证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－15 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 1 人以通讯表决方式出席。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 第 1 页 共 5 页 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2 ...

目 1、内部控制审计报告 " 您可使用手机"扫一批码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof eos.cn）"进行本 报告编码: 鄂24JR2 广东中南钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500505号 内部控制审计报告 众坏审字(2024) 0500505号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中南股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中南股份于 2023年1 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-16 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 16 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 B1001 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司 2023 年年度报告全文及摘要，2023 年年度报告全文及摘要 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意 ...

（邢良文） 本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公 司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密 切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会 议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对 公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邢良文，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、 中国注册税务师、中国注册资产评估师，澳大利亚资深公共会计 师（FIPA）、英国资深财务会计师（IFA）、会计师、审计师。 现任公司独立董事，现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会 计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第 六、七届特约审计员，广东省注册税务师协会理事，广州市注册 税务师 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] 前次业绩预计财务指标 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元，上年同期亏损128,367万元[12] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损39,000万元，上年同期亏损124,465万元[12] - 前次预计基本每股收益盈利0.0041元/股，上年同期亏损0.5296元/股[12] 最新业绩预计财务指标 - 最新预计归属于上市公司股东的净利润盈利4,500 - 5,500万元，上年同期亏损128,275万元[13] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损24,700 - 25,700万元，上年同期亏损125,309万元[13] - 最新预计基本每股收益盈利0.0185 - 0.0227元/股，上年同期亏损0.5292元/股[13] 业绩预告修正原因 - 业绩预告修正原因是确认税前可弥补亏损的递延所得税资产及调整非经常性损益项目[9] 前次业绩预告披露时间 - 公司于2024年1月18日披露前次业绩预告[7] 业绩预告修正致歉 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉[15]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-04 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6人，实际出席会议的 董事 6人。 （四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》 《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 1 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举董事长的议案》。 选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本 ...

人事变动 - 2024年4月17日董事长李世平因工作原因辞职[1] - 2024年4月19日副董事长吴琨宗当选董事长[2] 股份情况 - 截至披露日，李世平持有公司股份181,500股[1] - 截至披露日，吴琨宗未持有公司股份[6] 吴琨宗信息 - 吴琨宗1971年2月出生，1993年7月参加工作[5] - 吴琨宗与大股东及董监高无关联，无违规等情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-02 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在本次股票异动期 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-64 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日（星 期五）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 第 1 页 共 4 页 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 7.本次会议的召开符合《 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-63 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。 为提高二次能源利用效率，减少现有135MW 机组单台检修 时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三 期工程项目。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 ...