（牛明） 本人牛明作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年度工 作中，客观、公正、忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独 立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人牛明，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师， 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所高级合伙人，天津仲裁委员会仲裁员， 四川浩物机电股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东 处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事章新蓉、牛明、易阳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事章新蓉、牛明、易阳的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川浩物机电股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开6次董事会会议，独立董事无缺席，对17项议案投赞成票[4] - 2024年审计等各类相关会议，独立董事均亲自出席并对议案投赞成票[5] 履职情况 - 报告期内独立董事无独立聘请中介机构等情况[6] - 报告期内独立董事现场工作累计16日[8] 审查意见 - 独立董事认为天健会计师事务所满足资质要求[10] - 审查认为么同磊符合第九届董事会非独立董事任职要求[10] - 认为公司财务报告及内控良好[10] 监督工作 - 监督关联交易，关注价格公允性[9] - 与内部审计等沟通，监督内审和内控[6]

2024年情况 - 召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开6次董事会会议，独立董事均出席并对17项议案投赞成票[5] - 审计等多个委员会独立董事均按要求出席会议[6] - 独立董事累计现场工作时间为15日[9] - 聘请天健会计师事务所担任审计机构[12] 2025年展望 - 加强学习法律法规和监管政策[13] - 密切关注公司经营及行业相关信息[13] - 加强与各方沟通并提升履职能力[13] - 维护公司及股东合法权益推动发展[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.85亿元，同比下降26.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为818.12万元，同比扭亏为盈增长155.75%[4] - 公司2025年一季度营业总收入685,363,577.17元，同比下降26.87%（上期937,249,805.84元）[23] - 营业利润本期为6,971,108.29元，上期为-11,624,287.94元[24] - 净利润本期为8,181,163.25元，上期为-14,674,801.32元[24] - 基本每股收益本期为0.0155元，上期为-0.0275元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本669,264,662.19元，同比下降27.42%（上期922,195,248.72元），其中营业成本下降29.06%至593,770,736.72元[23] - 研发费用6,708,662.78元，同比增长17.73%（上期5,698,183.55元）[23] - 财务费用同比下降116.28%至-61.96万元，主要因存款利息收入增加[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.6亿元，同比增长84.31%[4] - 投资活动现金流净流出6663.98万元，同比扩大245.37%，系产线设备投资增加[13] - 现金及等价物净增加9508.77万元，同比大幅增长145.88%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为160,002,944.16元，上期为86,811,076.95元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-66,639,804.05元，上期为-19,295,287.39元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,634,981.60元，上期为-28,783,314.02元[26] - 期末现金及现金等价物余额为808,756,261.50元，上期为624,830,939.41元[26] 资产和负债变动 - 总资产为25.11亿元，较上年末微增0.14%[4] - 应收票据同比激增108.12%至4211.59万元，主要因销售回款票据增加[9] - 在建工程同比增长90.33%至3460.19万元，系设备安装调试增加[9] - 公司2025年一季度货币资金期末余额861,577,276.71元，较期初增长12.41%（766,489,541.81元）[20] - 应收账款期末余额171,714,333.46元，较期初下降18.66%（211,103,985.00元）[20] - 存货期末余额444,227,252.08元，较期初下降1.44%（450,712,986.97元）[20] - 短期借款期末余额255,257,154.67元，较期初下降10.19%（284,237,179.35元）[21] - 应付账款期末余额275,718,778.03元，较期初增长9.14%（252,654,321.61元）[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计99.2万元，其中政府补助占94.66万元[6] - 公允价值变动收益本期为17,077.28元，上期为-4,774.31元[24] - 信用减值损失本期为1,311,662.79元，上期为825,569.76元[24] - 资产减值损失本期为-11,403,076.14元，上期为-27,891,413.88元[24] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为30,385[15] - 第一大股东天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例为27.73%，持股数量为147,715,694股[15] - 第二大股东申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例为4.42%，持股数量为23,555,704股[15] - 公司回购专户持有无限售条件股份9,734,400股，占总股本的1.83%[16] - 公司持股5%以上股东申宏产投累计减持6,276,060股，占总股本1.1781%（剔除回购股份后为1.1993%），减持后持股比例降至5.0000%（剔除回购股份后为5.0898%）[18] 公司回购和投资计划 - 公司回购股份最高成交价为4.26元/股，最低成交价为2.35元/股，成交总金额为29,397,054元[17] - 公司计划回购股份资金额度不低于1,500万元且不超过3,000万元[17] - 回购股份价格不超过5.20元/股[17] - 公司全资子公司投资20,000万元建设年产能60万件的新能源汽车曲轴生产线，预计建设周期16个月[18] 其他财务事项 - 公司核销长期挂账应付款项金额为25,114,227.18元[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为35.95亿元，同比下降6.73%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2000.57万元，同比改善84.05%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比大幅增长1128.59%[18] - 2024年基本每股收益为-0.04元/股，同比改善80.95%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.27%，同比改善6.29个百分点[18] - 2024年汽车零部件业务毛利率23.47%，同比提高2.3个百分点[105] - 2024年营业收入35.95亿元同比下降6.73%，净利润亏损2,000.57万元但同比减亏84.05%[46] - 制造业收入9.04亿元，同比增长30.51%，占营业收入比重25.15%[111] - 整车销售营业收入同比下降12.88%，毛利率提升4.78个百分点至0.26%[113] - 销售费用同比下降18.91%，主要因薪酬和广告费用减少[122] - 研发费用同比增长15.24%，主要因材料和薪酬增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额为313,153,649.61元，同比大幅增长1,128.59%，主要因整车销售业务毛利改善及汽车零部件业务收入增长[126][127] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,992,501.93元，同比减少67.46%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-93,541,127.18元，同比减少170.29%，主要因偿还债务资金增加[127] - 现金及现金等价物净增加额为127,509,536.45元，同比增长165.10%[127] 各条业务线表现 - 公司汽车零部件业务营业收入9.04亿元同比增长30.51%，曲轴产销量分别增长43.89%和40.84%[46] - 公司汽车销售业务营业收入26.77亿元同比下降14.79%，整车销量20,219辆同比增长0.52%[50] - 报告期内完成整车销量20,219辆，同比增长0.52%，实现主营业务收入26.77亿元，同比下降14.79%[67] - 新能源汽车零部件销售147.02万件，占总销量58.10%，电机轴销售收入超2300万元，同比增长487%[105] - 海外市场主营业务收入同比增长36.61%[105] - 汽车零部件业务产量254.9万件，同比增长43.89%[105] - 新能源汽车销售占比提升5.11个百分点，整车销售毛利率同比增长105.75%[105] - 制造业营业收入同比增长30.51%，毛利率提升2.30个百分点至23.47%[113] - 曲轴产品销量同比增长40.84%，产量同比增长43.89%[114][115] - 整车库存量同比下降31.15%[114][115] - 公司拥有26条曲轴加工生产线，具备年生产260万件能力[78] - 报告期内新能源汽车曲轴产量为1,527,706件，销量为1,470,228件，销售收入为4.73亿元[79] - 公司曲轴产品为奇瑞、理想汽车、比亚迪等国内外主机厂配套[100] - 公司在乘用车发动机曲轴领域处于领先地位[103] 各地区表现 - 华北区营业收入同比下降14.67%，占比从83.81%降至76.67%[112] - 西南区营业收入同比大幅增长68.57%，占比从4.46%提升至8.06%[112] - 公司在天津市共有11家直营店，其中8家从事合资品牌汽车销售与服务，3家从事新能源汽车销售与服务[67] - 营业收入排名前10的门店中，天津浩众汽车贸易服务有限公司以5.82亿元位居第一[68] - 上汽大众和东风日产品牌在天津地区市场占有率分别为46.2%和59.1%[105] - 东风日产和上汽大众在天津市场的销量占比分别为59.1%和46.2%[86] 管理层讨论和指引 - 2025年公司预计实现营业收入38.29亿元[154] - 金鸿曲轴将投资20,000万元建设年产能60万件的新能源汽车曲轴生产线[154] - 汽车零部件业务力争将不良质量成本较2024年降低20%[155] - 公司推行供应商N+3滚动计划管理以提升供应链保供能力和风险控制能力[155] - 汽车销售及服务业务严控库存系数作为绩效考核指标[158] - 公司增加对生产设备的智能化投入以降低生产成本和提高产品质量[158] - 公司持续优化产业结构加快新能源汽车产业布局[160] - 公司每月进行风险预警监督并定期开展风险评估[156] - 公司优化会员体系管理以降低客户流失率提高售后客户留存率[156] - 公司计划通过精准营销提升线索量[156] - 公司加强投资者关系管理和市值管理合规进行信息披露[156] - 公司密切关注宏观经济及政策变化适时调整经营策略[158] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[4] - 公司控股股东为天津融诚物产集团有限公司（融诚物产）[10] - 公司主要子公司包括内江金鸿曲轴有限公司（金鸿曲轴）、天津市浩物机电汽车贸易有限公司（浩物机电）等[10] - 融诚物产直接及间接合计持股比例为30.64%[16] - 公司2024年非经常性损益项目合计金额为2266.02万元，主要包括非流动性资产处置损益-496.26万元和政府补助690.17万元[26] - 2024年汽车行业产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[31] - 2024年国家政策对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买新能源乘用车的补贴提高至2万元[30] - 公司主营业务涉及零售业、保险业、机动车修理业和通用设备制造业，与汽车市场高度相关[29] - 2024年新能源汽车产销量分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[38] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车总销量40.9%，纯电动汽车占60%，插混汽车占40%[38] - 中国汽车工业协会预测2025年我国汽车总销量3,290万辆左右，同比增长4.7%[152] - 2025年新能源汽车销量预计1,600万辆左右，同比增长24.4%[152] - 2025年汽车出口量预计620万辆左右，同比增长5.8%[152] - 2025年政府安排超长期特别国债3,000亿元支持消费品以旧换新[149]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-27 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 截至 2025 年 4 月 8 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展 情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 9,734,400 股，占公司总股本的 1.8273%，最高成交 价为 4.26 元/股，最低成交价为 2.35 元/股，成交总金额为 29,397,054 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规 定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-26 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-25 号 四川浩物机电股份有限公司 2、公司于 2025 年 3 月 19 日召开十届二次董事会会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设曲 轴生产线的议案》。 2、注册地址：内江市市中区汉渝大道 1558 号 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 金鸿曲轴有限公司（以下简称"金鸿公司"）使用自有资金 20,000 万元投 资建设年产能 60 万件的新能源汽车曲轴生产线。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《四川浩物机电股份有限公 司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。 4、本次对外投资事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经外部其他有关部门批准。 二 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-24 号 四川浩物机电股份有限公司 十届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次董事会会 议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案已经公司战略委员会审议通过。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告》（公告编号：2025-25 号）。 备查文件： 1、十届二次董事会会议决议； 2、董事会战略委员会十届一次会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 会议审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。 公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用自有资 ...