余额为231.07亿元，期初余额为160.42亿元，增长44.04%[18] - 流动资产合计期末余额为174.32亿元，期初余额为106.70亿元，增长63.37%[17] - 非流动资产合计期末余额为56.75亿元，期初余额为53.72亿元，增长5.64%[18] - 负债合计期末余额为189.97亿元，期初余额为124.28亿元，增长52.86%[19] - 流动负债合计期末余额为156.17亿元，期初余额为94.28亿元，增长65.65%[19] - 非流动负债合计期末余额为33.79亿元，期初余额为30.01亿元，增长12.60%[19] - 所有者权益合计期末余额为41.10亿元，期初余额为36.14亿元，增长13.73%[20] - 营业总收入本期发生额为128.81亿元，上期发生额为210.15亿元，下降38.70%[22] - 营业总成本本期发生额为128.63亿元，上期发生额为210.64亿元，下降38.93%[22] - 货币资金期末余额为51.46亿元，期初余额为20.80亿元，增长147.30%[17] - 公司2024年第一季度净利润为21272964.65元，上年同期为19443222.74元[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1847816629.06元，上年同期为 - 2567384617.73元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1540289592.67元，上年同期为 - 823220279.14元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6445283934.03元，上年同期为2827539217.47元[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0370，上年同期为 - 0.0454[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15365151508.14元，上年同期为26770563763.13元[26] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为504950000元，上年同期为2293200元[28] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为8848377095.06元，上年同期为5851921521.90元[28] - 公司2024年第一季度管理费用为102505591.41元，上年同期为111640236.48元[23] - 公司2024年第一季度研发费用为10996803.53元，上年同期为8263773.54元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,154，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 厦门国贸控股集团有限公司持股比例39.27%，持股数量269,867,236股[13] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入较上年同期减少，主要因供应链业务收入减少[10] - 本报告期研发费用较上年同期增加，主要是物联网及智慧城市业务研发支出增加[10] - 本报告期投资收益较上年同期增加，主要是期货合约处置投资收益增加[10] - 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少，主要是本期持有的期货合约公允价值变动收益减少[10] - 本报告期信用减值损失较上年同期减少，主要是本期转回的坏账准备增加[10] - 本报告期资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价准备增加[10] - 本报告期营业外收入较上年同期增加，主要是本期收取的违约金增加[10] - 本报告期所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额增加[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为000701，股票简称为厦门信达[8] - 公司主要业务包括汽车经销业务、供应链业务、信息科技业务等[13] - 公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元[9] - 公司的法定代表人为王明成[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所，办公地址在湖北省武汉市武昌区[19] - 公司的联系人为王孝顺和李鹏飞，联系电话为0592-5608117[10] - 公司的网址为www.xindeco.com.cn，电子信箱为wangxs@xindeco.com.cn[10] - 公司的统一社会信用代码为913502001549967873[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为71,540,172,139.04元，较上年下降23.89%[20] - 公司2023年净利润为-596,635,079.69元，较上年同期增长-1,273.52%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为613,992,261.11元，较上年增长73.40%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.1911元，较上年同期下降727.73%[20] - 公司2023年末总资产为16,042,193,974.29元，较上年末增长0.12%[21] - 公司2023年末净资产为2,453,061,156.80元，较上年末下降3.02%[21] 公司业务板块 - 公司供应链板块连续多年蝉联上海钢联评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强[29] - 公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品的研发生产及RFID系统集成解决方案的提供[33] - 公司致力于成为领先的智慧城市和智能商业建设的解决方案服务商[33] - 公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售[34] - 公司拥有28个中高端汽车品牌经销权，业务范围涵盖汽车4S店及各项增值业务[36] 公司发展战略 - 公司确定了2021-2025年战略发展规划，核心业务包括汽车经销、供应链、信息科技[94] - 公司将加速产业转型布局，优化品牌结构，探索新能源业务发展赛道[95] - 公司将持续提升风险管理和风险监测预警能力，防范化解潜在信用风险事项[96] - 公司将紧跟智慧城市发展趋势，加大研发能力建设力度，提高生产精细化程度和工艺技术水平[97] 公司股东及治理 - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务上完全分开，并具有独立完整的业务体系及自主经营能力[104] - 公司在2023年召开了多次股东大会，投资者参与比例在40%以上[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了多次变动，包括离任和现任情况[109] - 公司高级管理人员持股情况发生了变化，部分股东持股数量有所增减[109] 公司内部控制及社会责任 - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，持续推进内部控制制度体系建设，全面梳理各项制度，有效防范了经营管理中的风险[150] - 公司在社会责任方面开展了产业帮扶、助学活动等方式助力乡村振兴，践行国有企业的社会责任与担当[160] - 公司承诺在一定期限内不减持股票，且资金来源于自有资金，不存在提供财务资助或补偿的情形[169][173]