会议信息 - 2024年6月12日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 律师事务所为北京市时代九和律师事务所，律师为韦微、刘欣[26] 投票情况 - 26人代表1,614,713,868股，占总股份53.2095%参与投票[5] - 多项议案总表决同意比例多超99%，如《2023年年度报告及其摘要》同意1,613,654,613股，占99.9344%[8] - 《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》表决通过，同意1,614,320,468股，占比99.9756%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决通过，同意1,591,118,927股，占比98.5388%[25] 律师意见与备查文件 - 律师结论公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[26] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[27][28]

股东投票情况 - 现场8人代表15.15838075亿股，占49.9512%[5] - 网络18人代表9887.5793万股，占3.2582%[6] - 现场和网络合计代表16.14713868亿股，占53.2095%[6] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》等多议案同意率超99%[8][9][10][11] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》等多议案中小股东同意率高[15][16][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对占比1.4612%[22] 其他 - 公司董事会2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 律师认为本次股东大会召集等合法有效[23]

财务数据 - 2023年末有息负债总额16.26亿元，均为银行贷款[2] - 2023年末短期借款4.5亿元[2] - 2023年经营活动现金流量净额5.08亿元[2] - 2023年扣除合同负债后资产负债率30.48%[2] 业务情况 - 土储总建面约170多万平方米，待开发多在南京江北新区[5] - 开发销售和待开发项目合计超数百亿货值[5] - 医美业务和利润占比在10%以下[3] - 项目回款良好，去化速度同比上升[2] 未来计划 - 南京医美旗舰店预计年内开业经营[5][6] 公司动态 - 董监高增持计划实施已过半[6]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-018 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联 网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会。 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，苏宁环球股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将 有关事项公告如下： 一、网上集体业绩说明会时间 二、投资者参与方式及出席人员 届时公司董事、副总裁、董事会秘书蒋立波先生，财务负责人刘得 波先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业 绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回 答投资者的提问。 三、投资者问题征集 投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17: 00 前访问 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-019 苏宁环球股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本 次 延 期 | 本次延期后 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质 押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 前质押股份 | 质押股份数 | | | | 质押 | | | | 名称 | （股） | 比例 | 数量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限 | 股份 | 股份限 | 质押股 | | | | | | | | | 售数 | | 售数量 | 份比例 | | | | | | | | | 量 | 比例 | （股） | | | | | | | | | | （股） | | | | | 苏宁环 球集团 | 529,966,134 | 17.46 ...

财务表现 - 2024年第一季度，苏宁环球股份有限公司营业收入为454,797,549.91元，同比增长4.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为90,817,591.76元，同比下降28.38%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,111,343.41元，同比下降73.55%[6] - 基本每股收益为0.0299元，同比下降28.47%[6] - 公司总资产为14,769,698,265.24元，较上年末下降1.04%[6] - 苏宁环球股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为107.73亿元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为399.65亿元，较上期略有下降[20] - 公司负债合计为502.15亿元，较上期略有下降[20] - 归属于母公司所有者权益合计为947.95亿元，较上期略有增长[21] - 2024年第一季度，苏宁环球股份有限公司净利润为8,983,991,704元，较上一季度下降37.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5,111,343.41元，较上一季度下降73.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,509,813.68元，较上一季度下降82.7%[24] 股东情况 - 苏宁环球集团为公司最大股东，持股比例为17.46%[9] - 张桂平持股比例为17.32%，为公司第二大股东[10] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份的股东持股情况显示苏宁环球集团为最大股东[12] - 公司前十名股东中，参与融资融券业务的股东包括华泰证券资管、上海阿杏投资管理有限公司等[17]

业绩总结 - 2023年年度利润分配预案拟每10股派发现金股利0.20元，拟派发现金股息60,692,727.68元[4] - 2023年度募投项目结余募集资金70.95万元，将永久补充流动资金并注销账户[24] - 2023年公司新增计提减值准备8,215.37万元，核销或转销15,733.17万元[25] - 截至2023年末公司资产减值准备余额29,421.66万元，较上年末减少7,553.26万元[25] 未来展望 - 预计2024年度与多家公司日常关联交易累计金额，最高不超15,000万元[16] 决策事项 - 会议审议通过多项议案，含《2023年年度报告及其摘要》等[2] - 会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》等[16][27] - 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[30] - 会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》[32] 股东大会信息 - 公司定于2024年6月12日召开2023年年度股东大会[32]

独立董事相关 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[3] 董事会相关 - 收到提议10日内给出书面反馈[3] - 同意召开5日内发通知[3] - 董事辞职2日内披露情况[3] - 由七名董事组成，含三名独立董事[4] - 10日内召集主持临时会议[4] 补选与派发 - 60日内完成董事补选[4] - 2个月内完成股利或股份派发[4]

股权结构 - 苏宁环球集团持有公司17.46%股份[4] - 苏宁环球集团股东张桂平、张康黎出资比例90%、10%[8] - 医美产业基金主要股东出资比例：上海苏宁国际54%、苏宁环球健康45%、苏宁环球集团（上海）1%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海苏宁国际资产总额154114.98万元，净资产26435.8万元，净利润 - 415.84万元[8] - 截至2023年12月31日，苏宁环球集团（上海）资产总额1631.03万元，净资产1109.18万元，净利润 - 10.81万元[9] - 截至2023年12月31日，苏宁环球集团资产总额739009.4万元，净资产188498.7万元，营业收入18111.8万元，净利润20733.1万元[10] - 截至2023年12月31日，镇江苏宁环球医美产业基金资产总额150807.03万元，净资产147729.85万元，净利润2284.61万元[14] 关联交易 - 医美产业基金存续期自2024年7月7日起延长3年，各合伙人投资金额和比例不变[2][17] - 2024年初至公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计关联交易总金额为68.26万元[18] 决策进展 - 2024年4月25日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 全体独立董事一致同意延长医美产业基金存续期限[19] - 董事会审议表决时2名关联董事回避，表决程序合法有效[19]

募集资金情况 - 2015年非公开发行股票378,486,055股，发行价每股10.04元，募集资金3,799,999,992.20元，净额3,735,673,669.30元[1] - 截至2023年末累计项目投入282,353.65万元，利息收入净额13,427.04万元[4] - 2023年项目投入8,071.00万元，利息收入净额0.32万元[3] - 永久补充流动资金104,569.81万元，应结余和实际结余募集资金均为70.95万元[4] - 2023年末募集资金存放于交通银行南京城中支行（余额70.84万元）和华夏银行南京湖南路支行（余额0.11万元）[7] - 2022年10月获批使用不超9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月27日全部归还[10] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况[11] - 募集资金净额为37.36亿元，本报告期投入8071.01万元，累计投入28.24亿元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为4.66亿元，比例为12.47%[18] 项目投资情况 - 天润城十六街区北区（C、D、E组团）累计投入7.56亿元，投资进度66.61%[18] - 北外滩水城十六街区累计投入7.33亿元，投资进度77.11%[18] - 北外滩水城十八街区累计投入8.69亿元，投资进度72.38%[18] - 滨江雅园项目本报告期投入8071.01万元，累计投入4.66亿元，投资进度103.54%，本年度实现效益3.94亿元[18] - 承诺投资项目小计累计投入28.24亿元，投资进度75.58%[18] 项目变更与结余处理 - 2020年公司将天润城十六街区商业综合楼项目变更为北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目，投入4.66亿元[19] - “北外滩水城十八街区”节余募集资金10.46亿元用于永久补充流动资金[19] - 尚未使用的募集资金70.95万元，将永久补充流动资金并注销募集资金账户[19]