证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-04 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6人，实际出席会议的 董事 6人。 （四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》 《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 1 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举董事长的议案》。 选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本 ...

人事变动 - 2024年4月17日董事长李世平因工作原因辞职[1] - 2024年4月19日副董事长吴琨宗当选董事长[2] 股份情况 - 截至披露日，李世平持有公司股份181,500股[1] - 截至披露日，吴琨宗未持有公司股份[6] 吴琨宗信息 - 吴琨宗1971年2月出生，1993年7月参加工作[5] - 吴琨宗与大股东及董监高无关联，无违规等情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） （证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-02 广东中南钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询 公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中 国宝武钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下： 1 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.在本次股票异动期 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-64 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日（星 期五）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 第 1 页 共 4 页 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 7.本次会议的召开符合《 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-63 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。 为提高二次能源利用效率，减少现有135MW 机组单台检修 时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三 期工程项目。 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、杨帆（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

关于公开挂牌转让35000Nm³/h制氧机资产组的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展情况概述 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议 通过了《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》， 具体见公司 2023 年 11 月 28 日披露的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的公告》。公司在广东联合产权交易中 心公开挂牌转让公司持有的 35000Nm³ /h 制氧机资产组（以下 简称"本次交易"）挂牌底价 48,158 万元（含税），挂牌时间 为 2023 年 11 月 29日至 2023 年 12 月 26 日。2023 年 11 月 27日， 广东联合产权交易中心确认广东韶钢林德气体有限公司（以下简 称"林德气体"）为本次挂牌交易的唯一意向受让方。经确认， 林德气体为公司关联方，本次交易将达到股东大会审议标准。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.10 第一款的规定，深圳 证券交易所已豁免 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-61 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司于2023年12月14日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-60）。经查发现公告附件2："三、通过深交所互联网 投票系统投票的程序"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 21 日下午 3：00。 更正后： （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。 除上述更正以外，原公告中的其它内容不变，更正后的通知 详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！ 特此公告 广东中南钢铁股份有限公 ...

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-59 公司《第九届监事会2023年第四次临时会议决议》。 特此公告 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 第 1 页 共 2 页 司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》，本议案尚 需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （四）公司监事会主席旷高峰先生 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-57 （2）关联销售及提供劳务金额为 164.94 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 4.61 亿元，增幅 3%，主要是销售钢材量增加 影响。 广东中南钢铁股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 第 1 页 共 11 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2024 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"中南股份"）预计与中国宝武集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）及其子公司、联营、合营企业，宝武集团中南钢铁有 限公司（以下简称"中南钢铁"）及其子公司、联营、合营企业， 公司合营、联营企业发生采购、销售和劳务类关联交易共计 335.56 亿元，比 2023 年实际（测算数）增加 15.39 亿元，增幅 5%，其中： （1）关联采购及接受劳务金额为 170.62 亿元，对比上年实 际（测算数）增加 10.78 亿元，增幅 7%，主要是采购能源介质 及运输服务增加影响； 2.2023 年 12 月 13 日 ...