可转债发行 - 2020年12月8日公开发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格，从12.85元/股调至12.42元/股[3][4] 向下修正条款 - 2024年9 - 10月触发向下修正条款，董事会决定不行使修正权利[2][6] - 2024年10月 - 2025年1月若再触发，不提出修正方案[2][6] - 2025年1月17日起再触发，董事会再决定是否修正[2][6]

可转债发行 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为12.42元/股[4][6][7] 向下修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2024年9 - 10月已有十个交易日收盘价低于10.56元/股[3][8] - 触发后董事会审议是否行使修正权并披露信息[9]

可转债情况 - 2020年12月8日发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[3] - 2021年1月14日可转债在深交所挂牌交易[3] - 2021年6月15日起可转换为公司股份[3] - 2024年5月30日“超声转债”转股价格调为12.42元/股[4] - 2024年第三季度转股数量为0股，未转股可转债占比99.9563%[2][5] 股份情况 - 2024年第三季度限售股45,488股，比例0.01%无变动[6] - 2024年第三季度无限售股536,944,469股，比例99.99%无变动[6] - 2024年第三季度总股本536,989,957股，比例100%无变动[6]

监事会换届 - 第九届监事会第十四次会议于2024年9月24日召开[1] - 审议通过监事会换届选举议案，提名陈晓文、许闻为候选人[1] - 第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀由职代会通过[1] 候选人情况 - 陈晓文、许闻、陈奕怀具备任职资格，无持股等不良情况[3][4][5][6] 任期与表决 - 第九届监事会2024年10月任期届满[1] - 换届选举议案3票全票通过[2]

独立董事提名 - 李卫宁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 郑慕强、温日光被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[30][56] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[14] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[40] - 以会计专业人士被提名的候选人，需有注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[41] 任职限制 - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[17][42][72] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[18][43][73] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[22][49] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[23][51][80] - 包括该公司在内，候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26][53][81] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超过六年[27][54][82] 特殊情况 - 如任职期间因本人辞职导致相关问题，将持续履行职责[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月18日召开[1] - 现场会议时间为10月18日下午14：30[1] - 网络投票交易系统时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为10月18日9∶15 - 15：00[2] - 会议股权登记日为2024年10月11日[2] - 现场股东大会会议登记时间为10月17日8：00 - 17：00[6] - 投票代码为360823，投票简称为超声投票[7] 换届选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会应选2人[3][11][12] - 莫翊斌等6人作为非独立董事候选人参选[11] - 李卫宁等3人作为独立董事候选人参选[11] - 陈晓文和许闻作为监事会监事候选人参选[12] - 选举非独立董事票数为股份总数×6，独立董事为股份总数×3，监事为股份总数×2[8][9] 其他信息 - 公告日期为2024年9月24日[13]

董事会相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2024年9月24日召开，应到董事8人，实到8人[1] - 第九届董事会将于2024年10月任期届满，拟提名9人为第十届董事会董事候选人[1] - 董事会换届选举议案表决8票同意获通过[3] - 公司召开2024年第一次临时股东大会的议案表决8票同意获通过[3] 人员持股与关系 - 陈东屏持有公司股票30326股[8] - 杨晓与持有公司5%以上股份的股东无关联关系[9] - 吴辉等四人未持有公司股票，与特定股东及人员无关联关系[12][13][14][16] 人员履历 - 莫翊斌曾担任覆铜板厂及公司总经理[4] - 林敏曾任显示器事业部总经理助理[6] - 陈东屏曾任公司董事会秘书、副总经理[7] - 杨晓曾任汕头高威电子科技有限公司总经理，现任公司副总经理[8] - 吴辉现任天际新能源科技股份有限公司独立董事[11] - 李卫宁现任华南理工大学工商管理学院管理学系教授等职[12] - 郑慕强现任汕头大学创业学院院长等职[14] - 温日光是汕头大学商学院副教授，有多项学术成果[15]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-030 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会现就提名李卫宁为广东汕 头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动之“投资者集体接待日” [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 地点为“全景路演”网站（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员包括董事长莫翊斌等 5 人 [2] 三厂经营问题 经营现状 - 2024 年 1 - 6 月，汕头超声印制板（三厂）有限公司实现营业收入 16,191.30 万元、净利润亏损 1,569.59 万元 [4][5] - 目前印制板三厂年产能为 24 万平方米 [4] 亏损原因 - 去年以来电子行业市场需求疲软，产品价格下降，降价抢单压缩企业利润空间 [2][3][4] - 2019 年虽对项目充分论证，但预测数据受宏观经济、市场形势和经营管理等因素影响有不确定性 [2][3][4] - 今年上半年三厂接单多为低价格订单，产品结构不达预期 [2][3][4] 未来展望 - 未来项目经营视市场形势、产品订单结构和设备运行情况而定 [2][3][4] - 从今年上半年情况看，项目有减亏趋势 [5] 公司整体业绩问题 - 今年以来国内外同行产能释放，市场竞争激烈，产品价格下降，公司产品结构不达预期，业绩增长幅度小 [3] - 未来公司将挖掘市场潜能，谋求优质客户增量订单，强化成本管控，深耕技术领域，提高产品附加值以提升业绩 [3] 其他问题 调研与市值问题 - 投资机构少到公司调研可能因互联网发达、信息披露详细、资本市场扩容、公司基本面不符投资者偏好、公司处于“静默期”等原因 [5] - 公司严格履行信息披露义务，做好投资者关系管理，目前无回购股份、提高分红等计划 [6] 可转债问题 - 截止目前公司无向下修正转股价计划，若有将及时履行程序和信息披露义务 [5] 苹果合作问题 - 公司是苹果公司的 PCB 供应商，因保密协议具体合作情况不便透露 [6]

会并盗产负债表 编制单位:「 单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1, 411, 219, 335. 07 | 1, 987, 166, 780. 15 | | 交易性金融资产 | 341, 000, 000. 00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 122, 420, 951. 30 | 160, 119, 405. 71 | | 应收账款 | 1, 610, 004, 028. 96 | 1, 544, 943, 143. 72 | | 应收款项融资 | 75, 478, 903. 62 | 74, 316, 076. 67 | | 预付款项 | 14, 940, 884. 40 | 6, 241, 450. 12 | | 其他应收款 | 8, 148, 528. 85 | 8, 079, 084. 08 | | 其中:应收利息 | 31, | | | 应收股利 | - | | | 存货 | 1, 018, 898, 284. 91 | 983, 798, 67 ...