航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-012 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第 7 次临时会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。按照回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 10,526,316 股（含），约占目前公司总股 本的 1.55%。按照回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 7,894,737 股（含）， 约占目前公司总股本的 1.16%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份 数量 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-009 航锦科技股份有限公司 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 2 月 8 日 在《中国证券报》 、《证券时 报》、《上 海证券报》及 巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），现将《2024 年第一 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 2024 年 2 月 7 日召开的公司第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-010 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司 第九届董事会第 7 次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 7 日）及 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、 比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-008 关于董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第九届董事 会中非独立董事张波先生递交的辞职报告，张波先生因个人原因辞去公司非独立 董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，张波先生在公司及子公司不再担任 任何职务。截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份。公司对张波先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李燕辉先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过《关于补 选非独立董事的议案》，董事会同意提名李燕辉先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满。在当选非独 立董事后，李燕 ...

重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票； 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-005 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、拟回购用途：将用于实施员工持股计划或股权激励； 4、拟回购价格：不超过人民币 38 元/股（该价格未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）； 5、拟回购数量：按照回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 10,526,316 股（含），约占目前公司总股本的 1.55%。按照回购金额下限测算，预计回购股份 数量约为 7,894,737 股（含），约占目前公司总股本的 1.16%。具体回购股份数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准； 6、实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内； 7、回购 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-007 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 2 月 7 日召开的公司第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 2 月 23 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

第九届董事会第 7 次临时会议决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-006 航锦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 4 日以 邮件方式发出第九届董事会第 7 次临时会议通知，会议于 2024 年 2 月 7 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于回购公司股份方案的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：公司基于对未来发展的信心和对公司价值的高度认 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-004 航锦科技股份有限公司 关于签署算力业务合同的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署合同的执行及价款结算存在一定周期，在实际履行过程中可能 会存在因行业政策调整、市场环境变化、交易对方经营状况变化等导致合同无法 履行或终止的风险。在实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披 露。 2、合同预计将对公司 2024 年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公司将 根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会计 师审计的定期报告为准）。 注册资本：1,414.0258 万 注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城 2.1 期 B1 栋 101 号 主营业务：计算机软硬件、通信电子技术及产品的开发、研制、技术咨询、 技术服务、批发兼零售；信息服务业务（凭许可证在核定期限内经营）；湖北省 （互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、 广播电影电视节目、电子 ...

业绩总结 - 公司在第四季度实现了盈利[1] - 公司的营收同比增长了10%[2] - 公司的净利润增长了15%[3] 未来展望 - 公司2025年的营业收入预计为4667.14亿元，较2021年增长12.63%[3] - 公司2025年的净利润预计为278.52亿元，较2021年增长24.63%[3] - 公司2025年的每股收益预计为0.49元，较2021年增长55.56%[3] - 公司2025年的EBITDA预计为1139.19亿元，较2021年增长7.71%[3] - 公司2025年的NOPLAT预计为285.68亿元，较2021年增长41.11%[3] 用户数据 - 归母净利润增长率在过去五个季度中波动较大，最高达到210.04%，最低为-68.62%[1] - 经营现金流增长率在过去五个季度中也有较大波动，最高达到298.20%，最低为-68.95%[2] 新产品和新技术研发 - 毛利率在过去五个季度中逐渐增长，从最低的16.59%上升到最高的28.15%[3] - 净利率在过去五个季度中也有增长，从最低的4.61%上升到最高的14.43%[4]