董事会提名 - 公司董事会提名蒋亚朋为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履职经验，无利害关系及影响独立履职情形[4][5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合要求[4] - 被提名人近十二个月独立性达标，近三十六个月无相关违规[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[6][7] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名委员会审查第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，候选人资格符合要求[1][2] - 提名委员会同意提名相关人员为第九届董事会候选人[4] - 提名提请第八届董事会第三十八次会议审议[4] - 董事会提名委员会文件日期为2025年7月8日[5]

候选人提名 - 吴凤君被提名为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他情况 - 候选人通过资格审查，与公司无影响独立性的关系[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[5] - 近十二个月内无相关规定情形，近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6][7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[8] - 不符任职资格及时报告并辞任，辞任致比例不符持续履职[8] 其他信息 - 候选人为何海英，声明签署于2025年7月8日[10]

董事会信息 - 公司第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2025年7月8日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，待股东会审议[3] - 非独立董事应选5名，候选人6名，实行差额选举[3] 股份持有情况 - 方铭显持有公司股份70256501股，与控股股东为一致行动人[6] - 唐贵林直接和间接共持有公司股份390000股[7] - 屈大勇直接和间接共持有公司股份715000股[9] - 白瑜通过员工持股计划间接持有公司股份195000股[11] 人员合规情况 - 相关人员符合任职条件，无不良记录[12][13][16][17][18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月8日召开[3] - 出席人员及代理人179名，代表股份294,005,737股，占总股本54.4017%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意293,804,177股，占比99.9314%[17] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意293,790,657股，占比99.9268%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意293,784,027股，占比99.9246%[20]

会议出席情况 - 出席现场会议股东及代表4名，代表股份212,040,810股，占比39.2352%[4] - 网络投票股东175名，代表股份81,964,927股，占比15.1665%[5] - 出席会议中小投资者173名，代表股份7,117,786股，占比1.3170%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》293,804,177股同意，占比99.9314%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》293,790,657股同意，占比99.9268%[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》293,784,027股同意，占比99.9246%[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》293,786,707股同意，占比99.9255%[10] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》293,691,887股同意，占比99.8933%[12] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》293,770,757股同意，占比99.9201%[13]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月24日召开[2] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为7月17日[2] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[4] - 审议第九届董事会独立董事津贴议案[4] 登记信息 - 登记时间为7月22日9:30 - 11:30，13:30 - 16:00[7] - 登记地点为公司10楼证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360715"，简称为"中兴投票"[15] - 非独立董事选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 独立董事选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[19][20]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十八次会议7月4日发通知，7月8日召开[2] - 会议应参会董事8名，实际参加8名[2] 议案决议 - 换届选举非独立董事、独立董事议案均8票同意通过[3][4] - 第九届董事会独立董事津贴拟定每年每人7万，6票同意通过[6] - 召开2025年第三次临时股东会议案8票同意通过[7] 公告发布 - 董事会换届选举等文件7月9日登巨潮资讯网[5] - 召开临时股东会通知7月9日登巨潮资讯网[7]

董事离职程序规范 - 公司制定本制度旨在规范董事离职程序，保障治理结构稳定性与连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度适用于全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解职等情形离职 [1] - 董事辞任需提交书面报告说明原因，收到报告当日生效，公司需2个交易日内披露 [1] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人，公司需30日内确定新人选 [1] 特殊情形下的董事留任义务 - 四种情形下原董事需继续履职直至新董事就任：董事会成员低于法定人数、审计委员会成员不足、独立董事比例不合规、任期届满未及时改选 [2] - 任期届满未连任的董事自股东会决议通过日自动离职 [2] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任需赔偿 [2] 离职董事的责任与义务 - 离职董事需在5日内完成工作交接，由董事会秘书监督存档 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未履行完毕需制定书面方案，违约需赔偿损失 [4] - 离职后仍需履行保密义务，忠实义务不因离任自动解除 [4] - 擅自离职致公司损失需赔偿，需配合重大事项核查并提供文件 [4] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职者，需遵守每年减持不超过持股25%的限制 [5] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督执行情况 [5] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定，经股东会批准后生效，修改程序相同 [5] - 董事会拥有本制度的最终解释权 [5]