股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] 股东会召开情形 - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数三分之二等情形，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[8][9] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[10] 股东会提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[15] 股东会决议 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[15] - 股东会拟延期或取消，召集人应在原定召开日两个交易日前公告并说明原因[15] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[20] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[26] - 持有公司1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[27] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名[28] - 单一股东及其一致行动人持股达30%以上，股东会选举两名及以上董事采用累积投票制[31] - 董事当选最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的二分之一[32] - 当选董事人数不足拟选人数，应在股东会结束后两个月内再次召开股东会补选[33] - 股东会会议记录保存期限为十年[37] - 公司在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] - 股东会决议需包含会议召开时间地点等信息[39] - 公司董事会按规定统计、披露股东会表决情况[39] - 若股东会召集程序等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[39] - 召集人在股东会结束当日披露决议公告，含会议相关信息[41] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[41] - 本规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[43] - 本规则由公司董事会负责解释[45] - 本规则经股东会审议通过生效实施，修改亦同[45]

公司基本信息 - 公司于1997年4月17日首次发行3000万股人民币普通股，5月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1158443576元[8] - 公司设立时发行股份总数为6300万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份总数为1158443576股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司材料，公司15日内书面回复[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[27] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[46] - 年度股东会于上一会计年度结束后六个月内举行，召集人需提前二十日通知股东；临时股东会需提前十五日通知股东[37][46] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[83] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例应不低于80%[110] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例应不低于40%[110] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[130][131][132] - 债权人自接到合并、减资通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[130][131]

会议情况 - 2025年召开董事会会议8次，独立董事出席8次[2] - 2025年召开股东大会2次，独立董事出席2次[2] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 履职情况 - 独立董事作为各委员会委员出席或主持不同次数会议[3][4] - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 无提议情况 - 本年度独立董事无提议召开董事会及聘用或解聘会计师事务所情况[7]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬形式与占比 - 兼任职务的非独立董事和高管实行年薪制，独立董事实行津贴制[4] - 兼任职务的非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于50%[4] 薪酬发放与调整 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年发，20%年报披露和评价后支付[7] - 薪酬调整依据含多方面因素[8] 薪酬追回情形 - 特定情形不发或追回绩效薪酬与津贴[9] - 财务造假等错报追回超额部分[9] 其他规定 - 董高参会差旅费及合理费用公司承担[11] - 制度经股东会通过生效，原办法废止[11]

会议情况 - 2025年召开董事会会议8次，独立董事出席8次[2] - 2025年召开股东大会2次，独立董事出席2次[2] - 2025年召开审计委员会会议6次，由独立董事主持[3] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 履职情况 - 独立董事审查董事候选人履历和任职资格[3] - 审核2024年董高薪酬发放，审议2025年度报酬方案[4] - 参与审议通过回购股份方案[4] - 对日常关联交易预计议案发表审核意见[4] 工作时间 - 2025年独立董事累计现场工作15个工作日[5] 其他情况 - 2025年独立董事无提议召开董事会等情况[7]

审计机构相关 - 拟续聘和信事务所为2026年度审计机构，费用120万和60万[2] - 2025年末合伙人45位，注会249人，签过证券报告139人[2] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[3] 审计业务情况 - 上年度上市公司审计客户47家，收费7171.70万元，同行业36家[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责[4] 人员情况 - 项目合伙人王晖近三年签或复核17份报告[4] - 签字注册会计师陈征近三年签或复核8份报告[4] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签或复核13份报告[5] 决策情况 - 董事会9票同意通过续聘议案，尚需股东会审议[6]

审计机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所为2025年度年报审计机构[1] 审计工作开展 - 审计组制定总体审计策略和具体审计方案[3] - 审计组评价公司内部控制并实施测试程序[4] 审计结果 - 和信会计师事务所发表无保留意见的审计报告[4] 信息安全与保密 - 公司与和信会计师事务所明确信息安全管理要求[5] 报告日期 - 审计报告日期为2026年3月20日[6]

担保信息 - 公司拟为10家子公司及孙公司提供不超71亿元融资担保[2] - 对资产负债率70%以下下属公司担保不超52亿元，70%以上不超19亿元[2] - 宁波普洛进出口等多家公司有具体担保预计金额及占比[3][4] - 截至2026年2月28日，公司对下属公司担保余额为371,848万元，占最近一期经审计归母净资产的58.67%[9] - 本次预计担保额度为710,000万元，占最近一期经审计归母净资产的112.02%[9] 子公司业绩 - 浙江巨泰药业等多家子公司有2025年总资产、总负债、净资产、营收和净利润数据[7] 股权信息 - 公司持有康裕制药96.75%的股权[9] - 少数股东中国农发重点建设基金投资有限公司持有康裕制药3.25%股权，按固定年化收益率1.2%收取投资回报[9] 其他 - 本议案尚需提交公司股东会审议[10]

理财投资 - 公司拟用不超15亿自有闲置资金投资R2及以下理财产品[2] - 投资期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[2] - 投资对象为十二个月以内低风险理财产品[2] 风险提示 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[2][3] - 存在工作人员操作风险[3] 管理措施 - 授权董事长审批额度内委托理财事宜[4] - 审计部定期或不定期检查审计委托理财事项[4] - 公司将在定期报告披露委托理财及损益情况[4]

公司章程修订 - 2026年3月18日董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东会审议[2] - 单一股东及其一致行动人持股达30%及以上，选两名及以上非独立董事或独立董事用累积投票制[2] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人[2] 授权事宜 - 提请股东会授权管理层办理工商登记备案等手续，有效期至事项办理完毕[3]