北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对 出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法 性进行了核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及《四川浩物机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.57亿元 同比下降16.10% [1] - 净利润3043.17万元 同比增长265.50% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.57亿元人民币，同比下降16.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3043.17万元人民币，同比大幅增长265.50%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2671.95万元人民币，同比增长245.07%[17] - 基本每股收益为0.0576元/股，同比增长266.47%[17] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比提升3.11个百分点[17] - 公司报告期内营业收入为14.57亿元，同比下降16.10%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为3,043.17万元，同比增长265.50%[39] - 公司营业收入同比下降16.10%至14.57亿元[88] - 归属于母公司股东的净利润扭亏为盈达3043.17万元（2024年半年度：亏损1838.81万元）[180] - 基本每股收益为0.0576元（2024年半年度：-0.0346元）[180] - 营业总收入同比下降16.1%至14.57亿元（2024年半年度：17.37亿元）[179] - 母公司营业收入同比下降11.8%至283.02万元（2024年半年度：320.75万元）[181] - 母公司净利润亏损1049.44万元（2024年半年度：亏损1087.18万元）[181] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.43%至12.74亿元[88] - 财务费用大幅下降74.93%至170万元，主要因利息支出减少[88] - 研发投入同比增长5.63%至1288.58万元[88] - 营业成本同比下降17.4%至12.74亿元（2024年半年度：15.43亿元）[179] - 研发费用同比增加5.6%至1288.58万元（2024年半年度：1219.86万元）[179] - 财务费用同比下降74.9%至170.08万元（2024年半年度：678.41万元）[179] - 支付职工现金134.6百万元，同比减少2.2%[185] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入4.11亿元，同比下降8.55%，占公司营收28.23%[39] - 汽车销售及服务业务营业收入10.37亿元，同比下降18.55%，占公司营收71.15%[39] - 曲轴产量118.57万件，同比增长3.40%[39] - 曲轴销量110.63万件，同比下降0.68%[39] - 整车销量7,605辆，同比下降9.6%[39] - 报告期内整车销量7,605辆，同比下降9.6%[51] - 报告期内主营业务收入10.37亿元，同比下降18.55%[51] - 新能源汽车曲轴产品占比达51.1%，是理想汽车、东风小康（赛力斯）和比亚迪等的主要供应商[61] - 汽车服务业务收入同比下降18.55%至10.37亿元，毛利率为8.13%[89] - 制造业收入同比下降8.55%至4.11亿元，毛利率为21.94%[89] - 子公司金鸿曲轴营业收入为4.2亿元，同比下降9.29%，净利润为4,403.16万元，同比增长20.89%[105] - 子公司内江鹏翔营业收入为10.43亿元，同比下降17.7%，净利润为164.29万元，同比扭亏为盈[105] 各地区表现 - 国外地区收入同比大幅增长148.88%至3406万元[89] - 东风日产品牌在天津市场占有率达62.17%[39] - 上汽大众品牌在天津市场占有率达49.8%[39] - 一汽大众品牌在天津市场占有率达16.76%[39] - 东风日产在天津市场销量占比达62.17%[70] - 上汽大众在天津市场销量占比达49.8%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比增长1.21%[17] - 投资活动现金流量净额同比恶化223.86%至-1.16亿元，因产线投资增加[88] - 经营活动现金流入量同比下降23.1%至15.54亿元（2024年半年度：20.21亿元）[184] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.7%至14.89亿元（2024年半年度：19.76亿元）[184] - 经营活动产生的现金流量净额199.1百万元，同比略增1.2%[185] - 经营活动现金流出总额1.36十亿元，同比减少25.7%[185] - 投资活动现金净流出116.4百万元，同比扩大223.8%[185] - 筹资活动现金净流出25.1百万元，同比改善61.0%[185] - 期末现金及现金等价物余额771.6百万元，同比增长13.0%[185] - 母公司投资活动现金净流入17.8百万元，同比下降8.9%[186] - 母公司取得投资收益21.5百万元，同比增长7.5%[186] - 母公司经营活动现金净流出5.8百万元，同比扩大44.8%[186] - 母公司期末现金余额43.6百万元，同比增长16.2%[186] 资产和负债变化 - 总资产为24.44亿元人民币，较上年度末下降2.54%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为15.79亿元人民币，较上年度末增长1.83%[17] - 货币资金同比增长7.21%至8.22亿元，占总资产比例33.62%[92] - 在建工程同比大幅增长401.05%至9109万元，主要因产线投资增加[92] - 短期借款同比下降19.31%至2.29亿元，因存货占压减少[92] - 应收账款同比下降19.93%至1.69亿元，因回款增加[92] - 公司货币资金期末余额为8.217亿元，较期初7.665亿元增长7.2%[173] - 应收账款期末余额为1.69亿元，较期初2.111亿元下降19.9%[173] - 存货期末余额为4.004亿元，较期初4.507亿元下降11.2%[173] - 应收款项融资期末余额为4229.7万元，较期初1.535亿元下降72.4%[173] - 交易性金融资产期末余额为625.97万元，较期初513.54万元增长21.9%[173] - 公司总资产从期初的2,507,986,557.55元下降至期末的2,444,294,903.83元，减少2.54%[174][175] - 短期借款从期初的284,237,179.35元下降至期末的229,357,166.41元，减少19.31%[174] - 在建工程从期初的18,179,700.88元大幅增加至期末的91,089,296.85元，增长400.95%[174] - 使用权资产从期初的56,420,346.68元下降至期末的40,626,142.10元，减少28.00%[174] - 应付职工薪酬从期初的23,433,607.46元下降至期末的7,808,027.86元，减少66.68%[174] - 应交税费从期初的25,197,166.77元下降至期末的18,148,001.63元，减少27.98%[174] - 租赁负债从期初的30,262,161.72元下降至期末的17,985,852.72元，减少40.57%[175] - 未分配利润从期初的-518,270,572.30元改善至期末的-487,838,920.24元，增加5.88%[175] - 母公司长期股权投资从期初的1,048,832,731.62元下降至期末的1,044,169,306.14元，减少0.44%[176] - 母公司未分配利润从期初的-943,956,237.16元下降至期末的-954,450,682.03元，减少1.11%[178] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为315.35万元人民币[21] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为142.88万元人民币[21] - 投资收益亏损332万元，占利润总额-9.64%[91] - 资产减值损失1034万元，主要因计提存货跌价准备[91] - 交易性金融资产期初数为5,135,378.71元，期末数为6,259,714.48元，本期公允价值变动收益为126,364.84元[94] - 金融资产小计期初数为5,825,029.31元，期末数为6,949,365.08元，本期购买金额为160,997,970.93元，本期出售金额为160,000,000.00元[94] - 2024年计提资产减值准备2,836.00万元人民币，转销资产减值准备3,240.22万元人民币[150] - 2025年一季度计提资产减值准备1,009.15万元人民币，转销资产减值准备969.25万元人民币[150] - 核销应收账款减少资产减值准备773.82万元人民币[150] - 处置子公司减少资产减值准备538.58万元人民币[150] 研发和专利 - 金鸿曲轴拥有有效实用新型专利77项，发明专利15项[62] - 2025年上半年新增实用新型专利5项，发明专利1项，软件著作权1项[62][64][65][67] - 公司持有曲轴相关专利共92项[74] 销售网络和客户 - 公司报告期末在天津市共有11家直营店，其中8家从事合资品牌汽车销售与服务，3家从事新能源汽车销售与服务[51] - 营业收入排名第一的门店为天津市高德汽车贸易有限公司，收入达2.66亿元[53] - 店面平效为2.52万元/平方米，同比增长34.04%[55] - 公司共有11家品牌特许授权经销店，经销品牌包括上汽大众、一汽大众等中端合资品牌以及小米、阿维塔等新能源品牌[68] - 公司拥有基盘客户11余万，年回厂服务近20万台次[72] 生产和供应链 - 整车采购金额占总体采购金额比例超过90.76%，前五大供应商供货占比分别为34.58%、23.48%、23.34%、8.19%和1.17%[57] - 公司曲轴年生产能力达300万件[82] - 全资子公司金鸿曲轴投资20,000万元人民币建设新能源汽车曲轴生产线，年产能60万件[151] 投资和资产交易 - 投资性房地产期末账面价值为62,536,113.00元[95] - 应收款项融资期初数为153,535,129.84元，期末数为42,297,018.86元，本期减少111,238,110.98元[95] - 报告期投资额为997,970.93元，上年同期投资额为0元[97] - 委托理财发生额为140.998百万元[147] - 委托理财未到期余额为5.998百万元[147] 融资和担保 - 关联方债务期末余额10,776.40万元，利率3.15%[132] - 关联债务利息支出126.70万元[132] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为142.5百万元[145] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1百万元[145] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为185百万元[145] - 子公司对子公司实际担保发生额合计为128.0629百万元[146] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为128.0629百万元[146] - 公司担保总额（A+B+C）为755百万元[146] - 公司期末实际担保余额合计为129.0629百万元[146] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.17%[146] 股份和股东变化 - 公司完成股份回购累计回购9,921,100股（占总股本1.8624%），耗资29,994,494元人民币，最高成交价4.26元/股，最低成交价2.35元/股[149] - 股东申宏产投累计减持6,276,060股（占总股本1.1781%），减持后持股比例降至5.0000%[150] - 申宏产投减持后持有公司股份26,635,878股（占剔除回购股份后总股本5.0898%）[150] - 公司股份总数保持稳定为532,716,095股[154] - 有限售条件股份数量从1,556股增加至10,075股增幅547%[154][160] - 无限售条件股份数量从532,714,539股减少至532,706,020股[154] - 股份回购计划已完成累计回购9,921,100股占总股本1.8624%[158] - 股份回购成交总金额为29,994,494元人民币[158] - 股份回购价格区间为2.35元/股至4.26元/股[158] - 回购资金额度为1,500万至3,000万元人民币[156] - 高级管理人员黄志刚持股从2,075股增至10,075股[154][160] - 普通股股东总数为26,205户[162] - 限售股变动原因为高管离任锁定[154][160] - 第一大股东天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例为27.73%，持有1.477亿股[163] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例3.67%，报告期内减持802.91万股[163] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例0.58%，报告期内增持241.98万股[163] - 公司回购专户持有992.11万股，占总股本1.86%[163] - 副总经理黄志刚期末持股1.0075万股，报告期内增持8000股[165] - 公司注册资本为532,716,095.00元[196] - 公司股份总数为532,716,095股[196] - 公司无限售条件流通股为532,706,020股[196] 所有者权益变化 - 公司期初所有者权益合计为15.51亿元人民币[187] - 本期综合收益总额为3043.17万元人民币[187] - 所有者投入资本增加225.75万元人民币[187] - 专项储备增加64.63万元人民币[187][188] - 库存股增加289.75万元人民币[187] - 未分配利润增加3043.17万元人民币[187] - 期末所有者权益合计增至15.79亿元人民币[188] - 资本公积期末余额为14.94亿元人民币[188] - 期末未分配利润为-4.88亿元人民币[188] - 专项储备本期提取174.39万元，使用109.76万元[188] - 公司期初归属于母公司所有者权益为1,595,800,055.83元[189] - 公司本期综合收益总额为-18,388,058.42元[189] - 公司所有者投入和减少资本增加193,665.04元[189] - 其他权益工具变动导致减少10,500,151.00元[190] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,567,109,511.45元[190] - 公司期末所有者权益合计为1,568,517,850.54元[190] - 公司期末未分配利润为-516,652,921.31元[190] - 公司期末资本公积为1,493,598,325.90元[190] - 公司股本保持稳定为532,716,095.00元[190] - 公司盈余公积保持稳定为67,948,162.86元[190] - 公司2025年半年度所有者权益合计期初余额为1,252,795,505.14元，期末余额为1,239,629,260.85元，减少13,166,244.29元（约1.05%）[192][193] - 2025年半年度综合收益总额为亏损10,494,444.87元，直接导致未分配利润减少同等金额[192] - 2025年半年度资本公积增加225,750.00元，主要来自其他所有者投入[192] - 公司2024年极年度所有者权益合计期初余额为1,315,116,931.34元，期末减少21,178,268.50元（约1.61%）[194] - 2024年半年度综合收益总额为亏损10,871,782.54元，未分配利润相应减少[194] - 2024年半年度资本公积增加193,665.04元，来源为其他所有者投入[194] - 2025年半年度库存股增加2,897,549.42元，通过其他项调整抵消[192][193] - 公司股本保持稳定，两年半年度均为532,716,095.00元[192][194] - 2025年半年度未分配利润从-943,956,237.16元进一步减少至-954,450,682.03元[192][193] - 盈余公积两年半年度均保持67,948,162.86元未发生变动[192][194] - 公司本期专项储备使用金额为10,500,151.00元[195] - 公司期末资本公积余额为1,622,972,659.97元[195] - 公司期末专项储备余额为10,500,151.00元[195] - 公司期末盈余公积余额为67,948,162.86元[195] - 公司期末未分配利润为-919,198,103.99元[195]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.14%，表现优于上证指数（下跌0.39%）但弱于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，浩物股份以2.4%涨幅领涨[1] - 板块成交活跃，阿尔特成交额达10.32亿元，为板块最高[1] 个股价格表现 - 浩物股份收盘价5.12元，涨幅2.4%，成交量15.38万手[1] - 阿尔特收盘价13.38元，涨幅1.75%，成交量79.15万手[1] - XD北巴传收盘价4.76元，涨幅1.49%[1] - 中汽股份收盘价6.59元，涨幅1.23%[1] - 申博控股收盘价2.05元，涨幅0.49%[1] - 厦门信达收盘价6.18元，涨幅0.49%[1] - 交运股份收盘价6元，涨幅0.17%[1] - 国机汽车收盘价6.67元，涨幅0%[1] - 上海物贸收盘价12.38元，下跌0.4%[1] - 德众汽车收盘价7.47元，下跌0.66%[1] 资金流向分析 - 汽车服务板块整体主力资金净流出6478.32万元[2] - 游资资金净流入5825.74万元[2] - 散户资金净流入652.59万元[2] - 交运股份主力净流入611.95万元，占比5.78%[3] - 浩物股份主力净流入475.92万元，占比6.06%[3] - 中汽股份主力净流入453.95万元，占比4.22%[3] - 阿尔特主力净流出5970.71万元，占比5.79%[3] - 上海物贸主力净流出1551.28万元，占比10.46%[3] 成交活跃度 - 阿尔特成交量79.15万手，成交额10.32亿元，均为板块最高[1] - 申博控股成交量48.79万手，成交额9993.73万元[1] - 国机汽车成交量25.5万手，成交额1.69亿元[2] - 厦门信达成交量22.78万手，成交额1.41亿元[1][2] - 交运股份成交量17.62万手，成交额1.06亿元[1][2]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.34%，领涨个股为阿尔特（涨幅5.28%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 阿尔特收盘价13.15元，成交量81.73万手，成交额10.56亿元，涨幅居板块首位[1] - 交运股份涨幅2.22%位列第二，成交额1.49亿元[1] - 中汽股份微涨0.46%，申华控股股价持平[1] - 跌幅最大为德众汽车（-1.18%）和浩物股份（-1.19%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1417.0万元，游资资金净流入5455.42万元，散户资金净流出4038.41万元[2] - 阿尔特主力净流出2224.74万元（占比2.11%），但游资净流入4808.76万元（占比4.55%）[3] - 交运股份主力净流入1471.80万元（占比9.86%），为板块内主力资金流入最多个股[3] - 厦门信达主力净流出4177.93万元（占比20.33%），为资金流出最严重个股[3] 成交活跃度 - 申华控股成交量47.71万手居首，阿尔特成交额10.56亿元位列第一[1] - 上海物贸成交额2.44亿元，厦门信达成交额2.06亿元，显示较高市场关注度[1] - 德众汽车成交量4.33万手相对较低，市场参与度较弱[2]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.54%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，涨幅最高为阿尔特（4.69%），跌幅最大为厦门信达（-1.27%）[1][2] 个股价格表现 - 阿尔特收盘价12.49元，涨幅4.69%，成交量56.93万手，成交额7.06亿元[1] - 申博控股收盘价2.04元，涨幅0.49%，成交量42.51万手，成交额8615.80万元[1] - 中汽股份收盘价6.48元，涨幅0.47%，成交量10.69万手，成交额6899.30万元[1] - 中国汽研收盘价19.48元，涨幅0.41%，成交量4.53万手，成交额8813.65万元[1] - 厦门信达收盘价6.22元，跌幅1.27%，成交量27.90万手，成交额1.73亿元[2] 资金流向分析 - 汽车服务板块整体主力资金净流入397.63万元，游资资金净流入233.82万元，散户资金净流出631.45万元[2] - 阿尔特主力净流入6409.37万元，占比9.07%，游资净流入1170.02万元，占比1.66%，散户净流出7579.38万元，占比10.73%[3] - 厦门信达主力净流出2901.95万元，占比16.74%，游资净流入438.96万元，占比2.53%，散户净流入2462.99万元，占比14.21%[3] - 上海物贸主力净流出1621.71万元，占比7.16%，游资净流入78.55万元，占比0.35%，散户净流入1543.16万元，占比6.81%[3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.7%，领涨个股为德众汽车（代码838030）涨幅3.14% [1] - 上证指数报收3728.03点，涨幅0.85%；深证成指报收11835.57点，涨幅1.73% [1] - 板块成交活跃度分化，阿尔特成交额最高达3.19亿元，德众汽车成交2917.61万元 [1] 个股价格表现 - 德众汽车收盘价7.56元，成交量3.90万手，为板块涨幅最高个股 [1] - 涨幅超1%的个股包括阿尔特（2.31%）、厦门信达（1.65%）、申华控股（1.59%）、中汽股份（1.42%）、国机汽车（1.09%） [1] - 交运股份跌幅0.85%表现最弱，浩物股份微跌0.20% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出748.57万元，游资净流入506.29万元，散户净流入242.28万元 [2] - 厦门信达获主力资金净流入2097.01万元（占比10.43%），为资金关注度最高个股 [3] - 上海物贸遭主力净流出2159.25万元（占比14.55%），阿尔特主力净流出2078.04万元（占比6.52%） [3] - 中国汽研获游资净流入1676.64万元（占比12.36%），北巴传媒游资净流入517.95万元（占比8.27%） [3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.42% 领先个股为德众汽车（涨幅2.23%）[1] - 板块表现弱于大盘 上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.6%[1] 个股涨跌情况 - 德众汽车收盘价7.33元 涨幅2.23% 成交量2.63万手 成交额1906.86万元[1] - 阿尔特收盘价11.68元 涨幅1.83% 成交量16.76万手 成交额1.95亿元[1] - 厦门信达收盘价6.05元 涨幅1.00% 成交量18.19万手 成交额1.10亿元[1] - 国机汽车收盘价6.44元 涨幅0.78% 成交量10.97万手 成交额7066.83万元[1] - 申标控股收盘价1.89元 涨幅0.53% 成交量23.27万手 成交额4399.93万元[1] - 交运股份收盘价5.91元 涨幅0.51% 成交量14.79万手 成交额8709.74万元[1] - 上海物贸收盘价12.00元 涨幅0.25% 成交量11.21万手 成交额1.35亿元[1] - 中国汽研收盘价60.61元 涨幅0.05% 成交量5.46万手 成交额1.04亿元[1] - 浩物股份收盘价4.90元 涨幅0.00% 成交量12.34万手 成交额6063.91万元[1] - 中汽股份收盘价6.32元 涨幅0.00% 成交量10.50万手 成交额6635.22万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3484.91万元[3] - 游资资金净流出1316.19万元[3] - 散户资金净流入4801.1万元[3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌2.05%，领跌个股为德众汽车（跌幅3.89%）[1] - 板块主力资金净流出7158.9万元，游资资金净流入3954.35万元，散户资金净流入3204.55万元[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 德众汽车收盘价7.17元，成交量4.49万手，成交额3261.31万元[1] - 北巴传媒跌幅3.39%，成交量15.35万手，成交额7103.18万元[1] - 阿尔特跌幅3.37%，成交量21.32万手，成交额2.47亿元[1] - 申华控股跌幅2.59%，成交量40.99万手，成交额7803.29万元[1] - 浩物股份跌幅2.58%，成交量17.92万手，成交额8894.40万元[1] 资金流向明细 - 浩物股份主力净流入1403.68万元（占比15.78%），游资净流出308.67万元（占比-3.47%）[2] - 上海物贸主力净流入722.04万元（占比3.15%），游资净流入1091.33万元（占比4.76%）[2] - 阿尔特主力净流出4375.62万元（占比-17.72%），游资净流入1572.77万元（占比6.37%）[2] - 国机汽车主力净流出1251.29万元（占比-13.38%），游资净流入552.37万元（占比5.91%）[2] - 厦门信达主力净流出1357.08万元（占比-8.30%），游资净流入972.60万元（占比5.95%）[2]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月11日召开十届六次董事会会议 应到董事9人 实到董事9人 占董事总数100% [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案 根据《公司法》《证券法》等法规结合公司实际情况进行修改 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [1] - 公司全面修订32项治理制度 包括股东会议事规则、投资管理制度、信息披露制度等 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6] 制度整合与优化 - 将《对外投资管理制度》与《对外投资实施细则》整合为《投资管理制度》 原实施细则废止 [3] - 将《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》 原制度废止 [4] - 《高级管理人员内部问责制度》修订后增加对董事的问责 更名为《内部问责制度》 [6] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日14:00在成都分公司会议室召开第二次临时股东大会 [7] - 需提交股东大会审议的议案包括公司章程修订及议案(一)至(八)的治理制度修订事项 [1][6]