文章核心观点 财报披露季机构最新持股动向逐渐明朗，去年年末养老金账户现身普洛药业前十大流通股东榜 [1] 养老金持股情况 - 基本养老保险基金八零八组合为普洛药业第八大流通股东 [1] - 持股量为1180.04万股，占流通股比例1.01% [1]

普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 和信审字（2025）第 000731 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月七日 普洛药业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000731 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛 药业董事会的责任。 普洛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称"普洛药业"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为120.22亿元[9] - 2024年晋浴约业胶价有限公司净利润10.31亿元，较2023年下降2.32%[28] - 2024年普洛药业股份有限公司营业收入5518.87万元，较2023年增长6.36%[29] - 2024年普洛药业股份有限公司营业利润6.16亿元，较2023年增长44.51%[29] 资产负债 - 2024年末公司资产总计127.29亿元，较2023年末略有下降[24] - 2024年末负债合计59.79亿元，较2023年末有所下降[25] - 2024年末所有者权益合计67.50亿元，较2023年末有所增加[25] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为18.71亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备金额为1.07亿元[12] - 2024年末应收账款17.64亿元，较2023年末有所增加[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.09亿元，较2023年同比增长17.14%[30] - 2024年投资活动现金流入小计为8.99亿元，较2023年同比增长607.86%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为19.71亿元，较2023年同比增长44.61%[30] 在建工程 - 普洛家园药业一期建设项目工程进度100%，预算约1.78亿[200] - 普洛家园CDMO配套设施改造项目工程进度90%，预算约1亿[200] - 普洛家园高端药物研发设计制造服务平台工程进度85%，预算约15亿[200] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，不存在重大疑虑事项[40] - 公司自2024年1月1日起执行相关规定，对报告期内财务报表无重大影响[152]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000016 号 关于普洛药业股份有限公司 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月七日 普洛药业股份有限公司 报告正文 关于普洛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000016 号 普洛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了普洛药业股份有限公司（以下简称普洛药业）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注，并于 2025 年 3 月 7 日出具了和信审字（2025）第 000730 号标准无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会等四部委联合发布的《上市公司监管 ...

第三条 公司设总经理一名，由公司董事长提名，公司董事会聘任。 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： 普洛药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权，规范总经理办公会议的工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，有较强的 经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉公司主业 及相关行业的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； 1 （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （五）遵守国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定， 履行忠诚和勤勉义务。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 ...

董监高交易规定 - 买卖前应知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[3] - 特定时点或期间委托公司申报个人信息[6] - 股份变动两日内报告并公告[7] 董监高减持规定 - 减持提前15个交易日报告并公告，时间区间不超3个月[8] - 任期内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计算[13] 董监高其他规定 - 股份被强制执行两日内披露[14] - 离婚分配后减持，任期内和届满后半年内每年转不超25%[14] - 离任后半年内股份锁定，到期无限售自动解锁[15] 交易限制与处理 - 6个月内买卖收益归公司，董事会收回[17][22] - 定期报告等公告前特定时间不得买卖[18] - 确保特定人员不利用内幕信息交易[18] - 禁止从事融资融券及衍生品交易[19] - 违规买卖公司视情节处分[21] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[24] - 自董事会审议通过之日起生效[24]

普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本报告年度内公司召开董事会 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次， 现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本人对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司 独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员会 会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会 的职责。 作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪 ...

适用人员 - 办法适用于公司董事和高管，高管含总经理等[2] 薪酬原则与制度 - 薪酬管理遵循公平、激励等原则[3] - 非独立董事、高管年薪制，独立董事实行津贴制[5] 薪酬构成与发放 - 年薪制由基本年薪和绩效年薪组成[5] - 基本年薪按月发，绩效年薪按年发[8] 其他规定 - 薪酬为税前收入，公司代扣个税[9] - 办法经股东会审议通过后生效实施[13]

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前， 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事出席6次[2] - 2024年召开股东大会1次，独立董事出席1次[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15个工作日[5] - 审查董事候选人及拟聘总经理履历和资格[4] - 审核薪酬发放情况并审议报酬方案[4] 议案审议 - 审议通过《关于企业发展战略调整升级的议案》[4] - 对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见[4] 无提议情况 - 本年度独立董事无提议召开董事会情况[7] - 本年度独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7]