证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-049 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次 会议于2023年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2023年10月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大 ...

成都华神科技集团股份有限公司 未来三年（2023-2025）股东回报规划 为完善和健全成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"） 的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定 了未来三年（2023 年-2025 年）股东分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、 盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投 资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的 合理回报和公司的持续发展等重要因素。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 三、股东分红规划的制定周期和调整机制 （一）公司至少 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且未发生 变化。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为黄明良、欧阳萍夫妇，本次交易 不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市。 综上所述，公司董事会认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 ...

（二）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股 票自 2023 年 6 月 8 日起停牌，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2023-022）。停牌期间，公司按照相关规定于 2023 年 6 月 15 日披 露《成都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展 公告》（公告编号：2023-023）。 （三）公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的草 案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-2 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（上市公司） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与成都华神科技集团股份有限 公司（以下称"华神科技"或"上市公司"）签订的《专项法律服务合同》，本 所接受上市公司的委托，作为上市公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— 上市公司重大资产重组》《监管规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司受成都华神科技集团股份有限公司委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做出独立、客 观和公正的评价，以供华神科技全体股东及公众投资者参考。现就相关事项声明 和承诺如下： 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号 准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，就评估机构的独立性、 评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，公 司董事会说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格， 具备专业胜任能力。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经 办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在影响其提供服务的现实 及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法 ...

股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 发行股份购买资产交易对方 | 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物 | | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 | | | 35 名合格投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 华神科技 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 3．公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务； 4.本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，公司向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《成都华神科技集团股份有 限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-022）、《成 都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2023-023）。 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 （以下无正文） 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2022 年度、2023年 1-5月备考合并财务报表审阅报告 川华信审(2023) 第 0479 号 目录: 1、审阅报告 2、备考合并资产负债表、备考合并资产负债表(续) 3、备考合并利润表 4、备考合并财务报表附注 审阅报告 川华信审(2023)第 0479 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"华神科技")按备考合并 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022年度的备考合并利润表以及备考 合并财务报表附注。按照后附的备考合 ...