担保信息 - 公司拟为10家子公司及孙公司提供不超71亿元融资担保[2] - 对资产负债率70%以下下属公司提供不超49亿元担保[2] - 对资产负债率70%以上下属公司提供不超22亿元担保[2] - 宁波普洛进出口等5家公司有具体担保预计金额及占比[4] - 截至2025年2月28日，公司对下属公司担保余额322948.74万元，占比47.90%[9] - 本次预计担保额度710000万元，占比105.31%[9] 公司持股 - 山东普洛得邦医药等7家公司持股比例均为100%[6][7] - 公司持有浙江普洛康裕制药93.5%的股权，少数股东持股6.5%[9] 业绩数据 - 浙江普洛得邦制药2024年度总资产216188.68万元、净利润22908.29万元[8] 业务情况 - 山东普洛得邦医药研发、生产、销售硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a[6] 其他 - 议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[10] - 被担保人均不是失信被执行人[8] - 担保事项风险可控，无重大财务风险和不利影响[9]

理财投资 - 拟用不超15亿自有闲置资金投R2及以下理财产品[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 投资对象为十二个月内低风险理财产品[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[2][4] - 存在操作风险，审计部定期检查[4] 审批流程 - 授权董事长审批额度内委托理财事宜[4] - 议案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5]

股份注销 - 拟注销2024年回购的10880000股股份，占总股本0.93%[1][2] - 回购最高成交价15元/股，最低12.64元/股，总金额153093045.60元（含费用）[2] - 注销后股份总数由1169323576股变为1158443576股[1][3] 后续流程 - 需向深交所和中登公司深圳分公司办注销手续[4] - 议案经董事会通过，尚需股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更等事项[4]

关联交易预计与实际金额 - 2025年预计日常关联交易总额49800.58万元，去年实际发生34705.40万元[2] - 2025年向关联方采购预计45524.18万元，2024年实际发生33061.77万元[5] - 2025年向关联方销售预计2973.21万元，2024年实际发生494.3万元[5] - 2025年租赁关联方资产预计1303.19万元，2024年实际发生1149.33万元[5] 2024年采购实际与预计差异 - 采购中间体实际发生12276.92万元，与预计差异 -5.56%[7] - 自来水实际发生1056.95万元，与预计差异 -11.90%[7] - 蒸汽和电力实际发生12053.70万元，与预计差异 -15.06%[7] - 天然气实际发生541.84万元，与预计差异 -14.88%[7] - 工程建设实际发生4828.82万元，与预计差异 -46.05%[7] - 2024年日常关联交易实际与预计差异 -17.35%[7] 各子公司2024年末财务数据 - 热电公司总资产27666.25万元，净资产22906.48万元，营收26306.37万元，净利润3927.13万元[9] - 自来水公司总资产14102.68万元，净资产7827.72万元，营收7207.68万元，净利润837.64万元[9] - 建设公司总资产182058.37万元，净资产52820.29万元，营收140703.73万元，净利润1744.33万元[9] - 污水处理公司总资产8276.34万元，净资产 -5571.93万元，营收7079.49万元，净利润269.68万元[9] - 燃气公司总资产76811.43万元，净资产25044.32万元，营收91981.33万元，净利润4124.49万元[10] - 浙江埃森总资产122974.35万元，净资产14948.60万元，营收56269.00万元，净利润1421.12万元[10] - 好乐多公司总资产97134.33万元，净资产32580.24万元，营收49628.75万元，净利润353.07万元[10] - 东阳横店物业总资产1186.60万元，净资产349.75万元，营收1974.22万元，净利润94.58万元[11] 交易结算与性质 - 采购商品类交易货到验收合格后30日内电汇或承兑结算[13] - 2025年日常关联交易为满足生产经营需要，对财务和经营成果无重大影响[15][16] 决策相关 - 2025年2月25日独立董事召开第九届董事会第二次专门会议[17] - 独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交第九届董事会第十一次会议审议[17] 2024年关联交易情况 - 2024年度日常关联交易实际未超预计范围，但与预计金额有差异[18] - 差异因业务需求、市场供求及不可控因素所致[18] - 2024年度日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[18]

公司概况 - 公司成立于1989年，注册资本11.69亿元，拥有员工7,060名[19] - 在医药工业企业百强榜中位列第36位、化学原料药出口全国第2位、中国小分子CDMO企业5强[19] - 旗下有原料药生产工厂7家、制剂生产工厂2家[20] 业绩数据 - 2024年营业收入120.22亿元，市值190.13亿元，累计分配红利22.59亿元[41] - 近几年每年现金分红占当年净利润的35%，自上市以来现金分红共计22.5981826615亿元，融资15.2892998406亿元[54] - 2024年回购股份1088万股，金额1.53070084亿元[54] 研发情况 - 2024年研发投入6.41亿元，占主营业务收入5.33%[77] - 2024年研发人员1156名，占比16.85%[77] - 2024年递交发明专利申请337件，实用新型专利72件，授权发明专利171件，授权实用新型专利70件[93] 产品动态 - 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片获批上市，琥珀酸美托洛尔缓释片、盐酸金刚烷胺片先后在美国上市[15] - 2024年11月，康裕制药0.5g规格丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片和注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸获药品注册证书[87] - 2024年12月，康裕制药75mg规格磷酸奥司他韦胶囊获药品注册证书[87] 市场与合作 - 与和泽医药、百葵锐生物等签订战略合作协议[132][137] - 参加世界制药原料展览会北美展等活动[132] 环保成果 - 2024年开展8个环保重点项目，15家所属企业通过ISO 14001：2015环境管理体系认证[148] - 以2024年为基准年，到2030年碳排放强度降低15%，能源消耗强度降低15%，用水强度降低15%[151][164] 员工相关 - 2024年员工总数7,060名，管理层女性占比24.90%，残障员工占比0.45%[179] - 2024年培训人数超过20万人次，培训时长587,841.09小时，培训覆盖率100%[190]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 财务及内部控制审计费用分别为120万元和60万元[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚须股东大会审议[6] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券报告注会139人[2] - 2023年度收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145万元[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业情况 - 近三年和信受监管措施3次、自律措施1次、行政处罚1次[4] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次，涉11人[4] 人员履历 - 项目合伙人王晖近三年签或复核16份上市公司审计报告[4][5] - 签字注册会计师杨帅近三年签或复核6份[4][5] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签或复核14份[4][5]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额98.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.62%[6] 组织架构与管理 - 公司实行“事业部＋职能”架构，设四个事业部和多职能部门[9] - 董事会下设审计、战略委员会，分别负责审计监督和战略管理[9][10] - 设立审计监察部负责内控评价与监督[9] 发展战略 - 公司坚持“做精原料、做强CDMO、做好药品、拓展医美”战略[11] 制度建设与执行 - 建立EHS、融资、投资、资金营运、对外担保等管理制度并有效执行[14][17][18][19][20] - 调整采购业务架构，优化采购细则，采购环节控制有效[21][22] - 规范固定资产、存货、无形资产、销售等管理，各环节控制有效[23][24][26] - 制定研发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等制度并合规执行[27][29][30][33][34] - 搭建信息体系，制定信息传递、系统管理规定，操作无违规[35][37] 风险关注与缺陷认定 - 关注原材料采购价格波动等5个高风险领域[37] - 依据内控规范制定《内控手册》开展评价，缺陷认定标准与前年度一致[38] - 明确财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[40][41] 最终结论 - 报告期内无财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[43] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[44] - 未发现对投资者决策有重大影响的其他内控信息[44]

2、2024 年 4 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 14 日，公司第九届监事会第六次会议以"现场+通讯"表决 的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 4、2024 年 10 月 17 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 普洛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2024 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，"现场 ...

会议时间 - 2025年4月17日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年4月17日进行网络投票[2] - 2025年4月10日为股权登记日[2] - 2025年4月16日9:00 - 17:00为登记时间[5] 投票信息 - 提案11须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[11] - 投票代码为"360739"，简称为"普洛投票"[11] 其他信息 - 现场会议地点为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室[4] - 会议由公司董事会召集，经九届十一次会议决议召开[2] - 采用现场表决与网络投票结合方式召开[2]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》[3] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》[3]