普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本报告年度内公司召开董事会 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次， 现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本人对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司 独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员会 会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会 的职责。 作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪 ...

适用人员 - 办法适用于公司董事和高管，高管含总经理等[2] 薪酬原则与制度 - 薪酬管理遵循公平、激励等原则[3] - 非独立董事、高管年薪制，独立董事实行津贴制[5] 薪酬构成与发放 - 年薪制由基本年薪和绩效年薪组成[5] - 基本年薪按月发，绩效年薪按年发[8] 其他规定 - 薪酬为税前收入，公司代扣个税[9] - 办法经股东会审议通过后生效实施[13]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事出席6次[2] - 2024年召开股东大会1次，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15个工作日[5] - 审查董事候选人及拟聘总经理履历和资格[4] - 审核薪酬发放情况并审议报酬方案[4] 议案审议 - 审议通过《关于企业发展战略调整升级的议案》[4] - 对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见[4] 无提议情况 - 本年度独立董事无提议召开董事会情况[7] - 本年度独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7]

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前， 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经 ...

董监高交易规定 - 买卖前应知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[3] - 特定时点或期间委托公司申报个人信息[6] - 股份变动两日内报告并公告[7] 董监高减持规定 - 减持提前15个交易日报告并公告，时间区间不超3个月[8] - 任期内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计算[13] 董监高其他规定 - 股份被强制执行两日内披露[14] - 离婚分配后减持，任期内和届满后半年内每年转不超25%[14] - 离任后半年内股份锁定，到期无限售自动解锁[15] 交易限制与处理 - 6个月内买卖收益归公司，董事会收回[17][22] - 定期报告等公告前特定时间不得买卖[18] - 确保特定人员不利用内幕信息交易[18] - 禁止从事融资融券及衍生品交易[19] - 违规买卖公司视情节处分[21] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[24] - 自董事会审议通过之日起生效[24]

第三条 公司设总经理一名，由公司董事长提名，公司董事会聘任。 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： 普洛药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权，规范总经理办公会议的工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，有较强的 经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉公司主业 及相关行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； 1 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （五）遵守国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定， 履行忠诚和勤勉义务。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入1,202,186.30万元，同比增长4.77%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润103,112.17万元，同比下降2.29%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,443.91万元，同比下降4.09%[9] - 2024年公司原料药中间体业务销售收入865,138.81万元，同比增长8.32%[10] - 2024年公司原料药中间体业务毛利129,483.90万元，同比下降7.68%，毛利率为14.79%[10] - 公司CDMO业务营收188,368.97万元，同比下降6.05%；毛利111,025.78万元，同比下降8.78%，毛利率41.06%[12] - 公司药品业务营收125,560.09万元，同比增长0.51%；毛利76,350.46万元，同比增长15.02%，毛利率60.81%[14] - 公司研发费用64,147.18万元，同比增长2.66%，占营收的5.34%[15] 用户数据 - 2024年公司原料药中间体业务新增客户超过50家[10] - 公司已与572家国内外创新药企业签订保密协议，较上一年度新增158家[12] 未来展望 - 2025年公司将加强研发投入，打造新质生产力[29] - 2025年公司将推行卓越绩效管理，提升运营效率[29] - 2025年公司将加快人才引进培养和组织能力建设[29] - 2025年公司将加快推进深度国际化发展[29] 新产品和新技术研发 - 公司CDMO研发人员超过500人[11] - 公司CDMO报价项目1601个，同比增长77%；进行中项目996个，同比增长35%；商业化阶段项目355个，同比增长25%；研发阶段项目641个，同比增长42%[12] - 公司API项目116个，同比增长40%；22个进入商业化阶段，15个在验证阶段，79个处于小试研发阶段[12] - 12个API品种国内外注册获批，5个国内制剂获批上市，2个制剂产品获美国FDA注册批准[16] - 公司完成20个API品种DMF申报，17个制剂品种ANDA申报[16] - 报告期内在连续化、自动化方面开展18个技改项目建设[23] - 研发实验室管理信息系统在各事业部技术中心和子公司技术部全面部署并上线运行[23] - 普洛康裕制药制剂车间生产执行信息系统、检测实验室管理信息系统建设完成并进入并轨运行阶段[24] - 医药销售公司CRM、API销售CRM和CDMO销售CRM系统建设完成并进入运行阶段[24] - 公司U8ERP业财一体升级完成，数电票集成项目上线使用[24] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司制订“2030发展战略”——“做精原料、做强CDMO、做好药品、拓展医美”[8] - 公司加快落实新发展战略，推进深度国际化战略，贯彻“强科技研发、高标准合规、低成本制造”理念[8] - 2024年开展192个课题提升运营效率[19] - 公司下属各子公司共接受265次审计并顺利通过，其中国内官方33次，国内外客户审计232次[20] - 报告期内公司引进关键人才21名，其中博士11名；招入相关专业应届大学生568名[22] - 2024年度公司董事会召开6次会议[25] - 2024年度公司董事会召集召开股东大会1次[27] - 2024年度审计委员会召开6次会议，薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会各召开1次会议[28] - 公司董事会高度重视信息披露工作，全年未出现重大差错，未发生补充和更正公告[29]

资产负债 - 2024年末总资产127.29亿元，较上年减少0.30%[2][3] - 2024年末总负债59.79亿元，较上年减少8.54%[2][3] - 2024年末归属母公司所有者权益67.42亿元，较上年增长8.34%[2][3] 经营业绩 - 2024年度营业收入120.22亿元，较上年增长4.77%[2][5] - 2024年度营业利润12.12亿元，较上年下降0.66%[2][6] - 2024年度归属母公司所有者净利润10.31亿元，较上年下降2.29%[2][6] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额12.09亿元，较去年增加17.20%[2][8] - 2024年投资活动现金流净额 -3.98亿元，增加41.19%[2][8] - 2024年筹资活动现金流净额 -5.82亿元，下降93.10%[2][8] - 2024年现金及等价物净增加额2.67亿元，增长231.32%[2][8][9]

独立董事评估 - 公司于2025年3月7日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计相关决策 - 2024年2月8日审议通过续聘和信会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 2025年3月1日审议通过2024年财务报告和内控评价报告并提交董事会[2] 审计工作情况 - 审计委员会听取2024年度审计计划并提修改意见和工作要求[2] - 和信对2024年度财报审计，审核内控等并出具专项说明[2] - 审计委员会认为和信2024年度审计勤勉尽责，报告规范客观[3]