证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-30 号 四川浩物机电股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日 13:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员 均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对 《公司章程》中以下条款进行修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-34 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会。2023年8月10日，本公司九届 九次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二三年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2023年8月28日（星期一）14:30 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 ...

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证 券法》规定的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保 护能力。该所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审 计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作 经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益。 四川浩物机电股份有限公司独立董事 2、公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的规定。 关于关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机 构并确定其报酬事项的独立意见 综上所述，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平 均报酬水平，年度审计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元 人民币，年度内控审计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计 业务发生的住宿费、差旅费等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公 ...

确定其报酬事项的事前认可意见 四川浩物机电股份有限公司独立董事 关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中华人民共和国证券 法》规定的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护 能力。该所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计 团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经 验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审 计费用为 188 万元，其中，年报审计费用为 143 万元人民币，年度内控审 计费用为 45 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、 差旅费等。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司九届九次董事 会会议审议。 独立董事：章新蓉、牛明、易阳 二〇二三年八月九日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-33 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一） 本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司天津融诚车行贸易有限公司（以下简称"融诚车行"）下属公司天津融 诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称"融诚飞凡"）业务发展需要，融诚 飞凡拟向上海汽车集团财务有限责任公司申请融资，额度为1,000万元人民 币。本公司全资子公司融诚车行及内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内 江鹏翔"）拟共同对融诚飞凡上述融资事项提供连带责任保证担保，担保 额度共计为2,000万元人民币，其中，融诚车行担保金额为1,000万元人民币， 内江鹏翔担保金额为1,000万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之 日起三年。 （二） 董事会审议情况 本公司于2023年8月10日召开九届九次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担 保的议案》， ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-31 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二三年度会计审 计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》，拟续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为 2023 年度会 计审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 188 万元，其中，财 务报表审计费用为 143 万元人民币，内部控制审计费用为 45 万元人民币， 上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-32 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本次被担保人天津市汇丰行汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服 务有限公司、天津融诚汽车贸易有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请广大投 资者充分关注。 一、担保情况概述 （一） 本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津市汇丰行 汽车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）、天津市浩物名宣汽车 销售服务有限公司（以下简称"天津名宣"）、天津融诚汽车贸易有限公司 （以下简称"融诚汽贸"）业务发展需要及融资渠道储备，天津汇丰行拟向 中信银行股份有限公司天津分行申请融资2,500万元，天津名宣拟向中信银 行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请融资2,000万元，融诚汽贸拟 申请融资额度5,000万元，天津汇丰行、天津名宣、融诚汽贸拟申请的融资 总额度为9,5 ...

公司业务布局与发展战略 - 坚持以汽车主业为本体，夯实现有汽车贸易、汽车零部件制造两大板块，大力发展新能源、新产业、新平台，拓展“车 + ”经济，打造“国际一流、国内领先的汽车综合服务商” [3][6][7] - 以“公司本部”为主体，“汽车零配件制造和汽车销售服务”两大板块业务为双翼，发展“新能源、新产业、新平台” [3][4] - 目前正积极进行调研并申请新能源汽车品牌代理权 [2][8] 公司经营业绩与财务状况 - 2022 年度曲轴业务收入占公司总收入的 16% [5] - 2022 年度未分配利润为负，2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本 [4][5] - 一季度亏损，主要是基于一季度适逢春节是传统淡季，加之 2 - 3 月的价格战导致公司经营业绩下滑 [3] 公司项目进展与规划 - 鹏翔投资去年业绩承诺未达标，公司将在会计师事务所出具《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》后 30 个工作日内召开董事会及股东大会，审议业绩承诺补偿方案 [2][8] - 基于目前汽车行业以及市场状况的变化，公司拟调整福尔高端曲轴项目的投资情况 [2] 公司业务相关问答 新能源汽车业务 - 飞凡品牌新车上市，销量持续提升中；阿维塔品牌新车型正在筹划上市中 [2] 市场竞争情况 - 乘用车经销主要布局在天津地区，主要经销一汽大众、上汽大众等品牌，各品牌主机厂在天津区域均有 10 余家左右的经销商；旗下 4S 店多数经营超过十年，积累了深厚的客户基础和良好的口碑，且在天津投资设立了首家飞凡和阿维塔体验中心 [5] 服务业务 - 维修保养服务主要面向拥有车辆的个人车主以及企业客户等 [5] - 汽车后市场服务业务具有高质量、全方位服务的优势，建立了规范的服务质量标准，拥有基盘客户 20 余万，每年回厂服务台次近 10 万台，累计为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务 [4] 政策影响 - 针对国家环保标准的切换，公司前期已采取相应的应对措施，目前国 6b 政策不会对公司产生特别的影响 [4] 其他业务 - 目前公司曲轴业务有出口订单，未来曲轴产品将以“ 3331 ”市场营销战略为引领，稳固传统业务市场，并拓展新能源车市场 [6] - 在保险、评估、二手车拍卖、运输及救援等后市场服务业务布局完整，可借助荣程集团相关服务平台，为基盘客户提供贴心、优质、长期的服务 [6]

公司本次业绩说明会将于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00 通 过价值在线（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-17 号 四川浩物机电股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于2023年5月11日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、方式等 特此公告。 二、参会嘉宾 董事长陆才垠先生，董事、总经理臧晶先生，独立董事章新蓉女士， 财务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。 三、投资者参与方式 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入7.00亿元，同比减少4.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1820.86万元，同比减少126.34%[3] - 2023年第一季度营业总收入7.0023431448亿元，上年同期为7.2967215231亿元[32] - 2023年第一季度净利润为 - 1820.792743万元，上年同期为 - 804.580838万元[33] - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.028元，上年同期 - 0.012元[34] - 2023年第一季度营业成本6.2011684020亿元，上年同期为6.4885126676亿元[32] - 2023年第一季度销售费用1742.483986万元，上年同期为2445.884655万元[32] - 2023年第一季度研发费用552.766938万元，上年同期为457.145748万元[32] - 2023年第一季度投资收益78.720253万元，上年同期为 - 57.338886万元[33] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 260.43万元，同比减少107.34%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536.72万元，同比增长73.53%，因购建长期资产支付现金减少等[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为329.38万元，同比增长113.19%，因融资收到现金增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 465.40万元，同比增长52.60%，受经营、投资、筹资活动综合影响[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 260.431862万元，上年同期为3547.544036万元[34] - 投资活动现金流入小计为790.97万元，上年同期为48.13万元[35] - 投资活动现金流出小计为1327.69万元，上年同期为2075.78万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 536.72万元，上年同期为 - 2027.65万元[35] - 筹资活动现金流入小计为584.99万元[35] - 筹资活动现金流出小计为255.61万元，上年同期为2497.39万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为329.38万元，上年同期为 - 2497.39万元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.37万元，上年同期为 - 4.47万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 465.40万元，上年同期为 - 981.97万元[35] - 期初现金及现金等价物余额为5.38亿元，上年同期为4.60亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元，上年同期为4.50亿元[35] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1550.48万元，较期初减少61.13%，因持有票据下降[7] - 其他流动资产期末余额2738.88万元，较期初增加31.21%，因待抵扣增值税增加[7] - 税金及附加本期发生额258.59万元，同比增加66.57%，因附加税缴纳增加等[8] - 财务费用本期发生额289.09万元，同比减少39.76%，因利息费用减少[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为571,805,584.39元，年初余额为572,365,079.92元[30] - 2023年3月31日应收账款期末余额为129,039,474.20元，年初余额为183,491,752.12元[30] - 2023年3月31日存货期末余额为686,141,793.55元，年初余额为608,050,919.31元[30] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,781,450,962.21元，年初余额为1,749,481,224.79元[31] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为914,719,823.05元，年初余额为952,244,376.19元[31] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为930,236,292.01元，年初余额为912,808,978.92元[31] - 2023年第一季度负债合计9.9095649286亿元，上年同期为9.7830338115亿元[32] - 2023年第一季度所有者权益合计17.0521429240亿元，上年同期为17.2342221983亿元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,555，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 前10大股东中，天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例23.07%，持股数量147,715,694股[27] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司计划减持不超过12,804,116股（占总股本2%），截至2022年3月7日已减持6,402,000股（占总股本1%）[29] 业务拓展情况 - 公司下属融诚飞凡获飞凡汽车授权设立品牌体验中心及服务中心[29]