公司业绩表现 - 2024 年公司实现营业收入 21.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元 [3] - 南京滨江雅园和荣锦瑞府项目表现出色，为公司提供现金流和利润 [3] 未来盈利驱动因素 - 秉持“低负债、高收益”理念，报告期末资产负债率为 32.64%，扣除合同负债后为 29.17%，处于历史低位 [4] - 拥有丰富优质土地储备，集中于长三角，有土地成本优势 [4] - 2024 年苏亚医美形成“六城六院”布局，将在长三角等地新建机构扩大规模 [4] - 适时考虑扩展新兴业务增强竞争力 [4] 行业情况 - 2024 年房地产行业上市公司延续调整态势，市场初步企稳，未来竞争聚焦产品品质 [5] - 房地产行业受市场需求和房企债务影响，但政策调控推动筑底修复，区域分化明显，行业集中度将提升 [5] 分红情况 - 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发 0.40 元，共派发现金股利 1.21 亿元，分红金额占净利润 73.49%，预案通过股东大会审议后 2 个月内实施 [6] - 最近三年累计实施现金分红 7.53 亿元 [6]

苏宁环球股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定恪尽职守、忠实勤勉地 履行董事会各项职责，科学决策，严格贯彻落实股东大会的各项决议， 认真开展董事会各项工作，不断促进公司规范治理，推动公司持续、 稳健、高质量发展，切实维护了公司及广大股东的权益。现将2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，公司坚持"低负债、高收益"的经营策略，以稳健发 展的房地产开发业务为基石，以规范运营的医美业务为增长引擎，精 心雕琢每一个项目，加速拓展医疗美容业务版图，通过双主业的协同 并进，实现业务的稳步增长与转型升级，为公司高质量发展注入强大 动力。2024 年公司实现营业收入 21.21 亿元，同比增长 0.36%,实现 归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比下降 9.30%。公司持 续打造地产、医美双主业，公司旗下"苏亚医美"品牌已形成六城六 院的业务格局，各业态协同并进，相互促进，发展质效不断提升。 1、聚焦 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 各次会议审议报告及议案[1][2] 监事会评价 - 公司重大事项决策合规[3] - 财务制度健全报告准确[4] - 关联交易公允担保合规[5] - 信息披露真实无泄密[7] - 内控体系完善无缺陷[8]

资金支持 - 控股股东预计提供不超5亿元借款补充流动资金，期限不超12个月，利率不高于一年期LPR[2] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东持有公司17.46%股份[4] 集团业绩 - 2024年末苏宁环球集团资产总额691624.95万元，净资产193147.83万元[6] - 2024年1 - 12月集团营收5337.2万元，净利润895.54万元[6] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东及其子公司累计关联交易1091万元[11]

人员数据 - 上年度末合伙人102人，注册会计师442人，签过证券服务业务审计报告的330人[2][3] 业绩数据 - 最近一年收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[3] - 上年度上市公司审计客户40家，同行业2家[3][4] - 上年度上市公司审计收费6027.04万元[4] 其他数据 - 2024年职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年执业受监管措施5次，21人共受11次；自律监管1次，2人共受1次；纪律处分1次，2人共受1次[4] - 项目合伙人近三年签0家，签字会计师签2家，质控复核人复核4家[5] - 2025年审计费用预计130万元，2024年实际130万元[5] 决策事项 - 董事会通过续聘议案[7] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议[7]

员工持股计划 - 2022年11月16日1.07774577亿股非交易过户至专户，占总股本3.55%[3] - 存续期60个月，分三批解锁，比例40%、40%、20%[3] - 第二批2025年4月15日解锁4310.9831万股，占总股本1.42%[3] 业绩考核 - 第二批解锁目标为2024年扣非净利润或生物医药营收复合增长率达标[4] - 2024年未达成目标，股票由管委会收回出售[4] 其他规则 - 存续期特定日期及重大事件期不得买卖股票[5] - 存续期届满未展期则终止，变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[6] - 特定情况经同意可延长存续期[7]

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 赵劲先生 为苏宁环球股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供担保总额不超过38.2亿元[2] - 浦东地产新增担保额度8亿元，占比8.50%，资产负债率56.43%[4] - 天华百润新增担保额度5亿元，占比5.31%，资产负债率23.67%[4] - 华浦高科新增担保额度5.3亿元，占比5.52%，资产负债率85.53%[4] - 上海实业新增担保额度6亿元，占比6.37%，资产负债率40.03%[4] - 江苏乾阳新增担保额度6亿元，占比6.37%，资产负债率77.09%[4] - 宜兴明湖新增担保额度2亿元，占比2.12%，资产负债率100.06%[4] - 苏宁酒店新增担保额度2亿元，占比2.12%，资产负债率33.67%[4] - 宜兴地产新增担保额度2亿元，占比2.12%，资产负债率33.05%[4] - 2024年末公司为华浦高科实际担保金额合计4.31亿元[10] - 截至2024年末，公司已审批担保额度46亿元，实际担保余额12.98亿元，占净资产总额13.79%[29][30] 子公司业绩 - 宜兴明湖2024年末资产总额16.3978442406亿元，负债12.640619693亿元，净资产3.7572245476亿元，营收8.2682521664亿元，利润总额3.7676556125亿元，净利润2.8253939924亿元[13] - 某公司2024年末资产总额2.3329738302亿元，负债2.3343216003亿元，净资产 - 134777.01元，营收0，利润总额 - 134777.01元，净利润 - 134777.01元[16] - 苏宁酒店2024年末资产总额3.040769411亿元，负债1.023775704亿元，净资产2.016993707亿元，营收3428.817002万元，利润总额149.021327万元，净利润111.433757万元[17][18] - 宜兴地产2024年末资产总额7.741649831亿元，负债2.558284376亿元，净资产5.183365455亿元，营收764.895984万元，利润总额 - 139.497683万元，净利润 - 139.497683万元[19] - 环球游艇2024年末资产总额1758.1265万元，负债990万元，净资产768.1265万元，营收0，利润总额 - 39.63元，净利润 - 39.63元[20] - 佛手湖投资2024年末资产总额7081.896775万元，负债7119.719869万元，净资产 - 37.823094万元，营收0，利润总额1181.7元，净利润1181.7元[22] - 南京苏亚2024年末资产总额1704.182572万元，负债1827.001798万元，净资产 - 122.819226万元，营收850.379579万元，利润总额 - 52526.27元，净利润 - 52495.59元[26] 担保目的与风险 - 公司为子公司提供担保是为支持其融资，促进经营活动开展[28] - 被担保人财务状况和预期盈利能力良好，具备偿债能力，预计担保无财务和法律风险[28]

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵劲 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额66,658.57万元[5] - 2024年累计发生额16,351.41万元[5] - 2024年利息56,022.57万元[5] - 2024年偿还累计额26,987.41万元[5] 各关联公司情况 - 南京苏宁物业2024年末余额0.21万元[4] - 北京苏亚医美年末余额7.80万元[4] - 上海合雅瑞悦年末余额750.00万元[4] - 德昌士文物年末余额12.00万元[4] - 南京苏浦建设年末余额2,567.59万元[4] - 南京苏宁地产年末余额1,131.44万元[4]