本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-43 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 8 月 18 日 11:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达 高先生、刘朝云先生，职工监事刘志刚先生以通讯表决方式出席 本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案： 1 （一）《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提 供信贷风险缓释 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅公司提供的有关材料，在全面了解相关 情况后，就公司第十届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： （四）该事项符合相关法律法规和《公司章程》规定，决策 程序合法有效，不会对公司正常运作和业务开展造成不良影响， 1 不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关 联存贷款等相关金融业务的<风险持续评估报告>的议案》事项 （一）中国石化财务有限责任公司作为中国银行保险监督管 理委员会直接监管的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许 可证》《企业法人营业执照》。 一、《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提供 信贷风险缓释担保的议案》事项 （一）与合作银行开展快贷业务暨为客户提供买方信贷风险 缓释 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-42 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发 出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德阳市公司总 部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜 女士、独立董事梁清华女士以网络视频和通讯表决方式出席本次 会议，董事何琳先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发 ...

独立董事： 朱厚佳 潘志成 梁清华 二〇二三年八月二十二日 1 四川美丰化工股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如 下： 一、截止 2023 年 6 月 30 日，公司的控股股东--成都华川石 油天然气勘探开发有限公司无占用公司资金的情况发生。报告期 内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关规定，与关联方发生 的资金占用均为正常经营性资金占用，不存在将资金直接或间接 地提供给关联方使用的各种情形。 二、公司对外担保事项严格按照相关法律法规、《公司章程》 和其他制度性文件的规定履行了必要的审批程序，公司建立了完 善的对外担保制度，公司的对外担保不存在风险。截止目前，公 司不存在对外担保逾期情况，不存在被担 ...

四川美丰化工股份有限公司与中国石化财务有限责任 公司成都分公司关联存贷款等金融业务的 注册资本：人民币 1,800,000 万元 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易 与关联交易（2023 年修订）》中"财务公司关联交易"的相关要 求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验核 实中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）和 其成都分公司提供的有关资料和财务报表，就本公司与石化财务 公司成都分公司发生关联存贷款等金融业务的风险持续评估情 况如下： 一、石化财务公司基本情况 石化财务公司是经中国人民银行批准，成立于 1988 年 7 月 8 日，在国家工商总局注册，中国银行保险监督管理委员会直接 监管的非银行金融机构，中国石油化工集团有限公司出资 51%； 中国石油化工股份有限公司出资 49%。 名称：中国石化财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦 七层 法定代表人：蒋永富 统一社会信用代码：91110000101692907C 金融许可证号：L002H111000001 经营范围：许可 ...

公司基本情况 - 生产基地分布在四川德阳、绵阳、射洪、阆中四地，产业涵盖化肥、能源、环保、高分子材料、精细化工和现代农业六大产业板块 [1] 车用尿素业务 - 近三年（2020 - 2022年）销售量分别为18.74万吨、24.5万吨、21.98万吨，销售收入分别为3.01亿元、4.68亿元、5.42亿元 [2] - 主要经营模式有全国范围一级经销商渠道代理销售、销售部分终端客户、委外加工模式，截至2022年末，合作经销商885家，全国铺设智能加注站2967座 [2] - 行业处于持续增长阶段，产品向高品质、大品牌发展，供应方式向低成本加注站模式转变，2023年7月1日国六b标准实施将促使用量提升，公司将把握机遇提升市场占有率 [2] LNG业务 - 销售区域包括四川、陕西、贵州等区域的车用加气站，销售半径一般400公里左右，特殊情况可达1000公里 [2] - 公司持续拓展终端市场，与中石化销售四川、贵州石油分公司开展加气站终端深度合作，未来将把握产业发展机会 [2][3] 项目建设情况 - 高分子材料产业园项目由1条国产流延膜生产线和6条进口设备生产线组成，流延膜生产线已试产成功，5条进口生产线处于安装、调试或试产中，1条进口真空镀膜机预计5月底到货 [3] - 高性能油田助剂产能规模5万吨，可生产6大类20余种产品，油溶性化学剂生产线已试生产，水溶性液体化学剂等3条生产线预计6月底建成 [3] 财务相关情况 - 理财产品为保本型结构性存款，在中国工商银行和中国建设银行办理，有100%本金保证，无兑付风险 [3][4] - 资产负债率取决于现金流等因素，公司将根据情况选择筹融资工具保持合理结构；房地产项目收入在商品房交付、客户取得控制权时确认 [4] 天然气相关情况 - 原料天然气采购遵循国家价格政策，按年度合同执行，遇价格调整更新合同，公司有效保障了主要生产装置运行 [4] 高管薪酬情况 - 高管年度薪酬方案经董事会审议并公告，薪酬标准与同行业相符，与主要财务指标完成情况关联，按规定提取风险保证金，任期届满根据绩效兑现激励 [4][5] 战略规划 - 明确“价值引领、价值创造、价值提升”导向，构建“两极、三基、六协同”格局，围绕“六大产业”推动高质量发展 [5]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 四川美丰化工股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会投资者活动记录表 编号：20230512 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 四川美丰 2022 年度网上业绩说明会采用网络远程 | | 及人员姓名 | 方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00～17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninf | | | o.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待 | 董事长、总裁王勇，独立董事朱厚佳，董事会秘书 | | 人员姓名 | 王东，财务总监李全平 | | | 一、本次活动的基本情况 2023 年 5 月 12 日 15:00～17:00，通过深圳证 | | 投资者关系活动 | | | | 券交易所互动易平台"云访谈"栏目，举行了公司 | | ...

四川美丰化工股份有限公司 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-31 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2022 年度网上业绩说 明会页面或通过扫描下方二维码进行提问。公司将对征集到的问 题进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 集中答复。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司 2022 年度经 营情况，公司决定召开 2022 年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2023 年5 月12 日（星期五）15:00～17:00 （二）召开方式：网络互动 （三）出席人员：董 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为490.97亿元，同比增长20.01%[11] - 公司2022年净利润为6.22亿元，同比增长9.34%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为10.10亿元，同比增长49.07%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为12.17亿元，较第三季度有所增长[14] - 公司2022年第四季度净利润为1.02亿元，较第三季度有所增长[14] - 公司2022年非流动资产处置损益为698.74万元，较2021年有所增长[14] - 公司2022年政府补助金额为1217.06万元，较2021年有所增长[14] - 公司2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为3006.87万元，较2021年有所增长[14] - 公司2022年应收款项减值准备转回为615.71万元[15] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为4.71亿元，较2021年有所增长[15] - 公司2022年非经常性损益项目中，处置交易性金融资产产生的投资收益为3006.87万元，较2021年有所增长[15] 行业发展趋势 - 公司2022年报告期内化肥行业整体进入高效、绿色、智能发展阶段，需求稳步回暖，企业逐步向绿色可持续发展方向转型[17] - 公司2022年化肥产业转型发展趋势为推动化肥产业向多元化发展，提供更具针对性的产品，实现市场突围和份额突破[17] - 车用尿素行业仍处于成长上升阶段，预计未来市场饱和量约750万吨[20] - 2022年全国天然气消费量3663亿立方米，同比下降1.7%，但国内LNG市场表现强势，价格上涨38%[22] - 2022年全国塑料制品产量7772万吨，同比下降4.3%，我国包装行业将朝着个性化、整体性、系统性和绿色环保、智能化方向发展[25] 产品生产与销售 - 公司主营业务包括尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG等产品的制造与销售[29] - 公司生产尿素42.67万吨，复合肥30.07万吨，销售自产尿素36.27万吨、复合肥32.76万吨，产品能满足不同区域、不同作物的营养需求[29] - 公司生产车用尿素22.24万吨，销售21.98万吨，车用尿素主要用于配有SCR系统的柴油车辆，有效降低尾气污染物排放[31] - 公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨的产能，2022年生产销售量分别为5.25万吨和5.26万吨[33] - 公司生产液体硝铵24.49万吨，销售硝铵产品15.87万吨，其余用于硝基复肥原料[35] - 公司生产LNG23.22万吨，销售23.70万吨[39] 公司发展战略 - 公司将进一步深化体制机制改革，整合内外部资源，提升产品质量和销量[19] - 公司将聚力产业提档升级，推动高质量发展新跨越，加快建设高分子产业园，有序推动美丰景泰苑房地产项目[104] - 公司将聚力企业深化改革，激发高质量发展新活力，深化复合肥产业一体化改革，推进生产、销售、机关三大板块深化改革[105] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[110] - 公司尊重和维护利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，提高公司整体竞争力[110] - 公司聚力党建深度融合，强化党的建设，推进党建工作与生产经营深度融合，强化文化铸魂育人，强化全面从严治党[107] - 公司向多所小学及困难学生捐赠爱心助学金共53万元，助力乡村教育事业发展[183]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.04亿元，较上年同期减少3.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期减少6.44%[3] - 经营活动产生的现金流量净额6126.73万元，较上年同期减少80.04%[3] - 本报告期末总资产52.62亿元，较上年度末增加1.71%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益41.64亿元，较上年度末增加4.33%[3] - 营业总收入为12.0373825159亿元，较上期12.5213708330亿元下降3.86%[22] - 营业总成本为10.0076136094亿元，较上期10.2938365599亿元下降2.78%[22] - 营业利润为2.1291492816亿元，较上期2.3122164454亿元下降7.92%[22] - 利润总额为2.1267806210亿元，较上期2.3122197391亿元下降8.02%[23] - 净利润为1.7973040070亿元，较上期1.9688523649亿元下降8.71%[23] - 经营活动现金流入小计为12.9065873143亿元，较上期13.2744890272亿元下降2.77%[24] - 经营活动现金流出小计为12.2939147546亿元，较上期10.2050095001亿元上升20.47%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为0.6126725597亿元，较上期3.0694795271亿元下降80.04%[24] - 流动负债合计为6.0106667778亿元，较上期7.2014481272亿元有所下降；非流动负债合计为1.8047452310亿元，较上期1.5838727824亿元有所上升[20] - 负债合计为7.8154120088亿元，较上期8.7853209096亿元下降；所有者权益合计为44.8092311169亿元，较上期42.9540949168亿元上升[20] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增加589万元、增加71%，因收到商业承兑汇票增加[7] - 其他流动资产较年初减少960万元、减少40%，因增值税留抵税额减少[7] - 应付职工薪酬较年初减少5153万元、减少44%，因考核兑现上年绩效工资[7] - 管理费用较上年同期减少3370万元、减少33%，因会计处理和购置工作服差异[7] - 研发费用较上年同期增加166万元、增加132%，因研发投入同比增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,240,659,618.66元，年初余额为1,014,491,765.04元[18] - 交易性金融资产期末余额为900,000,000.00元，年初余额为1,100,000,000.00元[18] - 应收票据期末余额为14,126,609.81元，年初余额为8,238,116.50元[18] - 应收账款期末余额为82,528,863.38元，年初余额为77,912,690.89元[18] - 流动资产合计期末余额为3,027,523,383.13元，年初余额为2,230,190,515.90元[18] - 非流动资产合计期末余额为2,234,940,929.44元，年初余额为2,230,190,515.90元[19] - 资产总计期末余额为5,262,464,312.57元，年初余额为5,173,941,582.64元[19] - 应付账款期末余额为140,924,133.95元，年初余额为185,406,453.40元[19] 股东相关信息 - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为57,590，普通股股东总数未提及[11] - 前10名股东中，成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股72,053,552股，占比12.30%；四川美丰(集团)有限责任公司持股26,325,360股，占比4.49% [11] 现金流量相关指标变化（美元部分） - 投资活动现金流入小计为11.099805074亿美元，去年同期为8.065535663亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为9.6704657642亿美元，去年同期为10.1253250472亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4293393098亿美元，去年同期为 - 2.0597893842亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为2261.300299万美元，去年同期为465万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为88.493199万美元，去年同期为355.547002万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2172.8071万美元，去年同期为109.452998万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为23.859567万美元，去年同期为 - 6.739535万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.2616785362亿美元，去年同期为1.0199614892亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为10.1100526504亿美元，去年同期为6.5932993703亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为12.3717311866亿美元，去年同期为7.6132608595亿美元[25]