中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 为项目公司提供财务资助之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产为项目公司提 供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、财务资助事项概述 按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，与合 作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地 产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过 50%的控股子公司，则上述行 为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常 业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 ...

中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名唐国平为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方华润置 地控股有限公司共同调用厦门润昀房地产开发有限公司（以下简称 "厦门润昀"）富余资金，公司拟调用不超过 59,415 万元，华润置地 控股有限公司拟调用不超过 57,085 万元。 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯 ...

中交地产股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭敬慧作为中交地产股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中交房地 产集团有限公司提名为中交地产股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中交地产股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方按 合作比例以同等条件向成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以 下简称"成都幸福汇"）提供财务资助不超过 20,893.554 万元。 2、上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助概述 （一）简述 按照房地产公 ...

中交地产股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洪跃作为中交地产股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中交房地 产集团有限公司提名为中交地产股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中交地产股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中交地产股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐国平作为中交地产股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中交房地 产集团有限公司提名为中交地产股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中交地产股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名谭敬慧为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名刘洪跃为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日14：50召开[4] - 深交所交易系统网络投票4月16日9：15 - 15：00[6][29] - 深交所互联网投票系统4月16日9：15 - 15：00[6][32] - 会议股权登记日为4月11日[8] 换届选举 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名[13][15][34] 会议登记 - 参加现场会议登记时间为4月14日、15日9：00 - 16：30[16] - 现场会议登记地点为重庆渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼[17] 投票相关 - 网络投票代码为"360736"，简称为"中交投票"[24] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数[25][27] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[28] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[31] - 股东互联网投票需办身份认证[32] - 股东可凭服务密码或数字证书登录网站投票[32] 委托参会 - 股东可委托他人出席股东大会并授权表决[34] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[36] - 委托人应在委托书中相应空格划“√”或“×”[36]