股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月2日召开[1] - 现场会议时间为7月2日下午14:00[1] - 会议股权登记日为6月25日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为7月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月2日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360796，投票简称为凯撒投票[12] 议案相关 - 议案2.00及议案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 会议登记 - 会议登记时间为7月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举票数 - 选举董事/监事议案应选2人，股东选举票数=股份总数×2[13]

公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复。鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容需补充和完善，公司向深交所申请延期回复问询函，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于延期回复深 圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告》（公告编号：2024-048）。 截至目前，相关工作正在进行中，鉴于部分内容仍需进一步补充和完善，经 公司向深交所申请，公司将延期回复问询函，预计于 2024 年 6 月 17 日前完成回 复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年 6 月 8 日 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-049 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-048 凯撒同盛发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所《关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年 报问询函》（公司部问询函〔2024〕第 142 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前将有 关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机 构。 公司收到《问询函》后董事会高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及 律师事务所对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实与回复，鉴于问询函涉及 事项较多，回复内容还需进一步补充和完善，经公司向深交所申请，公司将延期 回复问询函，预计于 2024 年 6 月 7 日前完成回复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-047 凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00；通过深 圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 34 人，代表股份 658,992,671 股，占公司有表决权股份总数的 43.4376%。 ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 5 人，代表股份 478,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 31.5282%。 ⑶网络出席情况：通过网络投票的 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开[2] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[4] 参会股东 - 现场5人代表478,315,796股，占比31.5282%[5] - 网络29人代表180,676,875股，占比11.9093%[5] - 中小投资者30人代表108,616,631股，占比7.1595%[6] 议案审议 - 审议14项议案，议案11关联股东回避表决[7] - 议案5为特别决议获三分之二以上表决权通过[8] - 以现场和网络结合表决，议案均通过[9] 会议合规 - 律师认为召集、召开及表决结果合法有效[10]

旅游业务发展 - 2024年出境游业务重点在欧洲，预计占全球目的地比超40%，西亚南亚、非洲、中北美洲也是发力市场 [2] - 针对亲子家庭、退休一族、都市精英阶层提供产品及服务，布局邮轮、走遍、亲子、体育、户外等主题玩法 [2] - 配合巴黎奥运会和欧洲杯，加大体育旅游投入，成为相关赛事款待项目代理，产品已上线 [2] - 受古巴免签直航等政策带动，预计暑期旅游业务增长加快 [2] 子公司与项目 - 新成立的凯撒海湾3月15日获批营业执照，实缴首批出资款，正筹备参与青岛啤酒节，计划在市北区设分会场 [2] - 依托青岛资源打造“海上旅游”等精品文旅项目，构建全域旅游样本并向全国延伸 [8] 渠道与门店 - 2024年通过“线上呼叫中心 + 北京门店 + 外地分公司”恢复零售渠道体系，2023年重启呼叫中心，多地门店超10余家，后续将在多地拓展业务 [2][4][6] - 开展门店合伙人计划，可降低成本、提高效率、增加获客机会 [5] 产品销售 - 2024巴黎奥运会和欧洲杯款待产品上线，热门队伍小组赛及决赛半决赛咨询和售卖情况较好，整体销售符合预期 [3] 业务恢复 - 渠道方面，2024年在优势地区拓展投入，优化改进原有渠道网络；产品方面，自2023年出境游恢复后，重塑产品研发中心，未来产品体系恢复将提升 [7][8] 宣传推广 - 2020年推出直播频道，策划特色直播活动，采用“类MCN”模式孵化领队大咖自媒体账号，后续会继续在短视频行业推广 [10] 立案调查与摘星摘帽 - 因涉嫌信息披露违法违规被立案，2023年底非经营性资金占用问题已解决 [10] - 2023年度净资产转正，已申请摘星，尚需深交所核准；已申请撤销三项带帽指标，因资金占用调查结果未出，暂未申请撤销该情形 [11] 其他业务问题 - 合同负债主要是与目前业务有关的预收账款 [13] - 旅游业务在活动结束时确认收入 [13] - 员工情况详见年报，团队在扩大，招聘持续进行 [13] - 对海航控股诉讼已受理，未明确开庭时间，将及时披露进展 [13] - 若有总部搬迁计划将及时披露 [13] - 依托青岛、海南资源构建全球化目的地运营平台 [14] 股东与管理 - 引进10家财务投资人，控股股东为国资企业，未来会给予资本及资源支持 [14] - 上市公司与控股股东优势互补，将增强主业核心竞争力 [14] 公司规划与发展 - 密切关注文旅行业趋势，跟进低空经济领域规划 [15] - 2024年新一届董监高上任，可减少公司治理风险，促进股东业务交流 [15] - 2023年因未分配利润为负不分红，符合规定，未来将以业绩回报股东 [16] - 逐步准备提升ESG管理水平和信息披露工作 [16] - 积极响应回购及分红政策，聚焦主业提升市值 [17]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 142 号 凯撒同盛发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年 12 月 29 日，你公司收到三亚市中级人民法院系 列《民事裁定书》，裁定确认你公司及六家子公司《重整计划》 执行完毕。你公司在 2023 年度确认债务重组收益 93,087.39 万 元。年报显示，截至年报披露日，你公司破产重整管理人账户剩 余 49,729,680 股，尚未过户给部分债权人。请你公司： （1）结合破产重整的过程、条款约定、执行情况等，说明 各项大额债务重组收益的具体形成过程及明细情况，重整收益计 算过程及依据，相关会计处理及是否符合《企业会计准则》的相 关规定。请年审机构核查并发表明确意见。 （2）补充说明管理人股份划转对象、划转时间，是否符合 1 重整计划安排，部分股份尚未完成划转的原因及合理性，是否存 在实质障碍。请律师核查并发表明确意见。 2.因你公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，且2022 年度的财 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-044 凯撒同盛发展股份有限公司 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更 准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水 平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年 度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、 内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心 的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年度 财务报表审计报告非标意见所涉事项已消 除的专项说明审核报告 众环专字[2024]1700046 号 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2022 年度财务报表审计报 告非标意见所涉事项已消除的专项说明审核报告 二、注册会计师责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对凯撒旅业编制的《专项说明》发表 审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守职业道德准则，计划和实施审核工作。在审核工作中，我们实 施了检查会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为的必要程序。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，凯撒旅业编制的《专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，凯撒旅业 2022 年度审计报告中无法表示意见涉及事项的影响已消 除。 四、对使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供凯撒旅业 2023 年报披露之目的使用，不适用于其他用途。 第 1页 共 2 页 众环专字[2024] 1700046 号 凯撒 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相 关规定的要求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的 建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合 法权益。公司于2024年2月21日完成提前换届选举，本人现已不再担任公司独立 董事及董事会下设相关专门委员会委职务。现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 工作履历、专业背景以及兼职情况 耿文秀，男，1965年出生，会计学副教授，经济学硕士。曾任东北林业大 学财务处科长，兼任部分校办企业会计主管、助理会计师，先后于东北林业大 学经济管理学院会计系任教，担任会计学副教授。现在海南大学管理学院任 教。2022年10月26日至2024年2月21日担任公司独立董事。 ㈡ 不存在影响独立性的情况 报 ...