苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 赵劲先生 为苏宁环球股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵劲 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中喜财审 2025S01166 号 | | 注册会计师姓名 | 祁卫红、邓海伏 | 审计报告正文 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏宁环球 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 关键审计 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"、"公 司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。本报告为公司发布的第十五份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第二十条关于"公司从事经营活动，应当充分考 虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公 共利益，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-011 苏宁环球股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事程德俊先生的书面辞职报告。程德俊先生由于个人原因 申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员及提名委员会委员职务。辞职后，程德俊先生将不再担任公司 任何职务。 程德俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，程德俊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在新任独立董事就任前，程德俊先生仍将继续履行公司独立董事 及其在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 程德俊先生在担任公司独立董事期间恪尽 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.02%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额90.51%[5] 治理结构与制度 - 董事会下设审计、战略委员会，审计委下设内审部门[7][10] - 公司完善法人治理、人力机制，促进文化品牌建设[8][11][12] - 公司制定多项制度保障各业务环节管理[18][19][21][22][23] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[29][30][31][32][33][34] 监督与信息 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司建立内部报告制度，依托用友NC等系统保障信息传递[26] - 公司设监事会、审计委、内审中心负责监督工作[27] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月29日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参会人员 - 董事长张桂平、董事蒋立波等出席业绩说明会[1] 投资者参与方式 - 可通过深交所“互动易”平台“云访谈”参与交流[2] - 可发问题至公司邮箱或在“云访谈”征集页面提问[2] 联系信息 - 联系人王女士和赵先生，电话025 - 83247946[4] - 联系邮箱为suning@suning.com.cn[4]

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日 8、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 苏宁环球股份有限公司 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5、首席合伙人：张增刚 6、上年度末合伙人数量：102 人 7、上年度末注册会计师人数：442 人 330 人 9、最近一年收入总额（经审计）：41,845.83 万元 ...

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确 定交易价格。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平 先生、张康黎先生回避表决该议案。 因业务发展需要，公司及子公司 2025 年度将由南京苏浦建设有 限公司（以下简称"苏浦建设"）、南京苏宁建材设备物流贸易中心 有限公司（以下简称"建材物流"）、南京聚比特信息科技有限公司 （以下简称"聚比特"）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土 石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务， 将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称"苏宁地产"）发生办 公楼承租业 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年5月26日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议登记时间为2025年5月21日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360718"，简称为"环球投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[17] 会议其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室[4] - 会议联系人王女士、刘女士，电话025 - 83247946，传真025 - 83247136，邮编210024[9] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等9项议案[6][20]