四川美丰化工股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保 的，应要求对方提供反担保。 第二章 担保对象的审查与要求 第二条 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子 （孙）公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司因经营管理需要， 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债 务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-60 四川美丰化工股份有限公司 一、议案主要内容 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会议事规则》部分内容进行修订。 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 | 序号 | 原《董事会议事规则》相关条文 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | 非独立董事候选人名单由公司董事 | 非独立董事候选人名单由公司董事会 | | | 第八条 董事候选人名单以提案方 式提交股东大会决议。 | 第八条 董事候选人名单以提案方式 提交股东大会决议。 | | 1 | 会提出。 | 提出。 | | | 独立董事候选人名单由公司董事 | 独立董事候选人的提名依照本规则第 | | | 会、监事会或单独或者合并持有公 | 四章相关规定执行。 | | | 司已发行股份总数1%以上的股东提 | 公司董事会应当向股东提供候选董事 | | | 出。 | 的 ...

我们于 2023 年 10 月 17 日收到公司第十届董事会第十四次 会议通知及相关资料，对公司提交的有关资料进行了认真审阅， 与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》有关规定，我们于本次 董事会前召开独立董事专门会议，对四川双瑞能源有限公司拟与 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作 协议》暨关联交易事项进行认真审议，现发表如下事前认可意见： 二〇二三年十月三十一日 经对公司提供的关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化 销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨 关联交易情况进行了解，我们确信双方合作是本着互利互惠、共 同发展及合作共赢原则进行，关联交易内容和定价政策公平合理， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益，特别是中小 股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司第十届董事会第十 四次会议审议。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 四川美丰化工股份有限公司独立董事专门会议 关于 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-63 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 双方合作期限 12 年。按照深交所关于"日常关联交易协议 有效期超过 3 年的应重新履行审批程序"的规定，公司将在本关 联交易协议期限达到上述情形时重新履行相关审批程序。 四川美丰化工股份有限公司 关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油 分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司--四川双瑞能源有限公司（以下简称"四 川双瑞"）与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司（以下 简称"贵州石油"）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，经友好 协商，拟签署《加气走廊合作协议》，打造贵州区域加气走廊，进 一步完善加气站网络布局，共同培育贵州车用天然气市场。 中国石化销售股份有限公司和本公司的实际控制人均为中 国石油化工集团有限公司。根据深交所《股票上市规则》 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-61 四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司董事会专门委员会工作规则的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司董事 会专门委员会工作规则的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反 对，0 票弃权。相关情况如下： 按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行 《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作 规则》《董事会提名委员会工作规则》的部分内容进行修订。修 订的具体内容详见《修订内容对照表》。具体修订内容如下： | 序号 | 原《董事会审计委员会工作规则》 | 修订内容 | | ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 （一）证监会、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套 规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。 （二）股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资 本、股份总数进行相应修改。公司于 2023 年 10 月 17 日发布了 《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。鉴 于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 11,986,072 股将全部用于注销减少注册资本。据此，需对《公 司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商 变更登记。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-59 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化 ...

四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： 第一条 为进一步规范四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公 ...

（已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 四川美丰化工股份有限公司董事会 审计委员会工作规则（2023 年修订） （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会 ...

四川美丰化工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作规则（2023 年修订） （已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳 的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监、总工程师和公司章程规定的其他人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 应当过半数。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬 ...