康达法意字【2023】第 0668 号 致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派王宏恩、陈培玉律师出席了四川美丰 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）865 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-70 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、装置年度检修情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产 工艺特点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳 定运行，定于近日对分公司-四川美丰化肥分公司的生产装置进 行例行年度检修，实施优化消缺。 二、相关说明 本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停 车时间预计两个月左右，预计将影响尿素产量约 6.7 万吨。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十四日 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-69 四川美丰化工股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 8 日收到公司副总裁曹生伟先生递交的书面辞职报 告。曹生伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，辞职 后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，曹 生伟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露 日，曹生伟先生未持有公司股份。 曹生伟先生于 2018 年 6 月起担任公司副总裁，任职期间恪 尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨向曹生伟先生在任职期间对公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二三年十一月九日 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-67 项目规模及建设周期：产能规模为年产 3 万吨高分子材料， 计划工期 18 个月，在取得首期项目用地后 120 个工作日内开工 建设。 项目投资金额：计划投资人民币 4.06 亿元 资金来源：公司自有资金和银行贷款 四川美丰化工股份有限公司 关于高分子材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 2021 年 3 月 25 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通 过《关于投资建设高分子材料产业园项目的议案》，同意通过公 司全资子公司--四川美丰高分子材料科技有限公司在四川省射 洪市投资建设高分子材料产业园项目。项目基本情况： 项目名称:四川美丰高分子材料产业园项目 项目选址:四川射洪经济开发区 截至本公告披露日，该项目所有设备的安装工作均已完成， 设备调试和试生产工作正按计划加紧推进。其中，流延膜生产线、 进口五层共挤 FFS 膜生产线已进入试生产阶段，全 PE 结构镀氧 化物阻隔膜材 ...

四川美丰化工股份有限公司 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-68 （二）项目开发进展 关于利用自有土地开发房地产项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 2020 年 11 月 23 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司全资子公司四 川美丰实业有限公司（以下简称"美丰实业公司"）对位于绵阳 市南山路 4 号（A1 宗、A2 宗）的公司自有土地进行房地产开发。 相关情况详见公司分别于 2020 年 11 月 24 日、2022 年 3 月 11 日和 2023 年 1 月 6 日发布的《关于利用自有土地开发房地产 项目的公告》（公告编号：2020-50）、《关于对位于绵阳市南山 路 4 号（A1 宗、A2 宗）的自有土地进行房地产开发事项的进展 公告》（公告编号：2022-08）以及《关于利用自有土地开发房地 产项目的进展公告》（公告编号：2023-03）。 二、项目开发进展情况 （一 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-66 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的股份合计 11,986,072 股，占回购注销前 公司总股本的 2.0464%，本次回购股份注销完成后，公司总股本 由 585,723,752 股减少至 573,737,680 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 10 月 30 日办理完成。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股 份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完 成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）回购方案审批情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案经公司于 2023 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入9.85亿元，同比增长2.19%；年初至报告期末营业收入32.03亿元，同比下降13.26%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润7380.46万元，同比下降8.88%；年初至报告期末为3.26亿元，同比下降37.27%][4] - [2023年前三季度营业总收入32.03亿元，较上期36.93亿元有所下降][34] - [2023年前三季度营业总成本28.61亿元，较上期30.23亿元有所下降][34] - [2023年前三季度营业利润3.95亿元，较上期7.15亿元大幅下降][34][35] - [2023年前三季度净利润3.32亿元，较上期6.08亿元大幅下降][35] - [2023年前三季度基本每股收益0.5599元，较上期0.8877元有所下降][35] 资产项目变动 - [应收票据较年初增加1007万元，增幅122%；应收账款融资较年初减少1745万元，减幅50%][8] - [存货较年初增加1.61亿元，增幅44%；其他权益工具投资较年初减少5232万元，减幅99%][9] - [2023年9月30日，公司流动资产合计3,233,798,078.49元，较2023年1月1日的2,943,751,066.74元有所增加；非流动资产合计2,172,483,254.94元，较2023年1月1日的2,230,190,515.90元有所减少][31][32] - [2023年9月30日，公司资产总计5,406,281,333.43元，较2023年1月1日的5,173,941,582.64元有所增加][32] 负债情况 - [2023年9月30日，公司流动负债方面，应付票据32,900,000.00元，应付账款121,095,498.19元，合同负债392,650,322.13元等][32] - [2023年第三季度末流动负债合计7.49亿元，较上期7.20亿元有所增加][33] - [2023年第三季度末非流动负债合计2.25亿元，较上期1.58亿元有所增加][33] - [2023年第三季度末负债合计9.74亿元，较上期8.79亿元有所增加][33] 股东权益 - [报告期末普通股股东总数为52,356，表决权恢复的优先股股东总数为0][26] - [前10大股东中，成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股比例12.30%，持股数量72,053,552股；四川美丰(集团)有限责任公司持股比例4.49%，持股数量26,325,360股，其中13,160,000股质押][26] - [2023年第三季度末所有者权益合计44.33亿元，较上期42.95亿元有所增加][33] 费用与收益变动 - [研发费用较上年同期增加351万元，增幅59%；财务费用较上年同期减少578万元，减幅194%][19] - [其他收益较上年同期减少319万元，减幅37%；信用减值损失较上年同期减少1146万元，减幅341%][20][21] - [资产减值损失较上年同期减少1104万元，减幅100%；资产处置收益较上年同期减少1168万元，减幅90%][21][22] - [营业外支出较上年同期增加24万元，增幅91%；所得税费用较上年同期减少4349万元，减幅41%][23][24] - [2023年前三季度研发费用9428.23万元，较上期5915.37万元有所增加][34] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.45亿元，减幅68%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6191万元，减幅68%][24] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8790万元，增幅33%][24] - [经营活动现金流入小计本期为38.12亿元，上期为41.58亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为36.86亿元，上期为40.34亿元][36] - [经营活动现金流出小计本期为35.08亿元，上期为32.09亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期为9.49亿元][36] - [投资活动现金流入小计本期为41.82亿元，上期为31.64亿元，收回投资收到的现金本期为41.52亿元，上期为31亿元][37] - [投资活动现金流出小计本期为43.35亿元，上期为32.54亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 0.90亿元][37] - [筹资活动现金流入小计本期为6667.20万元，上期为4058.31万元，取得借款收到的现金本期为6667.20万元，上期为3943.31万元][37] - [筹资活动现金流出小计本期为2.49亿元，上期为3.11亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为 - 2.70亿元][37] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为909.63万元，上期为 - 7.07万元][37] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 2139.70万元，上期为5.89亿元][37] - [期初现金及现金等价物余额本期为10.11亿元，上期为6.59亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9.90亿元，上期为12.48亿元][37] 股份回购 - [截至2023年9月30日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份11,714,572股，占总股本2.0%，支付总金额92,997,460元；截至报告披露日，累计回购11,986,072股，占总股本2.046%，支付总金额94,999,959元，已完成回购][29] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][38]

四川美丰化工股份有限公司独立董事专门会议 关于第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公 司章程》有关规定，我们召开独立董事专门会议，对四川双瑞能 源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签 署《加气走廊合作协议》暨关联交易事项进行认真审议，现发表 如下独立意见： （一）四川双瑞能源有限公司与中国石化销售股份有限公司 贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》，是基于整合双方优 势，拓展四川双瑞市场销售渠道，打通 LNG 上下游产业链考虑， 同时也有利于降低渠道开发成本。双方合作是本着互利互惠、共 同发展及合作共赢原则进行的，关联交易内容和定价政策公平合 理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，特别是 中小股东利益的情形。 （二）该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。 我们认为，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。此议案已获公司第十届 董事会第 ...

章 程 （2023 年 10 月修订版） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | ...

四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-65 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023 年11月16日15:00。 2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年11月16日14:30 ...