江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 承担相应法律责任。 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公 ...

航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），现将《2023 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-054 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规 ...

活动基本信息 - 活动类型为投资者交流会，时间是2023年11月28日，地点在航锦科技会议室，接待人员有董事长蔡卫东和董事会秘书王东川，参与人员包括东方证券等多家机构及25名投资者 [1] 超擎数智情况 - 超擎数智是NVIDIA精英合作伙伴和Preferred Partner，打通网络与算力，提供算力解决方案及相关产品销售和技术服务，面向多领域客户，拥有自主品牌产品并与分销商共建生态 [1][2] 航锦科技AI领域规划 - 航锦科技作为武汉国资委控制企业，布局算力领域有优势，能获当地政府和控股股东融资支持，以增资超擎数智切入人工智能赛道，布局算力板块 [2] - 2023年主要布局算力城市为一线城市，武汉发展潜力大，公司2023年获不超过80亿元综合授信额度，负债率低，可多渠道融资 [2] 问答环节要点 投资超擎数智 - 公司以1.9亿元自有资金增资，是产业强强联合，资金支持超擎数智发展，利用其技术切入算力赛道，增加公司新动能 [2][3] 算力项目落地 - 2023年10月超擎数智入围北京海淀智算中心服务项目，将提供全套解决方案和技术服务；还将与上海仪电旗下云赛智联共建创新赋能中心 [3] 算力投资收益 - 以10000P H100为例，投入含服务器18.75亿元、机房等11.25亿元，租金15 - 20万元/P/年，收入15 - 20亿元/年，折旧6亿元/年，运维费用1.5 - 2亿元，成本7.5 - 8亿元/年，毛利率50 - 60%，投资回收期2.5 - 4年 [3][4] 超擎数智Network资质 - 包括Infiniband网络交换机等产品系列及软件和解决方案服务，IB网络专注高速互联和存储，是高性能计算集群最佳选择 [4] Infiniband技术 - 是通信技术协议，适合服务器集群互联及存储设备高速传输，其架构是为数据中心设计的软件定义网络，GPU与IB网络结合是打造“计算引擎”趋势 [4] 经营范围更新 - 航锦科技经营范围将根据产品情况更新，已在计划安排中，将按规定履行程序并披露 [5] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露重大信息，活动中未使用演示文稿等附件 [5]

武汉超擎数智科技有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-01136 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. te l 大信审字[2023]第 2-01136 号 武汉超擎数智科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉超擎数智科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 7 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年度、2021 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-053 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15： 00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事意见 公司本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易方案合理、 切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、 法规以及规范性文件的规定。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合 法律法规等相关规定，关联董事已经根据相关规定回避表决，因此我们一致同意 本次与关联方共同投资的事项。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司 独立董事对第九届董事会第 6 次临时会议 相关事项的意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事徐永涛、董恺瀚及 刘巧云先生，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为公 司独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第 6 次临时会议审议事项 发表如下意见： 一、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的意见 ...

第二条 公司董事会设立独立董事，董事会成员应当有三分之一以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。 第三条 独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营 和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。 第四条 独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。独立董事 应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受 损害。独立董事应独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 （2023 年 11 月 26 日公司第九届董事会第 6 次临时会议审议通过） 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及 公司《章程》等相关规定，特制定本 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-052 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第 6 次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并 发表了同意的独立意见。现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 人工智能"）、公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、产业协同办公室主 任张舰锚先生于 2023 年 11 月 26 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司（以下 简称"超擎数智"或"标的公司"）股东共同签署了《关于武汉超擎数智科技有 限公司之投资协议》（以下简称"投资协议"）。依据第三方机构出具的资产评 估报告（该评估报告须经武汉金融控股集团备案），航锦人工智能拟以投前总估 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-051 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日 以邮件方式发出第九届董事会第 6 次临时会议通知，会议于 2023 年 11 月 26 日 在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡卫东已回避表 决。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 我们一致认为：本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易 方案合理、切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利 益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规 定。同意将《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第 九届董事会第 6 次临时会议进行审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程 的规定回避表决。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的 事前认可意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 26 日召开第 九届董事会第 6 次临时会议，审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交 易的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关政策规定，事前认真审阅了项目 相关材料，就本次董事会关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项做 了详细的考察论证。 ...