| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2023 年 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

业绩数据 - 2023年全年实现营业收入59.61亿元[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为134.30亿元[24] - 截至2023年末，公司总资产96.17亿元[23] - 截至2023年末，公司净资产2.02亿元[23] 生产数据 - 2023年全年生产纺织面料0.2亿米[23] - 2023年全年生产衬衣4.03亿件[24] 市场份额 - 公司中高档色织面料出口市场份额占全球市场的18%以上[21] 科研投入与成果 - 2023年投入科研资金23977.53万元，累计获得授权专利485项，软件著作权8项，主持或参与制定国家和行业标准51项[41] - 2023年研究开发新产品、新工艺72项，开展技术改进课题170项[79] - 截至2023年底，承接8个国家级、5个省级科研创新平台，获国家、省部级科技进步奖48项[79] - 2023年获得授权专利43项，其中发明专利36项，并入选“全国知识产权优势企业”[98] 绿色发展 - 2022 - 2026发展战略为绿色低碳环保可持续发展水平行业领先[45] - 液氨回用比例99%以上[46] - 推行光伏绿电等绿色能源占比7.7%[46] - 水循环利用技术重复利用率约60%[46] - 余热回收技术应用回收比例达80%，每年可节约蒸汽12536吨，减少碳排放2902吨[46] 公司治理 - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[65] - 2023年共召开13次董事会会议，出席率100%[65] - 2023年董事会报告期内共审议通过84项议题[65] - 2023年战略、薪酬、审计委员会分别召开1、2、6次会议，出席率均达100%，提名委员会未召开会议[71] - 2023年公司董事会有3名外籍董事，占比25%，4名女性董事，占比超30%[72] 内控审计 - 2023年对8家子公司进行内控评价，内控审计覆盖率达82.15%[82] - 2021 - 2023年内控审计覆盖率分别为89.33%、89.03%、82.15%[83] 员工数据 - 2021 - 2023年在职员工数量分别为22,632人、23,028人、22,850人[188] - 2021 - 2023年男性员工占比分别为42%、42%、41%，女性员工占比分别为58%、58%、59%[188] - 2021 - 2023年30岁及以下员工占比分别为47%、43%、42%，31岁及以上员工占比分别为53%、57%、58%[188] - 2021 - 2023年中国籍员工占比分别为56%、54%、51%，外籍员工占比分别为44%、46%、49%[188] - 2021 - 2023年年内新引进员工总数分别为6,081人、7,313人、3,338人，员工流失率分别为19%、21%、13%[188] - 2021 - 2023年员工培训参与人次分别为22,632人次、23,028人次、22,850人次，平均时长均为56小时，覆盖率均为100%[188] 安全管理 - 2023年配置安全管理人员达68人[118] - 2023年共计识别出269个风险点[120] - 2023年共查出安全隐患21000余项，且已全部消除[121] - 2023年共开展各类安全培训100余次，培训人数超1.3万人次[124] - 2023年完成专项应急演练30场，现场处置应急演练166场，“安全生产月”应急演练大练兵活动15场[134] 其他 - 公司产品远销60多个国家和地区[21] - 公司自上市以来每年坚持现金分红，已实施完毕第五次B股回购方案[62] - 公司自2020年度起每年召开业绩说明会[62] - 2023年回复投资者问题69条，回复率100%[86] - 截至2023年末，连续六年在深交所主板上市公司信息披露考评中评为A等级[86] - 2023年与青岛大学合作针对“莱赛尔纤维绿色制造”进行研究，取得不错效果[112] - 每年向学院投入协同育人经费100万[113] - 2023年与山东理工大学鲁泰纺织服装学院青年教师建立定向服务机制，共同申报、联合共建淄博市功能纺织品与生态染整工程研究中心[113] - 截至2023年末，已与东华大学、香港理工大学等多所高校建立长期合作关系[99] - 2023年12月19日购买40000千克硫酸用于水处理，有效期至2024年3月18日[153] - 2021 - 2023年劳动合同签订率均为100%[179] - 2021 - 2023年社保覆盖率均为100%[179] - 2023年未发生任何重大公共卫生事件[182] - 2023年月均补充急救药物[181] - 每年对有关部门、车间进行一至二次应急救援演练，共270次[184] - 通过新一代集成协同平台（ERP系统）提升原材料供应效率[156] - 审计部每年对供应商管理工作开展内控评价[160] - 秉承“平等友好”雇佣原则，不以与工作无关个人特征评判员工薪酬和职级[173] - 实行横向、纵向双通道，管理线和专业线两方向晋升[198]

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 （1）存货跌价准备计提情况说明 资产负债表日公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据， 期末按存货类别计提存货跌价准备。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资 产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的资产范围和金额 经公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日 一、可转换公司债券上市概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 转股价格：8.87元/股 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-018 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券2024年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示： "鲁泰转债"（债券代码：127016）将于 2024 年 4 月 9 日按面 值支付第四年利息，每 10 张"鲁泰转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税） 债权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） 付息日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 除息日：2024 年 4 月 9 日（星期二） 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日，票面利率为 1.50% "鲁泰转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 8 日，截至 2024 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 "鲁泰转债"持有人 ...

股份变动 - 注销回购B股46,176,428股，占注销前总股本5.35%[2] - 总股本由863,607,634股减至817,431,206股[2] 回购情况 - 2023.8.21至2024.2.21完成B股回购[4] - 累计回购B股占B股约16.96%，占总股本约5.35%[4] - 回购最高4.80港元/股，最低4.53港元/股，均价4.73港元/股[4] - 支付总金额218,386,229.84港元，折合人民币1.99亿元[4] 股份比例 - 有限售条件股份比例从1.32%变为1.39%[6] - 无限售条件股份比例从98.68%变为98.61%[6] 其他策略 - 将根据可转债募集说明书调整鲁泰转债转股价格[7]

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-016 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债 调整前转股价格：8.63 元/股 调整后转股价格：8.87 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 4 日 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 1 其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价 格。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 ...