经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 12,812.95 万元，年初未分配利润 185,123.72 万元，提取 法定盈余公积 671.38 万元，减去支付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年可 供股东分配利润为 193,211.77 万元。母公司 2023 年度实现净利润 6,713.81 万 元，年初未分配利润 117,508.98 万元，提取法定盈余公积 671.38 万元，减去支 付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年母公司可供股东分配利润是 119,497.90 万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 679,156,000 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），预计派发现金股利 3,395.78 万元；不转增资本公积金， 不送红股。 在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整分 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-030 航锦科技股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为 执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政 策。 （二）变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准 则解释第16号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司本次会 ...

航锦科技股份有限公司全体股东： 航锦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 航锦科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效 ...

航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-018 航锦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 航锦科技股份有限公司 东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级 管理人员在 2023 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时 未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。 2023 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。 | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 日 | | 第九届监事会第 | 审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人 员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议 | | | | | | | | 3 | 次临时会议 | | | | | | | | | | | 案》。 审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》； | | | | | ...

航锦科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-026 航锦科技股份有限公司 关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与汉口银行股份有限公司（以 下简称"汉口银行"）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称"湖北金租"）、 武汉融资租赁有限公司（以下简称"武汉融租"）开展存贷款业务，最高存款余 额不超过 50,000 万元,最高贷款余额不超过 100,000 万元，额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 汉口银行、湖北金租、武汉融租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。 姚可先生、董军先生、王明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避 本次表决，本次事项已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通 过。 本次事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新 ...

条 目 修订前 修订后 第 十 三 条 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学工业 的投资和建设，以一流的产品和服务， 最大限度地满足用户需求，使全体股 东获得优厚的投资回报。 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学和科 技业务的投资和建设，以一流的产品 和服务，最大限度地满足用户需求， 使全体股东获得优厚的投资回报。 第 十 四 条 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸； 氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙 烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙 二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2— 二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞ 5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）； 氮气（压缩的）生产、加工、销售； 二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙 烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）； 乙炔（溶于介质的）的生产；化工石 油工程施工总承包贰级，房屋建筑工 程施工总承包叁级；压力容器制造 D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化 工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓 储（仅限锦州分公司经营）；吊装， 劳务；第一、二类、三类在用压力容 经公 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-024 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日（2024 年 3 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

航锦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LL 4 1 = Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 H T- Telenhone- +86 (10) 82 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年保持独立性情况的专项意见 2023 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人徐永涛作为航锦科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自 ...

航锦科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling.China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们对航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《航锦科技股份有限 公司关于 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明") 进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适 ...