证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-026 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和 《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相 关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事 会同意该利润分配预案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028)。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-025 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司<2024 年半年度报告>及其摘要》的议案 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省南京 市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计 | 度占用 | 偿还累计 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额 | 资金的 | 发生金额 | | | | | | | | 系 | | | | 利息 | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等需履行重大信息报告义务[4] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[15] - 公司及控股子公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[16] 人员变动报告 - 公司法定代表人等提出辞职或变动需报告[20] 业绩预计报告 - 预计年度等业绩出现特定情形应及时报告[21] 股东情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化等需及时书面告知公司[25] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[26] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在当日收盘后告知公司[26] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日应报告并送达证券部[28] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报[29] - 董事会秘书接到报告当日应评估、审核并判定处理方式[32] 信息披露管理 - 重大信息的内部报告及对外披露工作由董事会统一领导和管理[34] - 董事长是信息披露第一责任人[34] - 董事会秘书是信息披露工作直接责任人[34] 内部信息报告要求 - 内部信息报告义务人报告重大信息需在当日内[37] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[48] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[49] 信息披露职责 - 董事会秘书负责制定信息披露相关工作[36] - 证券部协助董事会秘书联系信息报告义务人等工作[36] - 内部信息报告义务第一责任人应制定制度并指定联络人备案[38] 保密义务 - 董事会秘书等人员在信息未公开披露前负有保密义务[40] - 控股股东等知情人员在依法披露前不得对外泄漏信息[45] 违规处理 - 报告人未履行义务致公司违规，公司可处分并要求赔偿[44] 制度生效时间 - 本制度经董事会审议通过后于2024年8月生效并执行[51]

制度制定依据与目的 - 为规范投资者关系管理工作，加强与投资者信息沟通，提升公司投资价值，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [2] 投资者关系管理定义、原则与目的 - 投资者关系管理是通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [3] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [3] - 目的是倡导投资者提升股东意识，坚持理性投资理念，实现公司和股东利益最大化 [4] 组织与职能 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求、管理平台等多项内容 [5] - 董事会秘书负责组织协调，证券部协助处理具体事务 [5][7] - 开展工作应遵守规定，不得出现透露未公开信息等违规情形 [5][6] - 从事人员需具备良好品行、专业知识、沟通能力和对公司及行业的了解 [6] - 可对相关人员进行培训，建立完备的档案制度，档案保存不少于3年 [7] 内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理、风险挑战等多方面 [8] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作，活动结束后及时编制记录表并刊载 [8][9] - 董监高等应积极配合参与活动，控股股东等接受调研前知会董事会秘书 [9] - 为股东参加股东大会提供便利，审议现金分红方案前与中小股东充分沟通 [9] - 存在特定情形时应及时召开投资者说明会，说明会应便于投资者参与 [9][10] - 接受调研时妥善接待，履行信息披露义务，防止违法违规行为 [10] - 通过互动易等渠道与投资者交流，发布信息应谨慎客观 [11][12] - 支持配合投资者行使权利和维护合法权益，纠纷可申请调解 [12] 附则 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，与后续法规冲突时依新规定执行 [13] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订 [13]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-024 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）、公司实际控制人张桂 平先生的告知，获悉苏宁环球集团和张桂平先生的质押股份办理了延 期购回及部分股票解除质押的业务。具体情况如下： | 股东 | 延期购回的质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 原质押到期日 | 延期后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | 质押到期日 | | 苏宁环球集团 | 209,499,996 | 39.53% | 6.90% | 2024-8-16 | 2025-4-18 | | 苏宁环球集团 | 12,999,997 | 2.45% | 0.43% | 2024-8-16 | 2025-4-21 | | 苏宁环球集团 | 42,299,996 | 7.98% | 1.39% | 2024-8-16 | 2025-4-17 | | 苏宁环球集团 | 4,500,000 | 0.85% | 0.15% | 20 ...

利润分配 - 2023年以总股本3,034,636,384股为基数，每10股派现金股利0.20元，合计派60,692,727.68元[1] - 部分投资者每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月8日，除权除息日为2024年8月9日[4] - 权益分派业务申请期为2024年7月31日至8月8日[7] 分派对象与方式 - 截止2024年8月8日登记在册全体股东为分派对象[5] - 公司委托代派A股股东红利8月9日划入账户，部分自行派发[6][8] 咨询信息 - 咨询地址在南京鼓楼区苏宁环球国际中心49楼[8] - 咨询电话025 - 83247946，传真025 - 83247136[8]

实际控制人及其一致行动人增持股份的专项法律意见书 致：张桂平先生、张康黎先生 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《中华人民共和国证券 法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 （2020 年修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受苏宁环球股份有限公司（以下 简称"公司"、"苏宁环球"或"上市公司"）实际控制人张桂平先生及其一致 行动人张康黎先生（以下合称"增持人"）委托，就增持人本次增持公司股份事 宜（以下简称"本次增持"）进行专项核查并出具本专项法律意见。 关于苏宁环球股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 增持股份的专项法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司 对本专项法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

增持计划 - 2024年2月6日起6个月内实施，拟增持2000 - 4000万元，价格不超4元/股[2] 增持结果 - 截至2024年7月1日，合计增持10214800股，占比0.34%，金额2117.87万元[2][4] 股东增持情况 - 张桂平增持3190000股，金额610.86万元，持股占比从17.27%到17.38%[4] - 张康黎增持1887000股，金额401.92万元，持股占比从14.93%到14.99%[4] 其他说明 - 本次增持不影响股权分布和控制权，符合法规无违规[5]

担保额度 - 2024年度公司及子公司融资担保总额不超46亿元[1] - 公司对子公司及子公司之间担保已审批额度46亿元[10] 担保情况 - 浦东地产为多公司担保，债权本金共1.2亿元[4][5][7][8] - 公司实际担保余额18.78亿元，占净资产20%[10] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[11]