苏宁环球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实 勤勉、独立公正地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立性作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 本人程德俊，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、创 新与创业、组织理论、谈判与冲突领域的研究和教学工作。现任南 京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省 1 人力资源学会副会长，江苏企业人才发展研究基地执行主任，新能 泰山（000720）、倍加洁（603059）独立董事。公司第十一届董事 会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司 ...

（2025年4月） 苏宁环球股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作 水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，以高质量发展为基本前提，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司的内在 ...

业绩与分红 - 2024 - 2025年收盘价长期低于经审计每股净资产[3] - 上市累计现金分红超40亿，近三年累计7.53亿[9] - 2025年拟派发现金股利1.21亿[10] 市场扩张 - 2024年苏亚医美南京医院开业，“六城六院”布局成型[5] 新策略 - 2025年通过《公司估值提升计划》[4] - 鼓励股东增持，协助办理增持专项贷款[15] - 构建完善长效激励机制[16] 计划说明 - 计划以提高公司质量为基础，有合理性和可行性[17] - 长期破净评估效果，触发条件专项说明[19] - 计划不承诺指标，情况变化或修正终止[20]

文章核心观点 苏宁环球集团办理质押股份延期购回业务，合计延期股份291,479,991股，占其所持股份55.00%，占公司总股本9.61%，目前质押股份无平仓或强制过户风险，对公司无不利影响 [1][2] 股东质押股份办理延期购回的情况 - 苏宁环球集团多笔质押股份办理延期购回，延期股份数量分别为42,299,996股、209,499,996股、12,999,997股、4,500,000股、21,180,002股、1,000,000股，占其所持股份比例分别为7.98%、39.53%、2.45%、0.85%、4.00%、0.19%，占公司总股本比例分别为1.39%、6.90%、0.43%、0.15%、0.70%、0.03%，原质押到期日为2025年4月15 - 19日，延期后质押到期日为2026年4月16 - 20日 [1] - 延期购回质押股份合计291,479,991股，占其所持股份55.00%，占公司总股本9.61% [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，苏宁环球集团及其一致行动人持股1,512,305,843股，占公司总股本49.83% [2] - 本次延期前后已质押股份均为291,479,991股，占已质押股份比例100%，占公司总股本9.61% [2] - 未质押股份无限售情况 [2] 其他情况 - 苏宁环球集团及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险，有履约和追加担保能力，质押行为不影响公司实际控制权和生产经营等 [2] - 备查文件为海通证券出具的延期购回证明文件 [2]

股份质押 - 苏宁环球集团延期购回质押股份291,479,991股，占所持股份55.00%，占总股本9.61%[1] - 分六笔延期购回，各笔占比及延期后到期日不同[1] 持股情况 - 截至公告披露日，集团及其一致行动人持股1,512,305,843股，占总股本49.83%[3] - 延期后质押股份291,479,991股，占所持股份19.27%，占总股本9.61%[3] 风险说明 - 集团及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险，不影响控制权和经营[4]

公司概况 - 公司以房地产开发与销售为主营业务，布局全国，深耕长三角区域，秉承“稳中求进”的经营理念，坚持“低负债、高收益”策略 [2] - 公司推进地产、医美双主业发展战略，以实现业绩的可持续发展 [2] 地产业务 - 公司地产业务具备充足的优质土地储备和较低的土地成本优势，土储总面积约170多万平方米，主要位于南京江北新区 [3] - 在售项目如滨江雅园、荣锦瑞府等销售情况居于区域前列，去化率较高 [3] - 公司地产业务布局全国，聚焦长三角优势区域和核心城市，重点关注刚改及改善市场 [3] - 2025年将延续2024年项目节奏，有序推进新项目的开发上市，同时关注优质地块机会 [3] 医美板块 - 公司医美板块重点打造增长新驱动，目前有6家医美机构，形成六城六院的分布格局 [3] - 2024年新开业的南京苏亚医美旗舰医院经营情况良好，另有一家自建医美机构筹备兴建中 [3] - 预计到2025年，有望新开多家自建医美机构，实现医美机构规模数的大幅增长 [3] - 医美板块业务收入和利润占比逐步提高，发展前景良好 [4] - 旗下医美机构资质正规，设备高端先进，医疗团队素质卓越，涵盖手术类及轻医美类服务 [4] - 公司将进一步聚焦长三角区域，利用自有物业，降低运营成本，盘活存量资产，形成区域产业集群 [4] 融资结构 - 公司财务结构健康，融资基本为银行贷款，2024年三季度资产负债率仅为31.69%，处于地产行业较低水平 [6] - 随着政策和利率水平发展，融资成本有所降低，未来将持续调整优化融资结构 [6] 新兴业务 - 公司在地产、医美双主业基础上，持续关注新产业、新机会，积极筹划拓展新业务 [7] - 以地产业务的稳健现金流为基础，深耕产业，积极响应国家战略需要，有意向进入新兴产业的细分领域 [8]

公司概况 - 公司以房地产开发与销售为主营业务，深耕长三角区域，在全国多地均有布局 [2] - 坚持"低负债、高收益"的经营理念，深入推进地产、医美双主业发展战略 [2] 地产业务 - 土地储备总面积约170多万平方米，主要位于南京江北新区，销售情况居于区域前列，去化率较高 [3] - 未来聚焦核心区域深耕，布局重点城市，重点关注刚改及改善市场，推出精品项目 [3] 医美业务 - 现有6家医美机构，形成六城六院的分布格局，业务收入和利润占比逐步提高 [3] - 2024年新开南京苏亚医美旗舰医院，预计2025年新开多家自建医美机构，聚焦长三角区域 [3][4] 未来发展规划 - 在地产、医美双主业基础上，筹划拓展新业务，以地产业务的稳健现金流为基础，响应国家战略需要，深耕产业，关注新产业机会 [4]

员工持股计划 - 2022年1月28日审议通过2022年员工持股计划相关议案[1] - 2022年7月21日6000万股非交易过户至专户[3] - 2023年7月21日锁定期届满，解锁6000万股[3] - 业绩考核未达成，标的股票权益不得确认归属[3] - 截至披露日，6000万股（占比1.98%）已全部出售[4] - 后续将完成清算并提前终止该计划[5]

利润分配 - 2024年半年度以总股本3,034,636,384股为基数，每10股派现金红利0.60元，合计派182,078,183.04元[1] - 深股通等投资者每10股派0.54元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月22日，除权除息日为2024年11月25日[4] - 权益分派业务申请期为2024年11月14日至22日[7] 其他信息 - 自行派发红利股东为苏宁环球集团等[8] - 咨询地址在南京苏宁环球国际中心49楼[8] - 咨询电话025 - 83247946，传真025 - 83247136[8]

公司业务概况 - 公司以房地产开发与销售为主营业务,深耕长三角区域,在全国多地均有布局[1] - 公司积极拓展医疗美容、酒店等业务板块,聚焦生物医药科技、抗衰老医学等方向[1] - 公司确保主营房地产业务持续稳定发展的同时,深入推进地产、医美双主业发展战略,形成多元化的产业结构[1] 公司业绩情况 - 2024年三季度末,公司营业收入17.38亿元,同比增长18.63%;归属于上市公司股东的净利润3.54亿元[2] - 2024年第三季度,公司实现营业收入4.29亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,同比增长27.30%[2] 公司土地储备及在售项目 - 公司拥有丰富的优质土地储备,总面积约170多万平方米,主要位于南京江北新区,土地成本较低[2] - 公司在售项目如滨江雅园、荣锦瑞府等,销售情况居于区域前列,去化率较高[2] 公司地产项目开发 - 公司地产板块聚焦核心区域深耕,布局重点城市,重点关注刚改及改善市场[2] - 公司持续优化资源储备,以产品和服务为中心,锻造公司多样性和差异化的产品及服务,打造更多优质的项目和产品[2] 公司医美板块 - 公司旗下医美机构各项资质正规,设备高端先进,医疗团队素质卓越,在区域市场具有较强的竞争力[3] - 公司医美业务覆盖产业上下游各个领域,收入和利润在公司的占比逐步提高,发展前景良好[3] - 公司南京医美旗舰医院已盛大开业,是苏宁环球医美板块成果的集中展示[3] 公司医美板块后续规划 - 公司将持续加大对医美相关产业的投入和支持力度,在长三角等消费能力较强的地区新建医美机构[3] - 公司将利用自有物业,降低运营成本,盘活存量资产,发挥协同效应,逐步打通上下游产业链[3] - 公司致力于从消费者角度出发,不断提升研发及交付水平,提升"苏亚医美"品牌的影响力[3] 公司融资情况 - 公司财务状况稳健,现金流充足,有息负债逐步降低,资产负债率仅有30%左右[4] - 公司融资以银行贷款为主,融资成本逐年降低,坚持"低负债、高收益""稳中求进"的经营理念[4]