四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 四川浩物机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及四川浩物机 电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》等相关规定，为进一 步完善公司法人治理结构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定 本制度。 第二章 独立董事的选任 第五条 独立董事的任期与本届董事会其他董事任期一致。 任期届满，独立董事连选可以连任，但连任时间不得超过六年；在公司连续任职独 立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选 人。 第六条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 1 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

四川浩物机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防 止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理的目的： （一） 建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关 系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 四川浩物机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解，使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 ...

四川浩物机电股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 党建工作 | 31 | | 第一节 | | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（或 财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 四川浩物机电股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 四川浩物机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-45 号 四川浩物机电股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称或"本公司"或"公司"）九届 十一次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 以现场会议（地址：内江市市中区汉渝大道 1558 号四川浩物机电股份有限公司 6 楼会议室）与通讯会议相结合的方式召开。 会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占本公司 董事总数的 100%，其中，董事长陆才垠先生、副董事长刘禄先生、董事张 君婷女士、董事熊俊先生、董事赵磊先生、独立董事牛明先生、独立董事 易阳先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员及本公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指 ...

四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 四川浩物机电股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及其信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市 场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。控股子公司如需开 展证券投资，应经其董事会（执行董事）审议通过，并报公司批准后，方可进行，否则 不得进行证券投资；控股子公司开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。 公司参股子公司进行证券投资，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的，公司应参照本制度的相关规定，履行相 ...

四川浩物机电股份有限公司 关联交易管理制度 四川浩物机电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")及全体股东的 合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川浩物机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿原则； （二） 公开、公平、公允原则； （三） 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵守公司 签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和非关联股东的利益； （四） 关联交易应当签署书面协议，协议内容应明确、具体；关联交易价格或收费 应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会议事规则 四川浩物机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川 浩物机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事（其中三名为独立董事）组成，设董事长一名，副董事 长一名。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、 审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；3、具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。） 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员 ...

四川浩物机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 四川浩物机电股份有限公司 战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任职届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 小组成员 2 名，由公司董事会秘书和财务负责人担任。 第一条 为适应四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决 ...

四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量 ，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 机构的行政处罚； （一）具有独立的法人资格； （ ...