会议信息 - 第十一届监事会第七次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5]

内部控制 - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 2024年度内控自我评价报告客观全面反映内控情况[1] - 2024年公司内控建设健全完善，无明显薄弱和重大缺陷[1]

业绩总结 - 2024年新增计提减值准备6244.53万元，核销或转销676.9万元，年末减值准备余额35354.27万元，较上年末增加5567.63万元[8] - 2024年新增计提信用损失准备4859.07万元，核销2.86万元；新增计提存货跌价准备83.91万元，转销674.04万元，新增预付账款计提减值准备1301.55万元[9] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案拟以总股本3034636384股为基数，每10股派现金股利0.40元（含税），拟派现金股息121385455.36元（含税）[3] 关联交易 - 预计2025年度与南京苏浦建设等公司日常关联交易累计金额分别不超20000万元、15000万元、1500万元、2000万元[7] 会议相关 - 第十一届董事会第七次会议2025年4月11日召开，7名董事全出席[1] - 多项议案表决通过，部分议案5票同意、2票回避表决通过[1][7][10] - 定于2025年5月26日下午14:30召开2024年年度股东大会[11] 其他事项 - 同意续聘中喜会计师事务所担任2025年度财务报告及内控审计机构[5] - 独立董事程德俊辞职，提名赵劲为独立董事候选人[5] - 2025年对子公司预计担保额度相关议案通过[6]

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于公司 所有者的净利润为 165,179,668.65 元，扣除 2024 年已对股东现金分红 242,770,910.72 元，提取盈余公积 8,453,640.61 元，加上其他变动 304,131.51 元，以及期初未分配利润 4,752,394,100.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 4,666,653,349.20 元（以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 二、2024 年年度利润分配预案情况 基于公司 2024 年度经营和盈利情况，本着积极回报股东、与股东 共享公司经营 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0544元，较2023年的0.0600元减少9.33%，2022年为0.1180元 [1] - 2024年每股净资产3.1元，较2023年的3.09元增加0.32%，2022年为3.13元 [1] - 2024年每股公积金0.26元，较2023年的0.22元增加18.18%，2022年为0.2元 [1] - 2024年每股未分配利润1.54元，较2023年的1.57元减少1.91%，2022年为1.63元 [1] - 2024年营业收入21.21亿元，较2023年的21.13亿元增加0.38%，2022年为22.39亿元 [1] - 2024年净利润1.65亿元，较2023年的1.82亿元减少9.34%，2022年为3.58亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.76%，较2023年的1.93%减少8.81%，2022年为3.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有110822.71万股，累计占流通股比48.57%，较上期减少5400.39万股 [1] - 苏宁环球（000718）集团有限公司持有52996.61万股，占总股本比例23.22%，持股不变 [2] - 张桂平持有13184.23万股，占总股本比例5.78%，持股不变 [2] - 张康黎持有11374.26万股，占总股本比例4.98%，持股不变 [2] - 苏宁环球股份有限公司 - 成长共赢员工持股计划持有10077.46万股，占总股本比例4.42%，较上期减少700.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有4494.03万股，占总股本比例1.97%，较上期减少531.25万股 [2] - 孙天豪持有4010.71万股，占总股本比例1.76%，较上期增加430.86万股 [2] - 上海阿杏投资管理有限公司 - 阿杏延安26号私募证券投资基金持有3823.78万股，占总股本比例1.68%，持股不变 [2] - 青岛城投城金控股集团有限公司持有3784.86万股，占总股本比例1.66%，持股不变 [2] - 苏宁环球股份有限公司 - 2022年第二期员工持股计划持有3600.00万股，占总股本比例1.58%，较上期减少4600.00万股 [2] - 华泰证券资管 - 卢燕 - 华泰尊享稳进56号单一资产管理计划持有3476.77万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10派0.4元(含税) [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,121,037,451.32元，较2023年的2,113,479,654.69元增长0.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为165,179,668.65元，较2023年的182,123,019.31元下降9.30%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为146,238,026.17元，较2023年的290,360,163.03元下降49.64%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为522,782,944.58元，较2023年的508,101,811.22元增长2.89%[22] - 2024年基本每股收益为0.0544元/股，较2023年的0.0600元/股下降9.33%[22] - 2024年稀释每股收益为0.0544元/股，较2023年的0.0600元/股下降9.33%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.76%，较2023年的1.93%下降0.17%[22] - 2024年末总资产为14,374,947,268.45元，较2023年末的14,924,862,367.36元下降3.68%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9,412,197,584.23元，较2023年末的9,388,695,628.96元增长0.25%[22] - 2024年非经常性损益合计1894.16万元，2023年为 - 1.08亿元，2022年为 - 3773.28万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为426.90万元，2023年为 - 3546.74万元，2022年为 - 10.55万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为176.51万元，2023年为260.02万元，2022年为97万元[28] - 2024年公司实现营业收入1321.21亿元，同比增长0.36%，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比下降9.30%[47][48] - 报告期末有息负债总额16.93亿元，资产负债率为32.64%，扣除合同负债后的资产负债率仅为29.17%[43] - 截至2024年12月31日累计按揭贷款余额为402,371,145.95元[41] - 银行贷款期末融资余额169,260.89万元，融资成本区间2.8%-6.5%[40] - 2024年、2023年半年度实施现金分红2.43亿元，近三年累计实施现金分红7.53亿元[54] - 报告期末资产负债率为32.64%[55] - 报告期内管理费用同比下降11.09%[56] - 2024年营业收入21.21亿元，同比增长0.36%[60] - 2024年房地产业收入16.55亿元，占比78.02%，同比增长2.74%[60] - 2024年医美及生物医药收入1.79亿元，占比8.42%，同比下降9.99%[60] - 2024年酒店业收入1.06亿元，占比5.01%，同比下降10.32%[60] - 2024年南京地区收入17.27亿元，占比81.41%，同比增长5.39%[60] - 房地产营业收入16.55亿元，毛利率49.64%，同比增2.74%；医疗美容营业收入1.79亿元，毛利率45.87%，同比降9.99%[61][62] - 南京地区营业收入17.27亿元，毛利率52.77%，同比增5.39%[62] - 房地产业土地成本1448.06万元，同比增16.88%；建安成本6.19亿元，同比增55.23%[63] - 酒店业原材料成本2480.86万元，同比降22.30%；人工工资2600.04万元，同比降9.14%[63] - 医美及生物医药原材料成本5555.09万元，同比降3.84%；人工工资2169.41万元，同比增1.53%[63] - 前五名客户合计销售金额5684.09万元，占年度销售总额2.56%；前五名供应商合计采购金额4.73亿元，占年度采购总额40.76%[65] - 销售费用1.42亿元，同比增6.28%；管理费用2.78亿元，同比降11.09%；财务费用7736.54万元，同比降29.87%[66] - 投资收益1469.93万元，占利润总额8.48%；公允价值变动损益1400万元，占利润总额8.08%[69] - 经营活动现金流入小计21.03亿元，同比降26.40%；投资活动现金流入小计1.77亿元，同比增123.40%[71] - 现金及现金等价物净增加额1.45亿元，同比增134.70%[71] - 2024年末货币资金852,584,953.63元，占总资产比例5.93%，较年初增加2.43%[72] - 2024年末存货8,187,878,715.95元，占总资产比例56.96%，较年初减少0.06%[72] - 报告期投资额5,000,000.00元，上年同期投资额10,200,000.00元，变动幅度-50.98%[77] - 合同负债期末704,836,271.74元，占总资产4.90%，较年初减少2.02%，主要系项目交付结算所致[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数18,076,556.43元，出售金额18,076,555.43元，期末数1.00元[73] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为4.55亿元、8.54亿元、4.29亿元、3.83亿元[26] - 公司各季度归属上市公司股东净利润分别为9081.76万元、1.61亿元、1.02亿元、 - 1.89亿元[26] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为511.13万元，第二季度为 - 3260.26万元，第三季度为1.32亿元，第四季度为4.19亿元[26] 行业市场数据 - 2024年新建商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9%；销售额9.68万亿元，下降17.1%；全国房地产开发投资10.03万亿元，下降10.6%[33] - 2024年全国各地出台房地产调控政策超760次，首套和二套房首付比例分别降至15%和25%[34] - 2024年我国医美市场增速可达10%左右，未来数年预计保持10% - 15%快速增长[35] 公司业务布局 - 公司主营业务为房地产开发与销售，重点深耕长三角区域，报告期拓展医美领域推进双主业协同发展[37] - 公司旗下“苏亚医美”品牌已形成六城六院的业务格局[48] - 公司长期秉持“稳健经营、稳中求进”的经营理念，以“地产+医美”双轮驱动发展[42][47] 土地储备与项目开发数据 - 公司累计土地储备总占地面积158.99万㎡，总建筑面积177.16万㎡，剩余可开发建筑面积177.16万㎡[38] - 南京荣锦瑞府（天华硅谷三期）项目权益比例100%，开工时间为2021年10月13日，开发进度75%，完工进度75%，规划土地面积75726.19㎡，计容建筑面积151314.21㎡，本期竣工面积40966.29㎡，累计竣工面积40966.29㎡，预计总投资199700万元，累计投资132719.24万元[38] - 南京水城20街区（滨江雅园）项目权益比例100%，开工时间为2017年01月01日，开发进度100%，完工进度100%，规划土地面积90200.00㎡，计容建筑面积260900.00㎡，累计竣工面积260900.00㎡，预计总投资128000万元，累计投资134747.87万元[38] - 吉林天润城四区项目权益比例100%，开工时间为2017年01月01日，开发进度100%，完工进度100%，规划土地面积26700.00㎡，计容建筑面积35490.00㎡，累计竣工面积35490.00㎡，预计总投资11213万元，累计投资14509.78万元[38] - 南京北外滩水城5街区项目权益比例100%，计容建筑面积4671.77㎡，可售面积4671.77㎡，累计预售面积4558.07㎡，本期预售面积453.79㎡，本期预售金额994.02万元，累计结算面积4558.07㎡，本期结算面积453.79㎡，本期结算金额994.02万元[39] - 南京北外滩水城7街区项目权益比例100%，计容建筑面积4182.22㎡，可售面积4182.22㎡，累计预售面积3164.63㎡，本期预售面积1079.26㎡，本期预售金额1605.67万元，累计结算面积3164.63㎡，本期结算面积1079.26㎡，本期结算金额1605.67万元[39] - 南京北外滩水城13街区项目权益比例100%，计容建筑面积1792.35㎡，可售面积1792.35㎡，累计预售面积1732.81㎡，累计结算面积1732.81㎡，本期结算面积1192.19㎡，本期结算金额1816.67万元[39] - 南京北外滩水城19街区项目权益比例100%，计容建筑面积9571.2㎡，可售面积5045.33㎡，累计预售面积4316.84㎡，本期预售面积420.92㎡，累计结算面积4316.84㎡，本期结算面积510.05㎡，本期结算金额714.95万元[39] - 南京北外滩水城18街区项目权益比例100%，计容建筑面积307563.2㎡，可售面积295919.71㎡，累计预售面积288816.4㎡，本期预售金额303.24万元，累计结算面积288816.4㎡，本期结算金额303.24万元[39] - 吉林天润城3街区项目权益比例100%，计容建筑面积102711㎡，可售面积102444.83㎡，累计预售面积93528.81㎡，本期预售面积4387.69㎡，本期预售金额2104.46万元，累计结算面积92333.58㎡，本期结算面积5004.38㎡，本期结算金额2173.08万元[39] - 截至报告期末，公司累计土储达158.99万㎡[44] - 荣锦瑞府二期、三期报告期内新开工面积达6万平方米[50] - 荣锦瑞府项目报告期投入370,210,823.77元，累计投入1,327,192,418.91元，进度75%[81] - 水城二十街区（滨江雅园）项目报告期投入134,772,421.68元，累计投入1,347,478,708.36元，进度100%[81] - 宜兴明湖项目累计投入233,136,046.03元，进度0%[81] 子公司财务数据 - 南京浦东房地产开发子公司注册资本17.5亿元，总资产65.69亿元，净资产28.62亿元，营业收入74.23亿元，营业利润33.34亿元，净利润24.38亿元[88] - 百润投资发展有限责任公司注册资本17.66亿元，总资产29.62亿元，净资产22.61亿元，营业收入8.71亿元，营业利润1.25亿元，净利润1.68亿元[88] - 江苏乾阳房地产开发有限公司注册资本10亿元，总资产16.40亿元，净资产3.76亿元，营业收入82.68亿元，营业利润37.65亿元，净利润28.25亿元[88] - 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司注册资本23亿元，总资产11.73亿元，净资产10.74亿元，营业收入5.00亿元，营业利润4.70亿元，净利润3.92亿元[88] - 上海苏宁环球实业有限公司注册资本19亿元，总资产31.44亿元，净资产18.85亿元，营业收入6.62亿元，营业利润11.07亿元，净利润11.24亿元[88] - 苏宁环球传媒有限公司注册资本55亿元，总资产69.38亿元，净资产21.73亿元，营业收入1.14亿元，营业利润0.29亿元，净利润0.28亿元[88] 公司未来规划 - 2025年公司计划在苏南新开医美机构，扩大医美业务版图[91] - 2025年公司将优化管理架构，强化内部控制，加强风险管控[92] - 公司将推进资产盘整，强化销售去化与现金回笼，改善债务结构[93] 公司治理与制度建设 - 公司制定《估值提升计划》以提升投资价值和股东回报能力[99] - 2024年公司对《公司章程》等多项制度进行修订[102] - 公司股东按股份份额享有平等权利并承担相应义务，规范股东大会程序[102] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司业务等方面独立[103] - 公司董事会人数及构成符合要求，下设多个委员会[103] - 公司监事会人数和构成符合要求，监事履行监督职责[103] - 公司建立绩效考核和激励约束机制，实施员工持股计划[105] - 公司指定信息披露渠道，加强内幕信息知情人管理[105] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东独立[108][109] 股东大会情况 - 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内部控制审计报告 中喜特审 2025T00150 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁环 球董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2024年12月31日按照《 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于苏宁环球股份有限公司 中喜专审2025Z00285号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）2024年 度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注，并于2025年4月11日出具了中喜财审2025S01166号标准无保留意见的审 计报告。 苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后附的 苏宁环球股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层 的责任。我们对汇总表所 ...

苏宁环球股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审2025S01166号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01166 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏宁环球 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，对公司重要事项保 持高度关注及监督，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识及经验优势，为公司 决策提供专业的意见和建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 本人祝遵宏，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士 后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域 的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十 多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南 1 京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。公司第十一 届董事会独立董事。 2 ...