股权变更 - 英洛华引力注册资本将由10200万元减至4080万元[2] - 公司持有英洛华引力股权比例50.98%，出资额变为2080万元[2] - 南华发展持有英洛华引力股权比例49.02%，出资额变为2000万元[2] 业绩数据 - 2023年度南华发展营业收入909575.36万元，净利润4819.17万元[5] - 截至2024年6月30日南华发展资产总额246343.42万元，净资产184956.52万元[5] - 2023年度英洛华引力营业收入655.30万元，净利润 - 908.13万元[8] - 2024年1 - 6月英洛华引力营业收入371.82万元，净利润 - 343.33万元[8] - 截至2024年6月30日英洛华引力资产总额1155.36万元，负债总额654.26万元，净资产501.10万元[8] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日公司与南华发展未发生关联交易[10]

独立董事提名 - 英洛华董事会提名韩灵丽为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 提名人签署声明时间为2024年8月15日[13]

人员提名 - 杨庆被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在英洛华连续任职独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 杨庆 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告 ...

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[3] - 《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》审议通过[4] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[6] 董事提名 - 提名徐文财等4人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 提名韩灵丽等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 任期信息 - 第九届董事会任期将于2024年9月届满[4]

业绩影响 - 2024年半年度拟确认信用和资产减值损失合计411.19万元[2][5] - 计提减值减少归母净利润和所有者权益375.67万元[5] 减值详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备440.43万元，转回94.01万元[2][3] - 子公司计提存货跌价准备674.72万元，转回855.85万元[2][4] - 子公司车间火灾对相关资产计提减值297.17万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日审议通过半年度计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月30日[3] - 审议事项包括选举董监高共9人[3] 投票规则 - 提案1 - 3累积投票，选举票数为股份数乘应选人数[5] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别乘4、3、2[13][14][16] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，9月3日9:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为浙江金华东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室[6] 投票时间 - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[19] 议案应选人数 - 选举第十届董事会非独立董事、独立董事、监事会监事应选人数分别为4、3、2人[23]

英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个 ...

净利润及增长预期 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为13,000万元至16,000万元，同比增长130.44%至183.62%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为11,500万元至15,000万元，同比增长255.00%至363.04%[11] - 基本每股收益预计为0.1168元/股至0.1437元/股，上年同期为0.0505元/股[11] 业务发展与管理优化 - 公司健康器材业务在报告期内加大市场开发力度，业绩取得较大增长[5] - 公司持续优化客户结构、管控库存，并积极推进精益管理，有效落实降本增效[5] 业绩预告与审计情况 - 公司与会计师事务所就本次业绩预告事项进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计[6] - 公司提醒投资者注意投资风险，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[3]