担保额度 - 2025年度公司及子公司拟提供担保总额不超38.2亿元[1] - 公司对子公司及子公司之间担保已审批额度为38.2亿元[8] 担保事项 - 浦东地产为华浦高科和苏宁酒店向徽商银行授信担保5000万元[3] - 浦东地产以11627.04平方米自持资产抵押徽商银行担保5000万元[7] 担保余额 - 公司实际担保余额为10.87亿元，占净资产总额11.55%[8] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[9]

公司整体情况 - 以房地产开发与销售为主营业务，布局全国，深耕长三角区域，坚守“长期主义”理念，秉持“稳健经营、稳中求进”发展战略，坚持“低负债、高收益”经营策略，推进地产、医美双主业发展战略 [2] 地产业务情况 现状与优势 - 2025 年房地产行业承压但市场销售数据企稳，公司因充足优质土地储备、较低土地成本和在售楼盘区位优势，在售地产项目盈利能力强、净利率高，土地储备总建面约 170 多万平方米，主要位于南京和上海地区，在售项目销售情况好、去化良好 [3] 开发规划 - 具备高利润和正向现金流优势，按既定战略有序推进新项目开发上市，今年下半年计划在优势区块新增地产项目，持续提档升级推出精品项目，未来利用现有地块并关注优质地块机会 [4] 医美业务情况 经营与优势 - 推进地产、医美双主业战略，投入医美板块打造新增长极，已有 6 家医美机构形成六城六院格局，旗下医美机构资质正规、医械药品来源正规、设备先进、医疗团队素质卓越，建立标准化高质量业务体系，在区域市场竞争力强 [5][6] 发展规划 - 预计到 2026 年，随着长三角地区多家自建医美机构投入运营，医美板块营业收入占比有望显著提升，今年在重点城市筹备自建两家医美机构，利用自有物业和集中带量采购降低运营成本，形成优势区域产业集群 [6] 医美市场情况 - 行业发展放缓下滑，体现在中小型机构退出和市场集中度提升，品牌效应提升，对合规医美集团既是机遇也是挑战，苏亚医美重视合规安全和品质服务，定位中高端客群，价格体系稳定，受市场降价影响低 [7] 远期规划与展望 - 秉承稳健经营理念，地产、医美双主业双轮驱动，在地产提供现金流基础上，扩大医美业务收入规模，远期医美业务营收占比有望显著提升，同时关注新产业机会，拓展新兴产业细分领域业务 [8]

医美业务发展 - 2025年计划在江苏、上海新开医美机构，扩大业务版图，利用自有物业盘活存量资产、降低运营成本 [2] - 2024年医美板块实现营业收入1.79亿元且持续盈利，2024年新增南京苏亚医美医院，今年以自建为主在长三角等地新建机构 [5] - 坚定不移发展医美相关业务，打通上下游产业链，聚焦生物医药科技、抗衰再生医学等方向 [3] - 医美新门店正在建设，预计今年年中左右试营业 [6] 股份增持与市值管理 - 2024年实际控制人及部分董监高完成一轮股份增持，将鼓励其结合实际制定、披露并实施增持计划 [3] - 通过关注并购重组机遇、开展投资收购、推行现金分红、提升信息披露质量、加强投资者关系管理等提升内在价值 [4] 员工持股计划 - 员工持股计划设置公司层面业绩考核及个人绩效考核条件，最长锁定期限为3年，将督促现存计划合法合规实施 [4][5] - 员工持股计划实施中，后续进展关注公司相关公告 [4][5][6] 业务拓展与战略方向 - 持续关注新产业、新机会，筹划拓展新业务，优化业务结构及资源配置，审慎决策避免盲目扩张 [5][6] - 深耕地产、医美双主业，保持稳健发展，研究行业趋势，探索新质生产力 [6] 股东权益与股价问题 - 重视全体股东权益，按深交所规定协助股东行使权力及履行披露义务 [3] - 股价受宏观经济、行业发展等多重因素影响，将做好经营管理，提升竞争力和投资价值 [6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月26日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为江苏省南京市苏宁环球国际中心49楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长张桂平主持 [1] - 共有288名股东及代理人出席，代表股份总数未披露具体数值，其中281名中小股东通过网络投票，代表股份62,940,554股（占总股本2.0741%） [1][2] 议案表决结果 - 所有议案均以超高比例通过，总表决同意率均超过99.85%，反对票占比最高仅0.1113% [2][3][4][5][6] - 中小股东表决同意率普遍高于96%，其中最高达96.8772%（议案5），最低为72.7666%（议案7） [4][5][6][7] - 议案7出现显著分歧，中小股东反对票占比达26.8683%，为所有议案中最高 [7] - 独立董事赵劲已取得深交所培训资格认证 [5] 会议合规性 - 北京市时代九和律师事务所确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [9] - 独立董事在大会上进行了2024年度述职报告 [9] 文件备查 - 股东大会决议及律师法律意见书作为备查文件存档 [9]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及其代理人288人，代表股份15.80582529亿股，占总股份52.0847%[5] - 现场投票股东及其代理人7人，代表股份15.17641975亿股，占总股份50.0107%[5] - 网络投票股东281人，代表股份6294.0554万股，占总股份2.0741％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意15.78322418亿股，占出席会议股东所持股份99.8570%[8] - 《2024年度董事会工作报告》同意15.78299118亿股，占99.8555%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意15.78304662亿股，占99.8559%[11] - 《2024年度财务报告》同意15.78359518亿股，占99.8594%[13] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意15.78617017亿股，占99.8756%[14] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》同意15.63441652亿股，占98.9155%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意6611.933万股，占有效表决权股份96.8403%[20] 其他信息 - 公司备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年5月26日[24]

股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份1,517,641,975股，占比50.0107%[5] - 网络投票股东281名，代表股份62,940,554股，占比2.0741%[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份1,580,582,529股，占比52.0847%[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意1,578,322,418股，占比99.8570%[9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意1,578,299,118股，占比99.8555%[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意1,578,304,662股，占比99.8559%[11] - 《2024年度财务报告》总表决同意1,578,359,518股，占比99.8594%[13] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》总表决同意1,578,617,017股，占比99.8756%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意1,578,311,218股，占比99.8563%[17] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》总表决同意1,563,441,652股，占比98.9155%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》总表决同意66,119,330股，占比96.8403%[19] 中小股东表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》中小股东表决同意60,680,443股，占比96.4091%[9] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意60,975,042股，占比96.8772%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东总表决同意60,669,243股，占比96.3913%[17] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》中小股东总表决同意45,799,677股，占比72.7666%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》中小股东总表决同意60,783,198股，占比96.5724%[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[21] - 法律意见书正本四份[22]

活动信息 - 公司参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:30[1] - 活动采用网络远程方式举行[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 董事长张桂平、董事副总裁董秘蒋立波、财务负责人刘得波出席[2] 沟通内容 - 高管与投资者沟通2024年度业绩等内容[2] - 高管全程在线实时回答投资者提问[2]

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [6] - 公司未发生同一控制下企业合并 [6] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] 其他重要事项 - 公司未披露其他重要事项 [6] - 公司未因2025年起首次执行新会计准则调整年初财务报表 [7]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入392,739,356.29元，较上年同期减少13.65%[7] - 归属于上市公司股东的净利润46,934,627.20元，较上年同期减少48.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-72,865,329.32元，较上年同期减少1,525.56%[7] - 2025年第一季度末总资产14,328,625,012.54元，较上年度末减少0.32%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益9,459,132,211.43元，较上年度末增加0.50%[7] - 2025年1 - 3月税金及附加20,781,863.51元，较2024年1 - 3月减少49.19%[10] - 2025年1 - 3月财务费用12,859,643.81元，较2024年1 - 3月减少31.05%[10] - 2025年1 - 3月其他收益445,232.92元，较2024年1 - 3月增加157.15%[10] - 营业总收入本期为392,739,356.29元，上期为454,797,549.91元[18] - 营业总成本本期为333,458,042.45元，上期为341,880,406.83元[18] - 营业利润本期为59,735,678.18元，上期为113,103,288.61元[18] - 净利润本期为46,969,199.31元，上期为89,839,917.04元[20] - 基本每股收益本期为0.0155，上期为0.0299[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 72,865,329.32元，上期为5,111,343.41元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为10,202,500.69元，上期为 - 1,470,205.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,245,015.53元，上期为 - 56,509,813.68元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 147,907,844.16元，上期为 - 52,868,676.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为331,962,253.17元，上期为282,228,578.98元[24] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额731,124,197.78元，较期初852,584,953.63元有所减少[16] - 应收账款期末余额83,197,789.40元，较期初75,282,256.98元增加[16] - 存货期末余额8,248,576,255.16元，较期初8,187,878,715.95元增加[16] - 流动资产合计期末余额10,285,774,894.39元，较期初10,303,989,131.46元略有减少[16] - 流动负债合计期末余额3,562,343,652.02元，较期初3,600,837,531.27元减少[17] - 非流动负债合计期末余额1,036,926,363.58元，较期初1,091,723,939.55元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额9,459,132,211.43元，较期初9,412,197,584.23元增加[17] - 资产总计期末余额14,328,625,012.54元，较期初14,374,947,268.45元减少[16][17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数74,951，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 苏宁环球集团有限公司持股比例17.46%，持股数量529,966,134.00股[12] - 前10名无限售条件股东中，苏宁环球集团有限公司持股529,966,134股，张桂平持股131,842,278股，张康黎持股113,742,649股[13] - 香港中央结算有限公司持股占比0.69%，持股数量为21,044,994股[13]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为3.93亿元 同比下降13.65% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4693.46万元 同比下降48.32% [1]